埃利奥特宣布Phillips 66董事会董事候选人

埃利奥特提名了七位在炼油和中游运营、资本分配和复杂交易方面拥有一流经验的高素质候选人

提交年度选举所有董事的初步委托书和建议书

Streamline66.com上提供完整材料

亚洲网佛罗里达州西棕榈滩2025年3月4日电Elliott Investment Management L.P.(以下简称Elliott)管理着在Phillips 66(纽约证券交易所股票代码：PSX)(以下简称为Phillips)的投资总额超过25亿美元的基金。该公司今天宣布，它提名了7名独立的、高资历的候选人进入公司董事会，以便在即将举行的2025年年度股东大会(“年会”)上进行选举。

在2月11日的材料中，Elliott详细说明了其在Phillips进行改革的理由，以使该公司能够充分发挥其潜力，并扭转其与同行相比持续表现不佳的局面。埃利奥特指出了它认为对Phillips最终取得真正进展至关重要的三项举措：投资组合简化；运营审查；以及加强监督。今天宣布的董事提名将为董事会带来正确的经验和客观的观点，因为董事会正在为公司执行最佳的前进道路，包括通过加强问责和改善对管理举措的监督。

埃利奥特的七名高素质个人名单使其能够保持灵活性，因为公司最近采取行动改变了董事会的组成。2月18日，菲利普斯宣布，之前在2025年度的两名在任董事加里·亚当斯和丹尼斯·拉莫斯将不会在公司2025年年会上竞选连任，董事会规模将在年会后从14名董事缩减至12名董事。然而，该公司没有透露现在将有多少席位可供选举，也没有透露将提名谁。埃利奥特的候选人是通过一个全面的搜索过程挑选出来的，目的是寻找在改善炼油和中游运营、评估复杂的战略交易和加强公司治理方面具有互补背景和经验的专业人士。在提交埃利奥特最终的委托书之前，埃利奥特将确定将在年会上参选的最终董事候选人名单。

埃利奥特的导演提名如下，更详细的传记附在本新闻稿之后：

今天，埃利奥特还向美国证券交易委员会提交了初步委托书。埃利奥特提交了一份不具约束力的提案，旨在通过公司治理政策引入菲利普斯董事会的年度董事选举。在过去九年中的五年中，本公司提出了多项解密董事会的建议-所有这些建议都得到了股东的大力支持(包括2023年投票表决的99%股份)，但未能达到80%的流通股绝对多数门槛，从而允许宪章修正案。

埃利奥特的提议要求董事会通过一项公司治理政策，根据这一政策，每名现任董事将被要求在每次年度会议上承诺一年的任期--使所有董事会席位每年都空缺。这一政策是一种切实的方法，旨在加强董事会对股东的责任，与治理最佳实践保持一致，并回应菲利普斯股东对年度董事选举的反复大力支持，以回应修改公司章程的繁重的绝对多数投票要求。

候选人的完整简历如下：

前Motiva Enterprises首席执行官和Andeavor炼油高级副总裁Brian S.Coffman

布莱恩·科夫曼是一位专注于能源、化工及相关行业的独立顾问。他之前曾担任北美最大的炼油商之一Motiva Enterprises的总裁、首席执行官和执行董事。该公司由沙特阿拉伯石油集团全资拥有，并与Phillips 66拥有长期的品牌许可证。他之前还担任过Andeavor炼油高级副总裁，并在康菲石油工作了30多年，包括担任康菲石油管道公司的总裁，以及从康菲石油公司剥离出来后在Phillips 66公司工作。科夫曼目前担任TPC集团和爱达荷州沥青供应公司的董事，以及Imubit的顾问委员会成员。他之前的董事会职务包括美国燃料和石油制造商、美国石油学会和大休斯顿伙伴关系。科夫曼在炼油行业拥有丰富的高层运营经验，这将使他成为菲利普斯董事会的宝贵补充。

康菲石油前高级副总裁兼首席财务官西格蒙德·L·科尼利厄斯

西格蒙德·科尼利厄斯在2021年之前一直担任自由港液化天然气公司的总裁兼首席运营官，并一直担任总裁直到2023年退休。他之前在康菲石油工作了30年，包括担任高级副总裁兼首席财务官和勘探和生产总裁-低48岁。科尼利厄斯目前担任Parex Resources的董事。他是德克萨斯州电力可靠性委员会(ERCOT)的董事会成员。他之前的董事会席位包括CARBO陶瓷公司、Andeavor物流公司、并行能源信托公司、西部炼油公司、哥伦比亚管道集团、NiSource、Centrus Energy、DCP Midstream Partners和雪佛龙菲利普斯化工公司。科尼利厄斯丰富的能源行业高管经验、战略规划和风险监督背景，以及广泛的公共董事会经验--包括在炼油行业的公司--将使他成为菲利普斯董事会的宝贵成员。

