一平台刑拘6人，暴雷前疯狂私兑、在逃高管转移财产

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

部分投资者代表于2月28日参加了在浙江省杭州市江干区彭埠镇章家坝社区进行的情况通报

2月28日见面会：

部分投资者代表于2月28日参加了在浙江省杭州市江干区彭埠镇章家坝社区进行的情况通报。现场参与的人员包括：中建投二人（其中一名是业务部的黄某、另一名是法务部的周某）、上城公安的辛某、经侦胡某、上城金融办周某以及信访局的高某等人都在现场。

上城公安的辛某首先通报了虞志炜归案及对业务员加大追赃（已刑拘6人）、华侨高层在扣8辆车将进行法拍等情况。

经现场华侨控股投资者代表小组讨论，就相关事宜向中建投提出正式诉求，并要求其予以明确回应和落实：

1. 合同履约责任：要求中建投严格按照合同约定履行其责任，确保相关义务得到充分执行；  

2. 资产收购安排：由中建投牵头，对华侨旗下的有价资产进行收购，并制定具体实施方案；  

3. 会议提级：下次会议需邀请国资委代表参与（中建投表示其隶属财政部，但会向上级领导汇报并协调相关事宜）； 希望上级主管单位直接牵头沟通解决问题，成立对应攻坚工作组。

4. 过程文件梳理：要求中建投提供一份详细记录其参与华侨投资全过程的书面文件，包括关键节点和决策依据；  

5. 经办人信息披露：提供华侨项目相关邮件往来中经办人的姓名及联系方式，以便进一步核实情况；  

6. 相关人员约见：要求与中建投法人代表及项目主管进行面对面沟通，以深入了解项目细节；  

7. 时间节点要求：要求中建投在两周内对上述问题作出书面答复，并约定一个月内再次召开座谈会，以推进后续工作。

华侨系三号人物虞之炜归案

华侨系三号人物虞之炜由泰国被杭州警方抓捕归案，现关押在杭州某看守所。2月18日，华侨系受害人临时代表小组成员从杭州华侨系案件专班的通报中得知了上述情况，虞之炜是在2025年春节前夕被杭州警方控制在泰国，春节期间引渡回国。

虞之炜出生于1982年11月，浙江华侨系案发前，他在该集团的职位是华侨系旗下APP侨行天下运营平台“牦牛科技”运营总监，虞之炜入职初期，曾担任华侨基金管理有限公司总裁杨宇潇秘书。

暴雷前疯狂私兑、在逃高管转移财产

侨行天下后台数据显示，2024年7月9日晚间，虞之炜将自己在侨行天下的投资，分为两笔全部退出，其中一笔为500万元，另一笔为283万余元。至2024年7月9日晚10点56分左右，其待收本金余额已显示为“0“。

2024年8月底和9月，华侨系犯罪嫌疑人余增云、杨宇潇、虞之炜三人离境。多年来，华侨系利用投资黄金、茅台等名义，向投资人兜售理财产品逾70亿元，其后，该案被警方定性为集资诈骗。去年9月出逃后，杨宇潇一直在将其在新加坡银行开立的账户中的美元，转入美国的银行账户。时至2月12日，杨宇潇仍在转移财产至美国。

此前媒体报道：

2024年9月8日晚，投资者接到了华侨基金理财顾问的来电，表示相关理财产品可能要延迟兑付。此后，有关“华侨控股名下黄金产品无法兑付”的消息持续发酵，影响扩大。线上黄金租赁业务平台“侨行天下”APP已崩溃，黄金租赁交易被暂停。

2024年9月9日，创兴资源公告实控人余增云失联，此后公司股价连续跌停。余增云是华侨控股实控人。华侨控股原名北京华侨财富投资管理有限公司，下设华侨基金、华侨私募基金、华侨资产、华侨货币、华侨创投和牦牛科技六个板块，集团与名下多家公司被共同称为“华侨系”。

2024年末，华侨系受害人自发形成一个临时代表小组，负责对接全体受害人诉求和杭州专班。该临时代表小组的成员超过20人，来自北京、上海、南京、浙江等全国多地受害人之中。

2024年12月30日，华侨投资者代表、省信访、省金融办、经侦、省侨联等举行了案情通报，信息量比较大，内容要点如下：

1、已经采取刑事措施的13人，其中6人已经逮捕，7人采取取保候审措施，已经有一部分华侨人员退回了提成和佣金。

2、经侦表示自2024年9月8日开始就已经将刘晓伟作为犯罪嫌疑人采取边控措施，歌德的相关股份已经冻结，目前歌德最值钱的资产是酒类配额，这个无法采取冻结措施，会影响价值。

3.中国黄金部分，上次投资者提到的丽水华侨与中金珠宝签订的三方协议上的中金珠宝的“公章”与中金珠宝的备案章不一致，至于该“公章”与鼎鑫产品中涉及的中金珠宝的公章是否一致，目前不具备鉴定条件。中国黄金部分涉案的人员关系也在梳理排查中，询问了张培培，但是其所陈述的事实真假警方还需要去核实。

4.关于中鑫国际的章，中鑫国际已经报案了，深圳公安也在立案调查，e签宝目前只有跟牦牛科技的协议，没有关于中鑫国际的相关核验材料。跟e签宝对接的牦牛主要工作人员是王冲，中鑫国际的认证材料是他提交的，经侦已经询问过了。

5.关于华侨基金会的部分，相关的代持文书经侦已经掌握，人员关系还在排查。

6.中建投目前是以私募基金管理人的身份持股，按道理来说作为私募管理人，一般四年到期，中建投作为管理人已经超期这个疑点会去核查。

7.蓝丰项目，周已经退赃100多万，其他的部分他个人也在想办法，经侦也已对蓝丰资产采取相关措施。

8.新增查封了一些余增云的个人资产，其中有一些资产涉及权属不明的问题，故具体总额不便透露。

2025年1月20日中国黄金代表在杭州组织见面会

中国黄金代表与华侨投资者代表于2025年1月20日在杭州组织了的见面会。中国黄金代表称：中鑫的公章一直都是椭圆形的，从来没有变化过。他们会依法依规承担相关责任，不会逃避，而且始终在全力配合各级机关和公安提供各种材料。

中国黄金表示，集团于去年9月成立自查小组，经过全面排查后认定，中国黄金集团与华侨控股确实曾有战略合作协议，双方的部分代理交易协议、框架协议为真，但实际上发生交易的金额非常小，其认定为真的三笔交易合计金额仅50余万元。

关于涉事产品合同公章真假问题，中国黄金集团再次强调，合同公章与真实公章不符，“（我们的）公章一直都是椭圆形的，从来没有变化过”。投资者提供的合同显示，乙方“中国黄金集团黄金珠宝（北京）有限公司”的公章是正圆形，并有法定代表人陈雄伟 的个人印章。

巧合的是见面会第二天，2025年1月21日，有官方消息称：中国黄金河南有限公司党委委员、副总经理孟铁牛涉嫌严重违纪违法，正接受中国黄金集团有限公司纪委和河南省三门峡市纪委监委纪律审查和监察调查。