希尔威和OreCorp达成修订协议

交易代码：多伦多证交所：支持向量机

纽约证交所美国上市公司

温哥华，卑诗省，2023年11月23日/美通社/--希尔威金属公司(以下简称希尔威或本公司)(多伦多证券交易所股票代码：支持向量机)(纽约证券交易所美国股票代码：支持向量机)宣布，它已对先前与OreCorp Limited(澳大利亚证券交易所股票代码：ORR)(以下简称“OreCorp”)于2023年8月5日订立的具有约束力的计划实施契约(以下简称“协议”)进行修订(下称“修订契据”)，希尔威同意收购并非由希尔威或其联营公司持有的OreCorp的所有已缴足普通股(“交易”)，根据澳大利亚的一项安排计划(“计划”)。

由于修订契约的结果，每持有一股OreCorp股票，每股Orecorp股东现在将获得现金对价从0.15澳元增加到0.19澳元(反映现金部分增加26.7%)，以及0.0967的希尔威普通股(没有变化)，或者如果被Orecorp股东选择并受制于希尔威股票在澳交所作为CDI的报价，则获得新希尔威CDI的0.0967。

截至本公告日期，希尔威持有OreCorp 72,312,344股，占OreCorp缴足股款普通股的15.40%。

OreCorp董事会已一致通过经修订的计划(“经修订计划”)，并建议所有OreCorp股东在目前定于2023年12月8日举行的OreCorp股东大会(“计划会议”)上投票赞成经修订的计划，在没有上级提案的情况下，并受独立专家得出(并将继续得出)经修订计划符合OreCorp股东的最佳利益(“资格”)的结论的限制。在该等资格的规限下，各OreCorp董事拟投票或安排投票表决彼等于计划会议时持有或控制的所有OreCorp股份(占OreCorp于本公告日期的已发行股份的3.94%)，赞成修订计划。经修订的计划亦已获希尔威董事会一致通过。

在OreCorp于2023年11月23日就修订计划向澳交所提交的公告中，OreCorp表示，Timothy Goyder先生及其联系人持有24,125,756股OreCorp股票(约占OreCorp于该公告日期已发行股份的5.14%)，他已向OreCorp签署投票意向声明，表明他打算投票或安排投票，只要他在计划会议上继续持有或控制该等OreCorp股票的投票，支持该计划，在没有更好的建议的情况下，独立专家得出结论(并继续得出结论)，修订后的计划最符合OreCorp股东的最佳利益。1.

OreCorp的公告还指出，Goyder先生对修订计划的支持是对Rollason Pty Ltd提供的现有投票意向声明的补充，Rollason Pty Ltd控制着49,136,589股OreCorp股份(占OreCorp于OreCorp公告日期的已发行股份约10.47%)。

_ 1 OreCorp公告指出，Goyder先生的投票意向声明须根据OreCorp于2023年11月23日发布的公告及于2023年12月22日或之前举行的计划会议的条款作出修订，并纯粹基于OreCorp于投票意向声明日期就修订契据及计划提供的资料。

除上文所述外，本协议的所有其他条款保持不变。据希尔威2023年11月16日的新闻稿报道，希尔威已经获得了完成交易所需的坦桑尼亚唯一监管机构的批准。交易的唯一剩余条件是OreCorp股东在计划会议上批准修订计划，澳大利亚联邦法院最终批准，以及多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国证券交易所接受根据修订计划发行和上市新的希尔威普通股。

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来源希尔威金属公司