安徽省天然气开发股份有限公司公告（系列）

  （上接B73版）

  根据公司《关联交易决策制度》规定，上述超出原预计金额的关联交易均不需要提交董事会进行审议。

  （三）2022年度日常关联交易的预计

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍

  （一）由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

  1.公司副董事长纪伟毅先生任职董事、法定代表人的其他企业

  （1）安徽省江北华衍水务有限公司

  注册资本：37,444.684万人民币

  注册地址：安徽省芜湖市鸠江区安徽省江北产业集中区管委会B楼402-A室

  法定代表人：李建勤

  主要股东：华衍水务（安徽江北）有限公司

  经营范围：在特许经营范围内，以统一管网形式从事集中式供水；供水厂及输配管道供水基础设施的建设与经营；住宅供水一体化设施的受托运行、维护服务；供水设备设施及管道的设计、安装。（上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及前置许可的项目除外，涉及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （2）港华紫荆农庄（句容）有限公司

  注册资本：4,000万人民币

  注册地址：句容市宝华镇宝华村红门楼291号界碑

  法定代表人：纪伟毅

  主要股东：港华农业投资(南京)有限公司

  宜兴港华燃气有限公司等

  经营范围：花卉、苗木、果树、蔬菜种植、销售；淡水鱼、畜禽养殖、销售；生态养殖技术咨询；农业产业化项目综合开发；农产品初加工、销售；……广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  （3）名气家（深圳）信息服务有限公司

  注册资本：17,500万人民币

  注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路128号招商开元中心03地块B座16层1607单元

  法定代表人：杨军

  主要股东：港华投资有限公司

  经营范围：一般经营项目是：经济信息咨询；信息技术咨询服；从事广告业务；佣金代理；国内贸易；软件开发；……保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

  （4）上海石油天然气交易中心有限公司

  注册资本：100,000万人民币

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东园路18号17层

  法定代表人：叶国标

  主要股东：中国石油化工股份有限公司

  中国石油天然气股份有限公司等

  经营范围：开展天然气、非常规天然气、液化石油气、石油等能源产品的现货交易，提供交易相关的技术、场所和设施服务，提供资讯与信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2. 公司董事陈圣勇先生任职董事、法定代表人的其他企业

  （1）铜陵港华燃气有限公司

  注册资本：10,000万人民币

  注册地址：安徽省铜陵市淮河大道中段1211号

  法定代表人：许志

  主要股东：香港中华煤气有限公司

  铜陵市燃气总公司

  经营范围：铜陵市管道燃气的输配管网及相关设施（含加气站）的建设、设计和经营；燃气（包括管道燃气）的生产、采购、储存、加工及输送、供应和销售；燃气设备、燃气器具及相关配套设备的设计、制造及销售、安装、维修及提供各种售后服务。“燃气”是指供给民用生活、商业经营和工业生产等使用的天然气、压缩天然气、液化石油气、人工煤气及其它气体燃料。道路危险货物运输（第2类）。（经营范围中涉及许可经营项目的，凭有效许可证经营）

  （2）安庆港华燃气有限公司

  注册资本：7,300万人民币

  注册地址：安徽省安庆市人民路294号

  法定代表人：何族兴

  主要股东：安庆市煤气公司

  香港中华煤气（安庆）有限公司

  经营范围：投资、建设、经营安庆城区范围内的管道燃气项目。安庆市区范围内统一生产、加工、储存、输配和销售各类气源的管道燃气（含瓶组方式）。液化石油气、压缩天然气及液化天然气批发和零售；燃气汽车加气业务；制造燃气炉具、仪表及设备；批发和零售自产或非自产的燃气器具、仪表及设备；提供燃气设施设计、安装、维修、抢修等服务；从事其他相关业务。（安徽省燃气经营许可证有效期至2026年12月31日止）

  （3）池州港华燃气有限公司

  注册资本：7,000万人民币

  注册地址：安徽省池州市贵池工业园区清溪大道228号

  法定代表人：林光亮

  主要股东：港华燃气投资有限公司

  经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；家居用品销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；智能家庭消费设备销售；集中式快速充电站（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

