招股书速读-海安橡胶（紫金矿业是大客户之一）

（来源：数据GO）

一、发行人基本情况

二、发行人主营业务情况

•主营业务：包括巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务。

•主要产品：巨型全钢工程机械子午线轮胎（涵盖 49 英寸、51 英寸、57 英寸和 63 英寸全系列规格），可满足 90-400 吨矿山卡车的配套需求。

•服务：为客户提供矿用轮胎运营管理服务，包括轮胎日常维护、气压管控、保养、维修、拆装、储运、运行分析等全生命周期服务。

三、主要财务数据和财务指标

四、本次发行相关机构

五、募集资金运用

六、风险因素

（一）发行人相关风险

1.市场竞争加剧及业务替代风险

2.海外子公司经营管理风险

3.境外收入占比较高风险

4.毛利率及业绩下滑的风险

5.经营业绩波动风险

6.业务规模扩大导致的管理风险

7.核心技术泄密风险

8.技术人才流失的风险

9.高素质技术工人短缺的风险

10.应收账款发生坏账的风险

11.汇率波动风险

（二）与行业相关的风险

1.宏观经济波动风险

2.下游行业政策风险

3.主要原材料价格波动风险

（三）其他风险

1.募集资金投资项目的实施风险

2.新增固定资产折旧风险

3.税收优惠政策变化的风险

4.突发性不可抗力风险

七、发行人的股权结构

八、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东：福建省信晖投资集团有限公司

（二）实际控制人：朱晖

•1963 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。

•曾任南芬轮胎翻新厂副厂长、厂长、江铜赛尔董事等职。

•2021 年 4 月至 2022 年 8 月任发行人董事长；2022 年 8 月至今任发行人董事长、总经理。

•直接持有发行人 19.50% 股份，通过信晖集团间接持有 28.32% 股份，合计持有 47.82% 股份。

九、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事

（二）监事

（三）高级管理人员

十、发行人主营业务、主要产品或服务情况

1.主营业务：巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务。

2.主要产品：巨型全钢工程机械子午线轮胎，涵盖 49 英寸、51 英寸、57 英寸和 63 英寸全系列规格，适用于 90-400 吨矿山卡车。

3.主要服务：矿用轮胎运营管理服务，包括轮胎日常维护、气压管控、保养、维修、拆装、储运、运行分析等全生命周期服务。

十一、主营业务收入构成

十二、所属行业及确定所属行业的依据

•所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），属于 “C29 橡胶和塑料制品业” 中的 “C2911 轮胎制造”。

十三、行业主管部门和行业监管体制

1.主管部门：国家发改委、工信部、商务部等，负责制定行业发展规划、产业政策等。

2.自律管理机构：中国橡胶工业协会，负责产业政策研究、技术交流、行业自律等。

十四、行业主要法律法规和政策

十五、行业基本情况

1.轮胎行业概况：全球轮胎市场规模大，中国为主要生产国，产量占全球近一半，60% 用于出口。

2.工程轮胎行业：按胎体结构分为斜交轮胎和子午线轮胎，子午线轮胎因性能优势逐步替代斜交轮胎。

3.全钢巨胎市场：技术壁垒高，全球市场主要由米其林、普利司通、固特异垄断；国内市场逐步实现进口替代，需求与采矿业发展密切相关。

十六、公司行业地位及行业内主要企业情况

1.行业地位：国内全钢巨胎行业龙头企业，全球第三家具备全系列规格全钢巨胎量产能力的企业，实现进口替代。

2.主要企业

◦国际：米其林、普利司通、固特异。

◦国内：赛轮轮胎、三角轮胎、风神股份、中策橡胶等。

十七、销售情况和主要客户

（一）主要产品产销规模

（二）前五名客户销售情况

十八、采购情况及主要供应商

（一）主要原材料采购情况

（二）前五名供应商采购情况

十九、公司员工情况

（一）员工人数及变化

（二）员工专业结构

（三）员工受教育程度

（四）员工年龄分布