刚刚！前普华永道管委会成员空降奈雪的茶！

奈雪的茶任命张立钧为独立非执行董事及审计委员会主席

香港，2025年8月1日 - 港股上市公司奈雪的茶（02150.HK）宣布重要人事变动。公司董事会已决议委任张立钧先生（Mr. CHANG LIH HSUN）为独立非执行董事，并同时担任董事会审核委员会主席。此项任命自2025年8月1日起正式生效。

张立钧先生拥有超过30年的金融业及管理咨询专业经验。在加入奈雪的茶董事会之前，他长期服务于普华永道（罗兵咸永道），自2001年9月起先后在美国及中国内地和香港地区工作，离任前的职位是普华永道中国内地及香港地区管理委员会成员及咨询业务主管合伙人。

核心要点：

任命对象： 张立钧先生 (CHANG LIH HSUN)

任命职位： 独立非执行董事、审计委员会主席

生效日期： 2025年8月1日

背景： 逾30年金融及管理咨询经验，前任普华永道中国内地及香港地区管理委员会成员及咨询业务主管合伙人。

Nayuki Holdings Limited

奈雪的茶控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：2150）

独立非执行董事及

审核委员会主席变动

罢免独立非执行董事

奈雪的茶控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」，各为一名「董事」）会（「董事会」）会议（「会议」）已于 2025 年 7 月 31 日召开。于会议上，董事会决议罢免独立非执行董事兼本公司审核委员会（「审核委员会」）主席张蕊女士（「张女士」）的现有职务（「罢免」）。根据本公司第七版经修订及经重列组织章程大纲及组织章程细则（「细则」）第 105 (h) 条，罢免将向其送达当时在任不少于四分之三名（或倘非整数，则以最接近之较低整数为准）的董事（包括张女士）签署的书面通知（「通知」）而生效。根据细则第 186 条，通知已正式向张女士送达，且罢免已于 2025 年 8 月 1 日生效。

罢免的主要原因是董事会对张女士能否投入足够的时间和精力担任其在本集团内的职务表示深切关注，因其在合理通知后连续两次未能出席董事会会议及本公司股东周年大会。因此，董事会认为罢免张女士符合本公司及其股东（「股东」）的最佳利益。

就董事深知、尽悉及确信，罢免将不会在任何重大方面影响本集团的财务表现及业务营运。

委任独立非执行董事

会议进一步决议委任张立钧先生（「张先生」）为独立非执行董事兼审核委员会主席，自 2025 年 8 月 1 日起生效。

张先生的履历载列如下：

张立钧先生，55 岁，在金融业及管理咨询方面拥有超过 30 年的经验。自 2001 年 9 月至 2025 年 6 月，张先生先后任职于罗兵咸永道（「罗兵咸永道」）美国及罗兵咸永道中国，最后担任罗兵咸永道于中国内地及香港的管理委员会成员及咨询业务主管合伙人。自 1997 年 7 月至 2001 年 8 月，张先生在 J.P. 摩根公司担任高级分析师。

张先生于 1995 年 6 月取得纽约州立大学旧韦斯特布里学院会计与金融学士学位，并于 2001 年 5 月取得纽约大学斯特恩商学院工商管理硕士学位。张先生曾于 2002 年 9 月取得特许金融分析师资格，并曾于 2006 年 3 月取得纽约州注册会计师执照。

本公司将与张先生订立服务合约，自 2025 年 8 月 1 日起初步为期三年，届满后倘获订约方同意可予重续。服务合约可透过发出一个月书面通知或支付代通知金予以终止。根据本公司与张先生订立的服务合约，张先生将有权收取董事年薪 120,000 港元，该金额乃经参考本公司薪酬委员会的建议而厘定，当中计及张先生于本公司的职务及责任以及现行市况，并由董事会于各财政年度末酌情检讨。根据本公司的组织章程细则，张先生之任期将直至本公司下届股东周年大会为止，并合资格在该大会上重选连任。

张先生已确认 (i) 彼就香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第 3.13 (1) 至 (8) 条所载的各项因素而言属独立人士；(ii) 彼过往或现在于本公司或其附属公司的业务并无财务或其他权益，且与本公司任何核心关连人士（定义见上市规则）概无关联；及 (iii) 彼获委任时并无可能影响其独立性的其他因素。

除上文所披露者外，张先生已确认彼 (i) 概无于本公司或其附属公司担任任何其他职位，与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东亦概无任何关系；(ii) 于过去三年并无于其证券于香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何其他董事职务；(iii) 并无任何资料须根据上市规则第 13.51 (2)(h) 至 (v) 条予以披露；及 (iv) 概无有关张先生获委任之事宜须提请本公司股东或联交所垂注。

于本公告日期，张先生并无于本公司任何股份、相关股份或债权证中拥有或被视为拥有证券及期货条例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定之权益。

董事会谨借此机会热烈欢迎张先生。

深圳，2025 年 8 月 1 日

承董事会命

奈雪的茶控股有限公司

董事长

赵林先生

于本公告日期，董事会包括执行董事赵林先生及彭心女士；及独立非执行董事刘异伟先生、谢永明先生及张立钧先生。