  （4）芜湖港华燃气有限公司

  注册资本：5,280万人民币

  注册地址：安徽省芜湖市繁昌区繁阳大道18号

  法定代表人：张忆军

  主要股东：邹梅

  港华燃气投资有限公司

  经营范围：燃气设施建设和经营；燃气加工、储存、输配、供应；汽车加气；燃气具零售（上述产品涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（该公司原为内资企业，2013年3月25日变更为外商投资企业）

  （5）青阳港华燃气有限公司

  注册资本：1,950万人民币

  注册地址：安徽省池州市青阳县经济开发区东河园双溪路

  法定代表人：林光亮

  主要股东：池州港华燃气有限公司

  经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；家居用品销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；智能家庭消费设备销售；居民日常生活服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

  （6）马鞍山港华燃气有限公司

  注册资本：1,300万美元

  注册地址：安徽省马鞍山市雨山区红旗南路127号

  法定代表人：严斌

  主要股东：香港中华煤气(马鞍山)有限公司

  安徽江东城市建设投资集团有限公司

  经营范围：城市燃气（含天然气、液化天然气、压缩天然气）的生产、输配、销售及相关经营服务（含客户服务）；城市燃气工程项目（含管网）及相关设施的建设与运营；城市燃气工程（含管网）设计与施工；道路危险货物运输（压缩天然气、液化天然气）；批发、零售燃气燃烧器具及零配件、配套装置、厨具、仪表、五金交电、家用电器；从事橱柜的销售、安装及配套服务；燃气缴费以及其他燃气相关服务（除涉及配额、许可证及国家专项规定管理的商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （7）马鞍山博望港华燃气有限公司

  注册资本：1,000万美元

  注册地址：安徽省马鞍山市博望新区博望镇南环路和工业中路交叉路口

  法定代表人：虞琴

  主要股东：港华燃气投资有限公司

  马鞍山港华燃气有限公司

  当涂县港华燃气有限公司

  经营范围：天然气的输配、销售及相关经营服务（含客户服务）；城镇燃气工程项目（含站场、管网）及相关设施的建设及运营；燃气器具及零配件、厨具、五金的批发零售；燃气收费以及其他燃气相关服务。

  （8）马鞍山江北港华燃气有限公司

  注册资本：1,000万美元

  注册地址：郑蒲港新区姥桥镇和沈路288号

  法定代表人：王政文

  主要股东：港华燃气（郑蒲港）有限公司

  经营范围：特许经营地域范围内管道燃气的建设与经营；CNG/LNG供气设施的建设和经营及加气业务；供气设备设施及管道的设计安装业务。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

  （9）芜湖江北港华燃气有限公司

  注册资本：20,000万人民币

  注册地址：安徽省江北产业集中区管委会B楼408-F室

  法定代表人：王政文

  主要股东：港华燃气投资有限公司

  经营范围：燃气设施建设与经营（该项目按特许经营许可协议开展，中标项目为安徽省江北产业集中区及周边镇区的管道燃气特许经营项目）；燃气经营许可证核发范围内的燃气生产、存储、输配、供应及汽车加气；（上述经营范围属依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；燃气具销售；天然气利用技术的推广和服务。

  （10）黄山港华燃气有限公司

  注册资本：4,000万人民币

  注册地址：安徽省黄山市黄山经济开发区

  法定代表人：李波

  主要股东：港华燃气投资有限公司

  经营范围：燃气的生产和供应；燃气设施安装、维修和管理；燃气器具及相关设备的设计、制造及销售、安装、维修和售后服务；CNG汽车加气站。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （11）黄山太平港华燃气有限公司

  注册资本：350万美元

  注册地址：安徽省黄山市黄山工业园区

  法定代表人：李波

  主要股东：港华燃气投资有限公司

  经营范围：在黄山区批准的区域内建设、经营管道天然气输配管网及相关设施、汽车加气站；管道天然气的生产、供应和销售；天然气器具及相关设备的设计、制造及销售、安装、维修和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （12）黄山徽州港华燃气有限公司

