国投电力：关于董事辞职的公告

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国投电力控股股份有限公司

关于董事辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事李俊喜先生的辞呈：李俊喜先生因工作调整原因，辞去公司董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，李俊喜先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照《公司章程》及有关规定，尽快启动董事选举工作。

公司董事会对李俊喜先生任职期间的工作表示认可，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会2025年2月27日