国机汽车召开第九届董事会第十二次会议、董事会专门委员会议及“十五五”战略研讨会

（来源：国机汽车）

8月25日，国机汽车召开第九届董事会第十二次会议。董事会由董事长戴旻主持，全体董事出席会议，全体监事、部分高管列席会议。

董事会审议并通过《公司2025年半年度报告及摘要》《关于制定估值提升计划的议案》《关于制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》等12项议案。公司继2024年首次中期分红后，继续实施中期分红，并制定未来三年股东分红回报规划，明确每年以现金方式分配的利润不少于本年度归属于上市公司股东净利润的35%，持续增强投资者回报。会议认为，2025年上半年，国际政治经济形势严峻复杂，关税战不断升级加码，国内汽车行业“淘汰赛”日益白热化。面对多重压力挑战，公司坚定落实“守正创新、先立后破、布局谋篇”重点工作要求，积极推动各项业务实现突破。各位董事还在各自专业领域内，围绕估值提升、强化经营管控等方面，为企业高质量发展建言献策。戴旻表示，公司将主动作为、系统作为，推动公司投资价值合理反映公司质量。

董事会后召开“十五五”战略研讨会。会议上，戴旻介绍了国机汽车“十五五”战略编制过程、“十四五”战略回顾、“十五五”战略初步成果。董事一致认为，公司“十五五”规划编制工作扎实有效、战略分析深刻全面，形成了上下同欲的战略共识，期待有效指引公司“十五五”高质量发展。同时，各位董事就国际经贸形势演变、企业战略如何融入国家战略、加强战略解码、国际化能力建设和风险管控等方面展开研讨，并提出相关意见和建议。

同日国机汽车还召开第九届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议、第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议。

国机汽车董事会办公室（战略投资部）负责人及相关人员列席会议。