  注册资本：210万美元

  注册地址：安徽省黄山市徽州经济开发区

  法定代表人：李波

  主要股东：港华燃气投资有限公司

  经营范围：在徽州区批准的区域内建设、经营管道天然气输配管网及相关设施、汽车加气站；天然气的生产、供应和销售；天然气器具及相关设备的设计、制造及销售、安装、维修和售后服务（涉及行政许可的凭有效的许可证或资质证经营）。

  （13）修水港华燃气有限公司

  注册资本：3,000万人民币

  注册地址：江西省九江市修水县义宁镇南桥村

  法定代表人：王志国

  主要股东：港华燃气投资有限公司

  深圳市三联利工业气体有限公司

  经营范围：投资、建设和经营管道燃气的输配管网及相关气体储存、运输设施；生产、加工、输送、销售各种管道燃气（包括天然气、液化石油气和代天然气）；设计、制造、销售、安装、维修有关燃气应用设备、气体仪表、燃气炉具及相关配套设备、及提供各种售后服务；从事与前述相关的工程、咨询业务，日用品销售，农副产品销售，食品销售（仅销售预包装食品），家用电器销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （14）武宁港华燃气有限公司

  注册资本：4,000万人民币

  注册地址：江西省九江市武宁县万福经济技术开发区

  法定代表人：刘宁

  主要股东：港华燃气投资有限公司

  经营范围：城镇燃气的生产、采购、输配和供应；燃气设施的投资、建设和运营管理；提供燃气输配和使用过程的安装、维修、维护服务；燃气、燃烧器具和相关设备的销售、安装、维修和相关售后服务（以上项目涉及经营许可证的凭许可证经营，国家有专项规定的按规定办理）

  （15）港华农业投资(南京)有限公司

  注册资本：5,000万人民币

  注册地址：南京市浦口区江浦街道凤凰大街10-163号

  法定代表人：陈圣勇

  主要股东：香港中华煤气(江苏)农业有限公司

  经营范围：（一）在国家鼓励和允许外商投资的工业、农业、基础设施领域依法进行投资；…… 市场营销策划；品牌管理；企业形象策划；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  （二）根据实质重于形式原则认定的其他关联方

  1.沛县港华燃气有限公司

  注册资本：10,000万人民币

  注册地址：江苏沛县经济开发区韩信路北侧101号

  法定代表人：孙晓鹏

  主要股东：香港中华煤气（徐州）有限公司

  经营范围：在沛县特许经营区域内统一投资建设和经营城市燃气的输配管网及相关设施；采购、储存、加工及输送、供应和销售城市燃气；城市燃气设施、燃气器具及相关配套设备的设计、制造、销售、安装、维修及提供各种售后服务；…… 天然气分布式能源项目的开发、建设、经营、管理；加气站经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  2.湖州港华燃气有限公司

  注册资本：1,050万美元

  注册地址：湖州经济技术开发区国威路8号

  法定代表人：褚国良

  主要股东：香港中华煤气（湖州）有限公司

  经营范围：湖州经济技术开发区规划区域的管道燃气输配管网和相关设施的建设、管理和经营；管道燃气的生产、输配和销售；燃气设备、炉具等相关配套设施的生产和销售。（凭资质经营）。

  3.港华辉信工程塑料（中山）有限公司

  注册资本：550万美元

  注册地址：中山市火炬开发区置业路6号1楼102、2楼202、3楼302、4楼

  法定代表人：黎荣发

  主要股东：英属维尔京岛港华辉信有限公司

  经营范围：生产经营工程塑料及塑料合金（管件、管材及其相关配件）；从事上述相关产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供商业咨询服务（不含会计、审计、法律咨询）。

  三、关联方履约能力

  上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。

  四、关联交易主要内容和定价政策

  1.公司天然气销售价格均由物价部门核定，因气源、用气结构、管输距离不同，对不同客户核定的销售价格会有所差异。关联方与非关联方的实际销售价格与物价部门核定的价格一致，关联方与非关联方的定价原则相同，关联交易定价公允。

