刚刚！康佳集团彻底换领导了！

核心意思：康佳集团彻底换领导了！新董事长、新总裁、新高管团队全部到位，任期三年。

过程分两步走：

7月底：提名候选人（公告2025-64）

老一届董事会（第十届）快到期了。

公司董事会提名了新一届（第十一届）董事会的候选人名单：

非独立董事（5人提名）： 邬建军、曹士平、余惠良、宋清、孙永强 (后来实际选举时，叶兴斌作为职工董事加入，凑齐6名非独董)。

独立董事（3人提名）： 李中、潘昭国（会计专家）、刘坚。

提名委员会审核过，说这些人都符合条件。

需要等股东大会投票决定。

8月中：正式选举任命（公告2025-70）

股东大会开了，投票通过了：

选举了 邬建军、曹士平、余惠良、宋清、孙永强 以及 叶兴斌（职工董事） 共6位非独立董事。

选举了 李中、潘昭国、刘坚 3位独立董事。

新董事会立刻开会：

选举 邬建军 为 新董事长。

任命了新一届高管“领导班子”：

总裁（公司一把手）：曹士平 (之前是常务副总/CEO，现在扶正了)。

副总裁（二把手们）：史宏超、杨波、林洪藩。

财务总监（管钱的）：余惠良 (他同时也是新董事)。

任期： 新董事会和新高管团队一干就是 3年（从2025年8月14日起算）。

重要细节：

谁走了？

老董事到期离职： 黄新征（董事）、王曙光（独董）、邓春华（独董）。

老高管到期离职且“另有任用”： 周彬（原副董事长，实际主持工作）、聂勇（原财务总监）、李春雷（原董秘）。他们都不在公司干了。

公告强调这些离职的人都没公司股票，也没未完成的承诺。

董秘空缺： 新董秘还没招到，董事长邬建军暂时兼任董秘工作。联系方式公布了（地址、电话、邮箱）。

新班子靠谱吗？

公告说所有新董事和高管都符合法律和公司规定。

都没有不良记录（没被处罚过，不是“老赖”）。

简历亮点：

邬建军（新董事长）： 来自华润系，经验丰富。

曹士平（新总裁）： 康佳老将，一步步升上来的。

余惠良（新财务总监&董事）： 财务大牛，CPA/CFA/ACCA等证书一堆，华润背景。

其他高管（史宏超、杨波、林洪藩）也都是经验丰富的专业人士。

独立董事里有会计专家（潘昭国）。

华润色彩浓厚： 新董事中邬建军、宋清、孙永强有明确的华润集团背景，余惠良也来自华润。这反映了康佳的实际控制人华润集团在人事上的主导作用。

总结一下：

康佳集团领导层大换血完成！新董事长邬建军（华润系）上任，新总裁曹士平（康佳老将）掌舵，新财务总监余惠良（财务专家，华润系）到位，其他高管也全是新面孔。老领导周彬（原实际主持工作的副董事长）等全数到期离任。新班子任期三年，目前董秘位置由董事长邬建军暂时代理。公司感谢了上一届领导的付出。

这两份公告就是告诉大家，康佳的管理层已经平稳过渡到新一届了，新团队开始干活了。特别是华润系背景的高管增多，可能预示着未来战略方向的一些变化。

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B

公告编号：2025-70 债券代码：133306、133333

债券简称：22康佳03、22康佳05 133759、133782

24 康佳01、24康佳02 133783、134294 134334

24 康佳03、25康佳01

25 康佳03

康佳集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康佳集团”）于2025年8月14日召开2025年第四次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会8名非职工董事，与公司职工代表大会选举出的1名职工董事共同组成公司第十一届董事会。公司于同日召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名。

（一）非独立董事：邬建军先生、曹士平先生、叶兴斌先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生，其中叶兴斌先生为职工董事；

（二）独立董事：李中先生、潘昭国先生、刘坚先生。其中，潘昭国先生为会计专业人士。

上述第十一届董事会成员任期3年，自公司2025年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 

公司董事投票选举邬建军先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致，任期3年。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的1/2，独立董事人数未低于公司董事总数的1/3，也不存在独立董事连续任职超过六年的情形，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述人员简历详见公司分别于2025年7月30日和8月15日披露的《关于董事局换届选举的公告》（公告编号：2025-64）和《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-68）。

