重庆燃气集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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　　证券代码：600917       证券简称：重庆燃气       公告编号：2024-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月31日   14点30 分

　　召开地点：重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月31日

　　至2024年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，会议议案资料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：12

　　应回避表决的关联股东名称：华润燃气（中国）投资有限公司、华润燃气投资（中国）有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

　　（二）登记手续

　　1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（三）登记方式及时间

　　1.现场登记：2024年5月30日：上午9:00—12:00；下午14:30—17:00；

　　2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2024年5月30日17时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2023年年度股东大会”字样。

　　（四）登记地点：重庆市江北区鸿恩路7号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室

　　（五）出席会议时请出示相关证件原件。

　　六、 其他事项

　　联系单位（部门）：重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室

　　联系人：谭杰

　　电话：023-67952837

　　传真：023-67952837

　　特此公告。

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆燃气集团股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600917                                                  公司简称：重庆燃气

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到Http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2023年度利润分配预案为：拟向全体股东按每10股派送现金0.98元(含税)。截至本公告日，公司总股本为1,571,340,000股，以此计算合计拟派送现金股利153,991,320.00元（含税）。如在实施本次权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业为城镇燃气，是市政公用事业的组成部分。城镇燃气应用于居民生活、工商业、发电、交通运输、分布式能源等多个领域。同时，城镇燃气的输配系统是城市基础设施建设的重要组成部分，是城市现代化的重要标志之一。城镇燃气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。宏观经济的稳定增长、城市化率的提升，将促进城镇燃气行业持续稳定增长。

　　公司主营业务为重庆市管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务，综合服务，综合能源等。其中，管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务是公司的核心业务。近年来，公司大力发展综合能源、综合服务业务，为公司奠定坚实的基础。同时，公司积极跟踪氢能、碳市场、储能等前沿行业发展趋势，寻找新增长点进行前瞻性布局。2023年度，公司供气区域覆盖重庆市26个行政区县（全市共38个行政区县）、两江新区、高新区及1个市外区县（湖南省保靖县）。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与预披露数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　公司2023年第四季度归属于上市公司股东净利润增加主要原因包括：一是2022年11月、12月，因疫情原因非居民用户延后两个月执行采暖季销售价格，2023年11月、12月非居民用户用气恢复执行采暖季销售价格，使2023年第四季度利润同比增长9909万元；二是公司出售下属非主业的自来水资产，取得投资收益，使2023年四季度利润同比增长7430万元；三是根据会计准则和行业监管规定，延长管网折旧年限、减少计提资产减值损失等财务核算因素，使四季度利润同比增长2756万元。

　　四季度归属于上市公司股东净利润22445万元，与预披露数据23597万元之间差异1153万元，是对以前年度天然气销售收入截止性差异进行前期数据调整及所得税费用调整所致。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2024-024

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　关于对重庆市燃气领域群众反映问题

　　联合调查组调查结果整改情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近期，重庆市燃气领域群众反映问题联合调查组就相关问题发布了调查结果，对此我们全面接受。对于联合调查组在调查结果中指出燃气企业存在的错抄和违规估抄、燃气计费周期混乱、价格政策执行不到位、换表工作组织无序、工作力量严重不足以及内部监督管理不到位等问题，公司深刻反思、深感自责。在此，向广大客户及社会各界致以最诚挚的歉意。

　　自重庆市燃气联合调查组进驻调查以来，公司全力配合，第一时间成立了整改工作专班，汲取教训，全面落实整改工作，确保问题真改、实改、改到位，切实维护客户利益，努力提供更好的服务。现将有关整改情况公告如下：