  2.公司因业务需要发生的租赁、材料采购等行为，均参照市场价格确定。

  3. 公司因业务需要发生的水电费用，均以物价部门核定的价格执行。

  五、关联交易目的和对上市公司的影响

  1.销售商品的目的和对公司的影响

  根据省政府《关于同意组建皖天然气的批复》（皖政秘[2002]141号），公司为西气东输省内的总买卖方，负责与上、下游天然气公司的衔接，公司与关联方发生的商品交易具有必然性。

  2.关联方采购商品的目的和对公司的影响

  公司按照招标采购程序向关联方采购商品，价格均参考市场价格。

  综上，公司与各关联方预计在 2022年度发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营有其必然性，关联交易在自愿平等、公平公开的原则下进行，关联交易的定价公允，不会损害本公司或中小股东的利益。

  特此公告。

  安徽省天然气开发股份有限公司董事会

  2022年4月9日

  证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2022-025

  债券代码:113631 债券简称:皖天转债

  安徽省天然气开发股份有限公司

  关于与铜陵市综合交通投资集团

  有限公司共同出资设立合资公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟设立合资公司名称：皖能交投（铜陵）综合能源有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门最终核定为准）；

  ● 投资金额：合资公司注册资本人民币10,000万元，其中公司认缴出资人民币5,100万元，持有合资公司51%股权。

  ● 特别风险提示：本次对外投资设立新公司，尚需市场监督管理部门核准；新公司设立后在经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等风险，其投资项目、预期收益存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

  一、对外投资概述

  1.对外投资的基本情况

  为支持铜陵地区经济发展，提升清洁能源利用水平，公司拟与铜陵市综合交通投资集团有限公司（以下简称“铜陵交投公司”）本着“资源共享、优势互补、平等互利、风险共担”原则在安徽省铜陵市共同投资组建合资公司。合资公司在经营区域内合作投资、建设、运营铜陵长江油气氢综合能源加注码头项目。

  合资公司名称暂定为：皖能交投（铜陵）综合能源有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本为人民币10,000万元，合资双方均以货币形式出资，其中公司认缴出资5,100万元人民币，占合资公司51%股权，铜陵交投公司认缴出资4,900万元人民币，占合资公司49%股权。

  2. 审议程序

  上述对外投资事项，已经公司第四届董事会第一次会议审议批准，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

  3. 本次投资未构成关联交易，未构成重大资产重组。

  二、合作方基本情况

  1.公司名称：铜陵市综合交通投资集团有限公司

  2.注册地址：安徽省铜陵市北京西路西785号

  3.企业性质：有限责任公司(国有控股)

  4.法定代表人：何成龙

  5.注册资本：1,097,685.77万元人民币

  6.成立日期：2012年9月26日

  7.统一社会信用代码：91340700054485226U

  8.经营范围：国省公路、高速公路、国省铁路、市域铁路、轨道交通、航空、过江通道、枢纽场站及其配套设施、停车场站、物流园等交通项目的投融资、开发建设和运营管理，公路、铁路收费权及服务区经营，重要交通站点附近的土地开发，公路、铁路沿线广告经营权和冠名权经营，自有房屋租赁、场地租赁、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  9.主要股东：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会

  10.最近一个会计年度的主要财务指标：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  注：上述财务数据未经审计

  11. 除本次合作投资外，铜陵交投公司与本公司不存在其他关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  三、投资标的基本情况

  1.合资公司名称：皖能交投（铜陵）综合能源有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门最终核定为准）

  2.公司类型：有限责任公司

  3.注册地：安徽省铜陵市枞阳县（以登记机关登记为准）

  4.注册资本：暂定为10,000万元人民币，双方均以货币形式出资，并根据项目实施需要分批注资。

  5.经营范围：燃气汽车加气经营； 燃气经营； 生物质燃气生产和供应； 热力生产和供应； 供冷服务； 建设工程施工； 发电业务、输电业务、供（配）电业务； 水路危险货物运输； 水路普通货物运输； 燃气燃烧器具安装、维修； 危险化学品经营等。（最终以市场监督管理部门颁发的营业执照中登记的经营范围为准）