Targa Resources创始人之一、前总裁兼首席运营官Michael A.Heim

Michael Heim自2019年退休以来，一直是StonePeak Partners的高级运营合伙人和能源行业的独立顾问。他是领先的石油和天然气中游服务提供商Targa Resources的创始人之一，在超过16年的时间里担任过许多行政领导职务，包括执行副总裁兼首席运营官、总裁兼首席运营官、副董事长兼董事会成员。海姆还在多元化能源公司Coastal Corporation担任过多个高管职务。海姆目前是Evolve Transfer Infrastructure的董事会成员，该公司是一家专注于能源基础设施的投资伙伴关系。关于海姆在石峰合伙公司的服务，他目前和以前曾在能源和石油天然气行业的几家私人投资组合公司的董事会任职。海姆在中游运营方面的高管背景、能源行业的经验以及在公共董事会任职的经历，将使他成为菲利普斯董事会的宝贵补充。

前康菲石油公司负责生产、钻井和项目的执行副总裁Alan J.Hirshberg

艾伦·赫什伯格是他于2019年1月创立的商业咨询公司VOR Advisors的总裁。他在能源行业拥有超过35年的高级领导经验，曾在康菲石油和埃克森美孚担任过职务。他在康菲石油工作了近十年，担任过多个职位，包括负责规划和战略的高级副总裁、负责技术和项目的执行副总裁，以及负责生产、钻井和项目的执行副总裁--在这一职位上，他负责康菲石油的全球业务以及供应链、航空、海洋、重大项目、钻井和工程职能。在此之前，他在埃克森美孚工作了20多年，在那里他在上游研究、生产运营、重大项目和战略规划方面担任过各种高级领导职位。赫什伯格目前担任海上钻井承包商来宝公司和TransMontaigne Partners的董事。他之前的董事会成员包括麦克德莫特国际公司、西蒂奥版税公司、DCP Midstream Partners公司和雪佛龙菲利普斯化学公司。赫什伯格作为能源部门高级管理人员的经验，再加上他在工程、风险管理、战略规划和运营方面的专业知识，将使他成为菲利普斯董事会的宝贵补充。

Gillian A.Hobson前Vinson&Elkins并购和资本市场合伙人，主要关注中游交易

Gillian Hobson是国际汽车零售商Group 1 Automotive的高级副总裁、首席法务官兼公司秘书。作为Vinson&Elkins并购和资本市场业务的合伙人，她之前曾在20多年的时间里代表上市公司和私营公司进行合并和收购、融资交易、证券披露和公司治理。在V&E工作期间，霍布森非常关注中游交易，包括剥离和分离。霍布森还担任过几个领导职位，包括全公司管理委员会和公司多元化理事会的联席主席。霍布森在复杂交易中代表能源行业客户的经验，包括多笔增值中游交易，加上她的公司治理专长，将使她成为菲利普斯董事会的宝贵补充。

Stacy D.Nieuwoudt前Citadel能源和工业分析师

Stacy Nieuwoudt自2019年以来一直是一名私人投资者。此前，她曾担任Aptigon Capital的高级能源和工业分析师以及Surveyor Capital的能源股票分析师，这两家公司都是Citadel公司。她之前还曾在Crosslink Capital Management、Tudor、Pickering、Holt&Co、EnCap Investments和Simmons&Company International担任过职务。Nieuwoudt目前担任铀生产商和清洁能源公司Enore Energy以及专注于水力压裂解决方案的领先能源服务公司ProFrac Holding Corp.的董事。她之前曾在独立合同钻井公司的董事会任职。Nieuwoudt在评估最大化股东价值的计划和整个能源行业的投资方面拥有丰富的经验，以及她在上市公司董事会的经验，这将使她成为Phillips董事会的宝贵补充。

埃利奥特投资管理公司合伙人约翰·派克

John Pike是Elliott Investment Management的合伙人，负责监管跨多个行业的某些公共和私募股权投资，重点是能源投资，包括勘探和生产、中游、下游以及矿业权和土地权以及基于资产的交易。派克也是埃利奥特管理委员会和全球投资委员会的成员。他之前在公司担任过许多职务，包括高级投资组合经理、投资组合经理和分析师。在2003年加入埃利奥特投资管理公司之前，派克是Donaldson，Lufkin&Jenrette投资银行部的助理。派克的投资经验以及他在能源和油气金融领域的专业知识将使他成为菲利普斯董事会的宝贵补充。

