每日资讯 | 上市公司20250820

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（来源：厦门上市公司协会）

20250820

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立达信：

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

会议召开时间：2025年8月27日（星期三）14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年8月20日（星期三）至8月26日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（leedarsoniot@leedarson.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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2

金牌家居：

关于签订募集资金三方监管补充协议的公告

　　近日，公司与中国工商银行股份有限公司厦门同安支行、兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管补充协议》，募集资金的用途增加泰国生产基地一期项目。

主要补充内容：

　　（1）《原协议》第一条由“一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为41000285192****2795，截至2021年6月18日，专户余额为228,999,996.15元（大写：贰亿贰仟捌佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元壹角伍分）。该专户仅用于甲方厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。”变更为：“一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为41000285192****2795，截至2025年7月8日，专户余额为26,523.19万元。该专户仅用于甲方厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目、泰国生产基地一期项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。”

　　（2）《原协议》第九条由“丙方义务至持续督导期结束之日，即2022年12月31日解除。”变更为“丙方义务至募集资金全部支取且注销专户之日。”

　　（3）本协议系《原协议》之补充，具有同等法律效力。除上述变更之外，其余事项仍按《原协议》约定履行，本协议与《原协议》不一致的以本协议为准。

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3

向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

　　本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025年8月19日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

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4

关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　公司于近日收到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）关于将其持有的本公司部分股份办理了解除质押的通知。

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5

通达创智：

关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告

　　近日，公司完成注册资本变更登记及公司章程备案登记等相关手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次变更登记事项：

　　除上述登记事项变更外，其他内容未发生变更。

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6

建发合诚：

1.第五届董事会第五次会议决议公告

　　公司于2025年8月19日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于调整2025年度日常关联交易额度预计的议案》等共6项议案。

2.第五届监事会第四次会议决议公告

　　公司于2025年8月19日召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于调整2025年度日常关联交易额度预计的议案》《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》共3项议案。

公司主要会计数据和财务指标：

　　4.关于调整2025年度日常关联交易额度预计的公告

　　现根据业务的实际情况，拟对2025年度日常关联交易预计额度进行调整，具体情况如下：

5.关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

　　公司2025年半年度计提资产减值准备1,953.35万元，具体明细如下：

6.关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

　　根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《建发合诚监事会议事规则》相应废止。

7.关于修订、制定部分公司治理制度的公告

　　根据有关规定，公司结合实际情况，拟相应修订、新增下列制度，具体情况如下：

8.关于召开2025年第一次临时股东会的通知

召开的日期时间：2025年9月5日14点

召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月5日至2025年9月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　股权登记日：2025年9月1日。

9.关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

会议召开时间：2025年8月28日(星期四)10:00-11:00

会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

　　投资者可于2025年8月20日(星期三)至8月27日(星期三)16:00前访问网址https://eseb.cn/1qQniAdsrpm或使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

10.关于为子公司提供担保的进展公告

具体担保情况如下：

　　截至本公告日公司为子公司及子公司为子公司提供担保余额为21,000万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司2024年年度股东会批准的担保额度范围内。

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7

厦钨新能：

关于持股5%以上股东公司名称等发生变更的公告

　　公司近日收到公司持股5%以上股东福建冶控股权投资管理有限公司（以下简称“福建冶控股权投资”）通知，福建冶控股权投资名称变更为“福建省冶控私募基金管理有限公司”，同时对注册资本、经营范围等事项进行了变更。

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8

弘信电子：

关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　公司于近日接到公司控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称“弘信创业”）的通知，获悉弘信创业将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续。

本次股份解除质押的基本情况：

控股股东股份累计被质押的情况：

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9

中仑新材：

关于股东减持计划实施完成的公告

　　近日公司收到股东Strait Co, Ltd.（以下简称“Strait”）出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，本次减持计划实施完成。

股东减持股份情况：

股东本次减持前后持有股份情况：

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10

松霖科技：

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　公司于近日赎回前期以闲置募集资金人民币2,200万元在兴业银行厦门文滨支行购买的通知存款，募集资金本金及其产生的收益已全部到账，并存放于募集资金专用账户，具体情况如下：

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11

吉比特：

1.第六届董事会第七次会议决议公告

　　公司于2025年8月19日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于审议<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关于修订<公司员工购房借款管理办法>的议案》等共6项议案。

2.第六届监事会第五次会议决议公告

　　公司于2025年8月19日召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于审议<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关于修订<公司员工购房借款管理办法>的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订<公司员工购房借款管理办法>的议案》共4项议案。

主要会计数据：

主要财务指标：

4.2025年半年度利润分配方案公告

　　以未来实施2025年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利66.00元（含税）。

　　5.关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

　　根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。同时，职工人数三百人以上且未设置监事会的公司，董事会成员中应当有职工代表，故公司董事会拟增设1名职工代表董事，董事会成员人数由7名调整为8名。

　　基于上述取消监事会、增设职工代表董事事项，公司拟修改《公司章程》及其附件（《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》）部分条款。

6.关于召开2025年第二次临时股东会会议的通知

召开的日期时间：2025年9月4日15点00分

召开地点：深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋17楼公司会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月4日至2025年9月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会会议召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会会议召开当日的9:15-15:00。

　　股权登记日：2025年8月28日。

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12

厦门信达：

对外担保进展公告

　　近日，公司已签订15项担保合同，具体内容详见公告。

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13

瑞达期货：

1.第五届董事会第七次会议决议公告

　　公司于2025年8月18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》《关于2025年中期利润分配方案的议案》《关于制定<内部审计制度>的议案》共3项议案。

单位：元

3.关于2025年中期利润分配方案的公告

　　以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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2025-08-20

　　8月20日，上证综指上涨38.92点，涨幅1.04%，收盘于3766.21。辖区内上市公司总计68家，总市值7815.25亿元。辖区上市公司吉比特、建发合诚涨停。