警银联动显成效！中信银行贵阳宝山支行成功拦截20万元涉诈资金

转自：新华财经

8月13日，中信银行贵阳宝山支行敏锐识别异常取现，迅速联动贵阳市反诈中心，成功拦截一笔涉诈资金转移，为客户挽回经济损失20万元，有力守护了群众“钱袋子”，并获得了反诈中心的书面表扬及感谢。

中信银行贵阳宝山支行柜员在为客户办理取现业务时，系统显示异常提示，经办柜员随即提高警惕，按照操作规范对客户资金用途及来源进行详细询问，沟通过程中，客户神色紧张、言辞闪烁，回答前后矛盾，行为明显异常。察觉风险后，支行工作人员第一时间将情况上报至贵阳市反诈中心。反诈中心迅速响应，立即指派附近民警火速赶赴网点，并指导银行工作人员稳住客户情绪。民警抵达现场时，发现客户正与疑似诈骗分子联系，随即果断行动，依法暂扣了客户手机及刚刚从他行取出的大量现金，并将客户带离现场作进一步调查。

反诈中心对中信银行贵阳宝山支行在此次事件中的高度警觉、快速响应和有效协作给予高度认可，表示该客户在他行已取资金以及在宝山支行计划支取的款项，均被证实为涉案诈骗资金。民警已成功联系上受害人，共计为受害群众挽回经济损失20万元，有效阻止了资金流入犯罪分子手中，保护了群众财产安全。

此次涉诈资金的成功拦截，是警银协同作战、共筑反诈防线的生动实践。中信银行贵阳宝山支行将持续深化与公安机关的联动协作，不断优化风险识别与应急处置机制能力，共同构建更加严密高效的金融安全防线，并积极履行社会责任，深入社区、企业、学校等场所，针对不同群体特点开展形式多样的反诈宣传活动，着力提升人民群众的防骗意识和识诈能力，为守护好人民群众的“钱袋子”贡献中信力量。（陈健、李玉玲）