　　一、目前整改进展情况

　　一是及时处置客户最为关切的燃气费用多计多收问题。公司开通燃气计量服务快速通道，通过增加热线服务24小时值班人员、设立线下受理服务点等方式，加强内部人员统筹调度，畅通客户咨询投诉渠道，实行受理、交办、办理、气费清退、回访、客户满意度评价全过程闭环管理。截止4月26日12时，共受理客户燃气计量收费投诉22696件，其中通过沟通释疑，消除客户疑虑10267件，仍需上门核查12429件。目前，已完成上门核查11444件，与客户核实读数无误8420件，核实为多计多收气费问题666件。同时，公司全面开展数据比对、自查自纠工作，自查出多计多收气费516件。上述多计多收气费1182件，影响气量1218950立方米，涉及金额2858545.83元，公司已全部清退处置完毕。

　　二是提高燃气计量收费公开透明便捷程度。对于客户目前气费账单不清晰不透明问题，公司已调整气费信息账单模版，增补用气地址、抄表起止日期、用气天数、阶梯气量及剩余用量、账户资金等信息，定期规范透明向客户推送用燃气量、价、费用等信息，方便客户及时掌握用气变化情况。对于燃气计费周期混乱问题，公司正根据重庆地域特点、客户习惯等实际情况，统一规范燃气抄表计费周期，并加强与属地街道、社区联动，有效提高入户抄表率。公司正加大企业微信公众号、客户专属企业微信应用推广力度，为客户提供自报气表读数、查询历史用气数据以及缴费记录等服务。

　　三是加强内部经营服务管理。公司正对内部经营管理和客户服务工作进行全面诊断，围绕关键控制环节、责任落实、考核评价以及监督问责等，进行流程优化和制度完善。针对制度执行不到位、工作责任心不强造成客户利益受损的行为，公司将加大追责问责力度，从严从快查处。

　　二、下一步整改计划措施

　　下一步，公司将持续做好整改，并举一反三全面加强服务，以客户为中心，踏踏实实做好民生服务工作，提高客户服务质量，切实保障客户利益。

　　一是全面整改多计多收问题。公司对接到的群众投诉举报问题，逐一核查气量气费、逐一查清原因，并通过电话、预约上门等方式与客户沟通退费方案，做到应退尽退。对其他客户，将制订计划，逐户核查气量气费、逐户查清是否异常及原因，逐户沟通处理方案，凡多计多收的做到应退尽退。

　　二是全面整治计量收费不规范不透明问题。公司将对抄表计量、计费收费相关流程进行再造，对相应的体制机制进行重构，分阶段落实政府“月抄、月清、月推”工作要求，动态推送每月的用气分析，杜绝抄表周期混乱、气价计算错误等问题，让客户及时、清楚了解用气情况。同时，将守好计量计费最后一道关口，及时升级计量收费系统，实现气量气费自动比对分析，气量气费异常自动预警、自动核查，及时纠正错误。

　　三是举一反三全面提升燃气服务质量。公司将全面清理与客户用气相关的安装、维修、改造、通气、过户等服务事项，逐项制订工作规程，明确服务标准、办理流程、责任事项、责任人、完成时限、客户评价方式及结果应用，强化办理流程管控、服务质量管理，实现全过程闭环管理。同时，进一步优化服务热线、微信平台、线下服务网点建设，畅通投诉举报渠道，健全线上线下投诉、接诉、复核、任务分派、办理、结果反馈机制，并明确各环节服务标准、办理流程、责任事项、完成时限、评价方式、考核应用等规范。

　　四是全面提升员工服务能力。将员工服务意识、服务技能、服务礼仪作为教育重要内容，系统性、持续性开展员工培训教育。牢固树立以客户为中心的服务理念，坚持以“客户满意”为导向，完善服务评价考核制度，严格兑现奖惩。

　　公司郑重承诺，我们将坚持把惠民生的事办实、暖民心的事办细、顺民意的事办好。真诚感谢广大市民和客户对我们的监督和帮助，欢迎社会各界朋友继续对我们提出批评意见、对公司各项工作进行监督。

　　三、风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网(www.sse.com.cn)为公司选定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：600917                                                证券简称：重庆燃气

　　重庆燃气集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2024年4月19日，公司第四届董事会第十五次会议已免去车德臣董事长、总经理职务，并就其不再担任公司董事职务事宜，提交公司于5月6日召开的2024年第三次临时股东大会履行批准程序。相关工作正按法定程序办理中。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:重庆燃气集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：车德臣       主管会计工作负责人：毕正亮        会计机构负责人：张蕤

