OKX遭集体诉讼指控洗钱漏洞，合规流程争议引发讨论

　　据 ConsenSys 律师 Bill Hughes，集体诉讼律师事务所 Robbins Geller 起诉交易所 OKX，指控其为加密资产盗窃的洗钱渠道，未在美国注册为货币传输机构，违反《银行保密法》（BSA），并涉嫌违反《反欺诈及腐败组织法》（RICO Act）。原告为资金被盗后通过 OKX 洗钱的受害者。链上侦探 ZachXBT 对此回应称，针对这起诉讼，应考量以下因素：一是受害者是否在被盗资金转移后 5-10 分钟内及时报告；二是存款地址是否已在主流合规工具中被标记为非法地址。如果两项条件均不成立，责任可能更多在于受害者或执法机构，而非交易所。此外，近期针对交易所的诉讼增加，部分律师利用现有反洗钱（AML）和客户尽职调查（KYC）流程的局限性寻求巨额和解，被认为是一种“敲诈式”诉讼策略。

责任编辑：张靖笛