更多信息，请访问Streamline66.com。

有关参与者的某些信息

Elliott Investment Management L.P.连同本文中点名的其他参与者(统称为Elliott)已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份初步委托书和随附的金色万能代理卡，用于征集关于Elliott高资格董事候选人名单的选举的委托书以及将在2025年Phillips 66股东年会上提交的其他建议。Phillips 66是特拉华州的一家公司(“Phillips”或“公司”)。

与会者强烈建议公司的所有股东阅读委托书和其他委托书材料，包括代理卡，因为它们包含重要信息。这样的委托书材料将在证券交易委员会的网站上免费提供，网址是：http：//www.sec.gov。此外，如果提出要求，参与者将免费提供委托书副本。索取副本的要求应直接向参与者的代表律师提出。

参与征集的有：Elliott Investment Management L.P.(“Elliott Management”)、Elliott Associates，L.P.(“Elliott Associates”)、Elliott International，L.P.(“Elliott International”)、利物浦有限合伙企业(The利物浦Limited Partnership)、Elliott Investment Management GP LLC(“EIM GP”)、Paul E.Singer、Brian S.Coffman、Sigmund L.Cornelius、Michael A.Heim、Alan J.Hirshberg、Gillian A.Hobson、Stacy D.Nieuwoudt和John Pike。

截至本文发布之日，埃利奥特持有该公司5.5%的经济权益。于本公告日期，就Elliott基金及/或其各自附属公司于本公司的投资而言，Elliott Associates及Elliott International(统称为“Elliott基金”)的投资经理Elliott Management实益拥有15,720,000股本公司普通股，每股面值0.01美元(“普通股”)，包括13,220,000股普通股及2,500,000股普通股，作为Elliott基金持有的若干可行使认购期权合约的标的。于本公布日期，埃利奥特基金以现金结算掉期形式订立名义本金衍生协议，涉及总额6,827,500股普通股，并持有可行使的场外美式看涨期权合约，涉及执行价格为135.00美元、于2025年6月20日到期的2,500,000股普通股(统称为“衍生协议”)。Elliott Associates、Elliott International和利物浦是Elliott Management实益拥有的普通股的直接持有人，也是衍生协议的一方。利物浦是埃利奥特联合公司的全资子公司。EIM GP是埃利奥特管理公司的唯一普通合伙人。辛格是EIM GP的唯一管理成员。截至本公告日期，Cornelius先生可被视为实益拥有20,000股普通股，该等普通股与其配偶共同持有，而Hirshberg先生可被视为实益持有合共27,018股普通股，这些普通股由个人及透过两个遗产规划工具持有，而他分别担任受托人及联席普通合伙人。截至本文件之日，两位女士。Nieuwoudt或Hobson，以及Coffman、Heim或Pike先生也不实益拥有普通股的任何股份。

关于埃利奥特

截至2024年6月30日，埃利奥特投资管理公司(及其附属公司)管理着约697亿美元的资产。它成立于1977年，是持续管理的历史最悠久的基金之一。埃利奥特基金的投资者包括养老金计划、主权财富基金、捐赠基金、基金会、基金的基金、高净值个人和家庭以及公司员工。

媒体联系方式：首席执行官凯西·弗里德曼、首席执行官埃利奥特投资管理公司(Elliott Investment Management L.P.)、首席执行官凯西·弗里德曼(Casey Friedman)、首席执行官埃利奥特投资管理公司(Elliott Investment Management L.P.)、首席执行官凯西·弗里德曼(Casey Friedman)、首席执行官埃利奥特·埃利奥特(Elliott Investment Management L.P.)、首席执行官凯西·弗里德曼(Casey Friedman)、首席执行官凯西·弗里德曼(Casey Friedman)、首席财务官埃利奥特·埃利奥特(Elliottmgmt.com)(212)478-1780、首席执行官凯西·弗里德曼(Casey Friedman)、首席执行官凯西·弗里德曼(Casey Friedman)、首席财务官埃利奥特投资管理公司(Elliott Investment Management L.P.)、首席财务官凯西·弗里德曼(Casey Friedman)、首席财务官埃利奥特投资管理公司(Elliott Investment Management L.

投资者联系人：Bruce Goldfarb/Pat McHugh Okapi Partners LLC(877)629-6357(212)297-0720

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来源Elliott Investment Management L.P.