二、聘任高级管理人员情况

（一）公司总裁：曹士平先生；

（二）公司副总裁：史宏超先生、杨波先生、林洪藩先生；

（三）公司财务总监：余惠良先生。

上述人员的简历详见附件。

上述人员均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经财务审计委员会审议通过，公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期与公司第十一届董事会任期一致。

三、由董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，新任董事会秘书履职前，公司董事会秘书职责暂由公司董事长邬建军先生代行。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

邬建军先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦24层 

电话：0755-26609138

传真：0755-26601139

电子信箱：szkonka@konka.com

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

（一）因任期届满，黄新征先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，王曙光先生、邓春华女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，且均不在公司担任其他职务。

（二）因任期届满且另有任用，周彬先生不再担任公司副董事长（主持工作）、董事及董事会专门委员会职务，聂勇先生不再担任公司财务总监职务，李春雷先生不再担任公司董事会秘书职务。

截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第十届董事会全体董事、第十届监事会全体监事、全体高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事会

二〇二五年八月十五日

附：曹士平先生、史宏超先生、杨波先生、余惠良先生、林洪藩先生简历

曹士平先生，男，汉族，1978年出生，持有南开大学工商管理硕士学位。曾任康佳集团多媒体锦州分公司和天津分公司总经理，多媒体事业部客户合作部总经理，多媒体营销事业部副总经理，多媒体事业本部副总经理兼营销中心总经理，多媒体事业本部总经理，互联网事业部总经理，康佳集团副总裁、常务副总裁、总裁、首席执行官等职务。现任康佳集团党委副书记、董事、总裁。

截至目前，曹士平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

史宏超先生，男，汉族，1967年出生，持有清华大学水力机械专业工学学士学位，拥有高级工程师资格。曾任沧州华润热电有限公司总经理，华润电力内蒙古分公司总经理，华润电力控股有限公司火电事业部副总经理、内蒙古大区总经理，华润（集团）有限公司战略管理部副总经理。现任康佳集团党委委员、副总裁。

截至目前，史宏超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

杨波先生，男，汉族，1970年出生，持有美国德州大学达拉斯分校计算机网络与通讯硕士学位。曾任深圳有线电视台教育财经频道编导，美国太力阳通讯公司市场销售和支持区域总监，深圳市天威视讯股份有限公司节目经营部总经理，深圳市天华世纪传媒有限公司董事、总经理，深圳市天威视讯股份有限公司市场销售中心总经理等职务，康佳集团副总裁。现任康佳集团党委委员、副总裁。

截至目前，杨波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

余惠良先生，男，汉族，1981年出生，持有中山大学会计学专业管理学硕士学位，拥有注册会计师、注册税务师、特许金融分析师、英国特许公认会计师资质。曾任中国华润有限公司财务部高级经理、华润资产管理有限公司党委委员、财务总监等职务。现任康佳集团党委委员、董事、财务总监。 

截至目前，余惠良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

林洪藩先生，男，汉族，1971年出生，持有华南理工大学工商管理硕士学位。曾任康佳集团多媒体营销事业部副总经理，彩电策略与供应链管理中心总经理，康佳集团多媒体事业本部常务副总经理、总经理，康佳集团总裁助理、副总裁。现任康佳集团党委委员、副总裁。

截至目前，林洪藩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

康佳集团股份有限公司

关于董事局换届选举的公告

因康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康佳集团”）第十届董事局已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于2025年7月29日召开了公司第十届董事局第五十二次会议，审议通过了《关于选举邬建军为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举曹士平为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举余惠良为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举宋清为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举孙永强为第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事局换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第十一届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名。经公司董事局提名，并经董事局提名委员会对候选人任职资格进行审核，提名邬建军先生、曹士平先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中关于选聘独立董事的有关规定，经公司董事局提名，并经董事局提名委员会对候选人任职资格进行审核，拟提名李中先生、潘昭国先生、刘坚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。其中，潘昭国先生系会计专业人士。潘昭国先生、刘坚先生已取得独立董事资格证书，李中先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名的3名独立董事候选人，还须经深圳证券交易所审核无异议后，方可作为第十一届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。 

本次提名的董事候选人通过了公司第十届董事局第五十二次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。上述董事候选人经公司股东大会选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。各位董事候选人简历附后。

