天图投资(01973)：王永华获选举为董事会主席

天图投资(01973)发布公告，自年度股东大会结束之日起，随着第四届董事会经年度股东大会第9项决议案所载获批准，王仕生先生获委任为非执行董事，自2025年5月23日起生效。第四届董事会由执行董事王永华先生、冯卫东先生及邹云丽女士，非执行董事王仕生先生、黎澜先生及姚嘉雯女士，以及独立非执行董事王世林先生、刁扬先生及蔡洌先生组成。紧随年度股东大会，王永华先生被董事会一致选举为第四届董事会主席。其任期将与其董事任期一致。此外，随着第四届董事会经年度股东大会第9项决议案所载获批准及重选，(i)王永华先生不再担任公司提名委员会主席及成员，邹云丽女士获委任为该委员会成员，以及王世林先生获委任为提名委员会主席;及(ii)王世林先生同时不再担任公司薪酬委员会主席，及刁扬先生获委任为薪酬委员会主席。

李康林先生获重选为股东代表监事，以及狄喆先生获委任为股东代表监事，将与职工代表监事张慧敏女士组成公司监事会。紧随年度股东大会，李康林先生被监事会一致选举为第四届监事会主席。其任期将与其监事任期一致。