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：重庆燃气集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：车德臣        主管会计工作负责人：毕正亮          会计机构负责人：张蕤

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：重庆燃气集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：车德臣         主管会计工作负责人：毕正亮        会计机构负责人：张蕤

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：600917    证券简称：重庆燃气      公告编号：2024-030

　　重庆燃气集团股份有限公司与华润

　　关联方2023年日常关联交易执行情况

　　及2024年日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计2024年度与中国华润有限公司直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织（以下简称“华润关联方”）之间日常关联交易预计发生金额为32,511万元，占公司2023年末归属于上市公司股东净资产额的6.04%，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于与华润关联方2023年日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计的议案》，预计2024年度公司与华润关联方之间日常关联交易预计发生金额为32,511万元，占公司2023年末归属于上市公司股东净资产额的6.04%。在董事会审议关联交易议案时，关联董事朱锂坤、孙莉、毕正亮回避表决。在该议案提交董事会审议前，独立董事于2024年4月25日召开2023年度独立董事专门会议，审议了上述议案，全体独立董事同意将本关联交易议案提交董事会审议。

　　（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

　　2023年初，公司经董事会审计委员会审议通过《关于与华润关联方2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的议案》，预计2023年度公司与华润关联方日常关联交易发生金额为2,250万元。2023年度，公司与华润关联方日常关联交易实际发生金额为1,651万元。具体情况如下表：

　　单位：万元

　　此外，公司于2023年11月6日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于与华润燃气能源发展有限公司签订<管道天然气购销合同>的议案》，预计将增加2023年11月至2024年3月关联交易采购金额不超过1.2亿元。2023年11月至2024年3月实际采购金额3,232.88万元。

　　（三）2024年日常关联交易预计情况

　　2024年度，公司与华润关联方日常关联交易预计发生金额为32,511万元，占公司2023年末归属于上市公司股东净资产额的6.04%。具体情况如下表：

　　单位：万元

　　备注：华润关联方未使用本公司天然气作为工业燃料，如作为普通用户，均按照重庆市物价局制定的商业、集体类用气销售价格定期结算气款，交易价格公允，未列入上述日常关联交易情况表。

　　二、主要关联方介绍

　　（一）华润燃气产业发展有限公司

　　注册地址：中山市翠亨新区翠城道34号创新中心厂房B栋4楼A07卡

　　法定代表人：黎小双

　　注册资本：20000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

　　主营业务：燃气经营；电热食品加工设备生产；消毒器械销售；消毒器械生产；燃气燃烧器具安装、维修；电气安装服务等。

　　（二）华润燃气能源发展有限公司

　　注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼4910

　　法定代表人：李雪松

　　注册资本：50000万人民币

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：企业管理咨询；厨具卫具及日用杂品批发；气体、液体分离及纯净设备销售；软件开发；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；软件销售；商务信息咨询（不含投资类咨询）；财务咨询；非融资担保服务；国内贸易代理等。

　　上述关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司向华润关联方采购商品或接受关联方提供劳务或服务的价格，系在市场价格基础上，经双方协商确定。公司与上述关联方发生关联交易时，关联交易的定价遵循市场的原则。公司向华润燃气能源发展有限公司采购天然气是为了保障公司采暖季用气需求，关联方交易定价遵循市场化、公平合理、协商一致的原则，同等条件下，采购价格不高于从其他采购方采购的价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司影响

　　公司与华润关联方发生的日常关联交易，是为了满足公司正常经营所需，预计2024年关联交易金额占公司2023年末归属上市公司股东净资产的比例为6.04%，公司对关联方不存在依赖性，不会损害本公司及其他非关联股东利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联事项尚需获得股东大会批准，关联股东华润燃气（中国）投资有限公司、华润燃气投资（中国）有限公司将在股东大会审议上述议案时回避表决。

　　特此公告

　　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年4月28日