二、提名委员会审查意见

公司于2025年7月21日召开了第十届董事局提名委员会会议，经充分了解本次提名的董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，认为公司第十一届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职要求。

对于独立董事候选人，符合中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任上市公司独立董事的资格，同意将该议案提交公司董事局会议审议。

三、其他说明

上述非独立董事候选人、独立董事候选人在完成股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举出的职工董事一起，组成公司第十一届董事会。为确保公司的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司向第十届董事局各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

康佳集团股份有限公司

董 事局

二○二五年七月三十日

附：第十一届董事会董事候选人简历

邬建军先生，男，汉族，1971年出生，持有清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。曾任华润医药集团有限公司助理总裁、副总裁，华润医药控股有限公司党委委员，华润医药商业集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职务。现任康佳集团党委书记。

截至目前，邬建军先生除在公司实际控制人的控股子公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

曹士平先生，男，汉族，1978年出生，持有南开大学工商管理硕士学位。曾任康佳集团多媒体锦州分公司和天津分公司总经理，多媒体事业部客户合作部总经理，多媒体营销事业部副总经理，多媒体事业本部副总经理兼营销中心总经理，多媒体事业本部总经理，互联网事业部总经理，康佳集团副总裁、常务副总裁等职务。现任康佳集团首席执行官、董事、总裁、党委副书记。

截至目前，曹士平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

余惠良先生，男，汉族，1981年出生，持有中山大学会计学专业管理学硕士学位，拥有注册会计师、注册税务师、特许金融分析师、英国特许公认会计师资质。曾任华润集团财务部高级经理、华润资产管理有限公司财务总监、党委委员等职务。现任康佳集团党委委员。

截至目前，余惠良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

宋清先生，男，汉族，1965年出生，持有安徽中医学院中药专业医学学士学位。曾任华润三九医药股份有限公司总裁、董事长，华润医药集团有限公司总裁，华润医疗控股有限公司董事长，华润健康集团有限公司董事长等职务。现任华润（集团）有限公司业务单元兼职外部董事。

截至目前，宋清先生除在公司实际控制人任职外，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

孙永强先生，男，蒙古族，1970年出生，持有大连理工大学热能工程专业工学学士学位。曾任华润置地有限公司副总裁、首席人力资源官，海南省发展股份有限公司副总经理、党委委员（挂职）等职务。现任华润（集团）有限公司业务单元专职外部董事，华润医药集团有限公司董事、华润五丰有限公司董事。

截至目前，孙永强先生除在公司实际控制人及其控股子公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

李中先生，男，汉族，1968年出生，持有加拿大圣玛丽大学工商管理硕士学位。曾任原经贸部下属中国包装进出口总公司塑料公司进口部和国内销售部副经理，美国菲利普·莫里斯集团亚太总部大中华区总裁助理，深圳巴士集团股份有限公司董事、中国水务集团有限公司执行董事、康达国际环保有限公司执行董事及董事会主席。现任深圳巴士集团股份有限公司董事、中国水务集团有限公司执行董事、康达国际环保有限公司执行董事及董事会主席。

截至目前，李中先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得提名为独立董事的情形。

潘昭国先生，男，汉族，1962年出生，持有香港城市大学国际会计学硕士学位和英国伦敦大学法学硕士学位，为澳洲会计师公会之资深注册会计师、特许公司治理公会、香港公司治理公会资深会员、香港证券及投资学会资深会员及加拿大矿业、冶金及石油协会会员。曾任通力电子控股有限公司独立非执行董事、宏华集团有限公司独立非执行董事、重庆长安民生物流股份有限公司独立非执行董事、兖矿能源集团股份有限公司独立非执行董事、远大中国控股有限公司独立非执行董事、青岛啤酒股份有限公司独立非执行董事、宁波舟山港股份有限公司独立非执行董事及中船海洋与装备股份有限公司独立非执行董事。现任华宝国际控股有限公司执行董事、副总裁及公司秘书，融创中国控股有限公司、奥克斯国际控股有限公司、三一重装国际控股有限公司、绿城服务集团有限公司、金川集团国际资源有限公司及中国同辐股份有限公司的独立非执行董事。

截至目前，潘昭国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得提名为独立董事的情形。

截至目前，刘坚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得提名为独立董事的情形。