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每日资讯 | 上市公司20250611
2025-06-11 17:29
（转自：厦门上市公司协会）
20250611
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弘信电子：
关于为子公司提供担保的进展公告
公司作为保证人，与厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称“厦门国际银行”）签署《保证合同》，为公司控股子公司厦门燧弘系统集成有限公司向厦门国际银行融资提供连带责任保证担保，担保金额为8,680.00万元；公司作为保证人，对联想融资租赁有限公司（以下简称“联想租赁”）出具《担保函》，为控股子公司厦门燧弘向联想租赁开展融资租赁项目提供连带责任保证担保，担保金额为2,880.00万元。
厦门燧弘由公司控股子公司上海燧弘华创科技有限公司全资持股，公司持有燧弘华创60%股权，上海沪弘智创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“沪弘智创”）持有燧弘华创40%股权，沪弘智创就上述公司为厦门燧弘融资租赁担保事项出具《反担保函》，提供等比例反担保。
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2
2024年权益分派实施公告
每股分配比例：A股每股现金红利0.5元
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3
宸展光电：
关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告
公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予股票期权简称：宸展JLC2；期权代码：037247；
公司本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象共18名，可行权的股票期权数量共计18.0836万份，行权价格为15.09元/份；
本次行权采用自主行权模式；
公司本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期实际可行权期限为2025年6月11日起至2026年5月11日止；
本次可行权股票期权若全部行权，公司股份分布仍具备上市条件。
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4
安妮股份：
关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告
根据相关规定，公司已办理完成公司第二期员工持股计划标的股票的非交易过户事项。
本期员工持股计划的股票来源为公司开立的“厦门安妮股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的6,771,800股公司股票，占公司总股本的1.17%。
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5
1.关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
现场会议：2025年6月13日（星期五）下午3：00开始。
网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月13日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
会议的股权登记日：2025年6月9日(星期一）
2.关于签署募集资金三方监管协议及补充协议的公告
为顺利推进“海外智能制造产业基地扩建项目”的建设，公司在新加坡成立全资孙公司QUANTPRO PTE. LTD.（以下简称“QUANTPRO”）、并在马来西亚成立QUANTPRO的全资子公司GOPOLY TECHNOLOGY SDN. BHD（以下简称“GOPOLY”）作为本项目的实施主体，同时为QUANTPRO和GOPOLY开立募集资金专用账户，近日公司、QUANTPRO、GOPOLY与存放募集资金的商业银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。本次新增募集资金专项账户的开户和存储情况如下：
根据本次募集资金投向变更事项，为便于募集资金管理，公司拟变更已开立募集资金专户的用途，将原用于公司LED照明产品智能化生产建设等募集资金投向项目募集资金的存储和使用的专户用途修改为“仅用于公司海外智能制造产业基地扩建项目募集资金的存储和使用”。针对上述变更事项，公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，以此确保募集资金管理的合规性与有效性，进一步完善募集资金监管机制。
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6
中创环保：
关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
近日，公司根据相关要求，对深交所出具的《关于厦门中创环保科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020011号）审核问询函的回复进行了修订，并结合公司已披露的定期报告更新了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。相关文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
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7
关于向控股子公司提供借款的公告
为支持公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）业务发展，公司向建发房产提供20亿元借款，借款期限自2025年6月10日至2025年7月9日，借款利率为4.5%/年，建发房产可提前还款。
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8
每股分配比例：A股每股现金红利0.25元
差异化分红送转：是
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9
1.2025年第三次临时股东大会决议公告
公司于2025年6月10日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》《关于增补公司第十一届监事会监事的议案》共2项议案。
2.第十一届监事会第十四次会议决议公告
公司于2025年6月10日召开第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》，选举郑琳女士为公司第十一届监事会主席。
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10
万里石：
公司于2025年6月10日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》等11项议案。
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关于“垒知转债”恢复转股的提示性公告
证券代码：002398 证券简称：垒知集团
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
恢复转股时间：2025年6月13日
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1.2025年第二次临时股东会的决议公告
公司于2025年6月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于调整公司部分治理制度的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》共4项议案。
2.第十一届董事会第一次会议决议公告
公司于2025年6月10日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举金鑫担任公司第十一届董事会董事长的议案》等8项议案。
3.关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告
公司于2025年6月10日召开了2025年度第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，同意选举李娟女士任公司第十一届董事会职工代表董事。
4.关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人的公告
公司第十一届董事会组成情况：
非独立董事：金鑫（董事长）、廖春荣、朱晋丽、许惠龙
独立董事：ZHANG YUN、FENGXIAO、石伟平
职工代表董事：李娟
根据公司第十一届董事会第一次会议决议，公司高级管理人员及内审负责人聘任情况如下：
总经理：金鑫
副总经理：崔志勇、李玉玲
财务负责人：李玉玲
董事会秘书：崔志勇
内审负责人：瞿霞
5.关于公司高级管理人员薪酬方案的公告
具体薪酬方案：
公司高级管理人员薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，绩效奖金按公司相关规定进行考核与发放。
其他规定：
（1）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
（2）公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行申报的除外）；
（3）公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整；
（4）本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
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关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年6月10日以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议审议通过《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》共3项议案。
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持股5%以上股东减持股份预披露公告
公司收到股东股东深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金（以下合称“和君正德”）出具的《股份减持计划告知函》。
和君正德计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股份不超过26,974,094股，即不超过公司总股本比例的3%（公司总股本以剔除公司回购股份后的股份数量21,197,380股为计算依据，下同）。其中，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过8,991,365股，即不得超过公司总股本比例的1%（采取集中竞价交易方式进行交易的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%）；以大宗交易方式减持公司股份不超过17,982,729股，即不得超过公司总股本比例的2%（采取大宗交易方式进行交易的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%）。
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2025-06-11
6月11日，上证综指上涨17.50点，涨幅0.52%，收盘于3402.32。辖区内上市公司总计68家，总市值6694.73亿元。
