瑞士最高刑事法庭作出历史性裁决 瑞信洗钱案罪名成立

　　可卡因，藏匿现金，运气不佳的保加利亚摔角手．．．．．．在2月庭审的几天里，这些细节吸引了瑞士金融业的关注。瑞信集团因未能阻止毒贩的洗钱行为而受到指控。

　　周一下午，瑞士最高刑事法庭做出判决，瑞信成为瑞士历史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型银行。涉案的前瑞信客户关系经理被裁定洗钱罪名成立，入狱20个月，缓期执行。

　　瑞信面临200万瑞郎（210万美元）的罚款，并被要求赔偿1，900万瑞郎，相当于该行纵容的洗钱金额。

　　这一判决是对瑞信声誉的又一沉重打击，该行此前辩称犯罪的发生时间要追溯到该行合规标准不那么严格的时代。瑞信一直在努力应对一系列丑闻，其股价迄今跌至纪录低点附近，可能今年会因为另一起与本案无关的案件第二次面临刑事指控。

　　瑞信在一份声明中表示，将对该决定提起上诉，并指出审前调查可追溯到超过14年前。

　　该行称，“瑞信正在不断检验反洗钱框架，并随着时间的推演在不断将之强化，以符合监管标准的变化。”

　　瑞信对这起案件的批评是检察机关在事件发生这么多年后才提起诉讼。鉴于涉嫌的犯罪行为发生在2004-2008年，所以当2020年末瑞士检察机关公开就洗钱罪名提起指控时，瑞信表达了对本案的“震惊”。