  6.股权结构、出资方式：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  7.法人治理结构：

  合资公司设董事会，董事会由3名董事组成，其中1名董事由公司推荐，1名董事由铜陵交投公司推荐，由股东会选举产生，职工董事由公司提名，并经工会选举产生；董事长（法定代表人）由公司委派，并由董事会选举产生；

  合资公司不设监事会，由公司、铜陵交投公司各委派1名监事。

  经营管理层设总经理1名，副总经理2名，财务总监1名，总经理、1名副总经理由公司委派，财务总监与另1名副总经理由铜陵交投公司推荐。

  合资公司纳入皖天然气管理体系进行管理，财务报表由皖天然气合并。

  四、本次对外投资对公司的影响

  本次投资符合国家发展政策，以及公司打造“南北互达”、“东西贯通”、“通江达海”、“多能互补”的立体式、智能化的全省综合能源供应体系的战略规划，有利于拓展铜陵区域市场，扩大市场份额。

  铜陵交投公司作为铜陵市政府下属国资企业，其在当地各基础领域的投资优势巨大，地方协调性较强，公司作为省属能源企业，在LNG业务、燃气安装、安全保障、科学管理运行等方面具有丰富的经验及优势，双方合作可以优势互补，从而提高合资公司的经营管理水平和核心竞争能力，在铜陵市域内的油气氢等项目开发上打造宽阔的发展前景，利用铜陵交投公司的属地优势加速推动合资公司在铜陵的项目开发工作。

  本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金，并将按照项目资金实际需求分批落实到位，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。随着项目的投产运营，将会增加公司业务收入，提升公司盈利能力。

  五、对外投资的风险分析

  1.本次对外投资尚未正式签署合资协议，同时设立合资公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性；

  2.合资公司经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，公司盈利能力难以预测，导致投资收益存在不确定性的风险。

  合资公司设立后，将充分利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累，积极防范和应对上述风险。

  六、备查文件

  1.《安徽省天然气开发股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

  2.《皖能交投（铜陵）综合能源有限公司合资协议》

  特此公告。

  安徽省天然气开发股份有限公司董事会

  2022年4月9日

  证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2022-015

  债券代码:113631 债券简称:皖天转债

  安徽省天然气开发股份有限公司

  关于选举董事长、副董事长、

  各专门委员会委员及监事会主席的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《安徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开2022年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司第三届工会会员代表大会暨职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会、第四届监事会。2022年4月7日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于设立第四届董事会专门委员会的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

  一、选举公司第四届董事会董事长、副董事长

  1、公司第四届董事会选举贾化斌先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  2、公司第四届董事会选举纪伟毅先生、朱文静女士担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  上述人员简历详见公司于2022年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

  二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

  公司设立第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个董事会专门委员会，其组成成员选举情况如下：

  （1）战略委员会

  委员会成员：贾化斌先生、纪伟毅先生、吴海先生、钱进先生、倪井喜先生，其中贾化斌先生为主任委员。

  （2）审计委员会

  委员会成员：孟枫平女士、章剑平先生、钱进先生、朱文静女士、陈圣勇先生， 其中孟枫平女士为主任委员。

  （3）提名委员会

  委员会成员：李鹏峰先生、孟枫平女士、钱进先生、纪伟毅先生、高宇先生，其中李鹏峰先生为主任委员。

  （4）薪酬和考核委员

  委员会成员：章剑平先生、李鹏峰先生、孟枫平女士、朱文静女士、魏鹏先生，其中章剑平先生为主任委员。

  各董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  上述委员简历详见公司于2022年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

  三、选举公司第四届监事会主席

  公司第四届监事会选举陈新宜女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  陈新宜女士简历详见公司于2022年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

  特此公告。

  安徽省天然气开发股份有限公司董事会

  2022年4月9日

  证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2022-018

  债券代码:113631 债券简称:皖天转债

  安徽省天然气开发股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任常爽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  常爽女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。常爽女士简历详见附件。

  公司证券事务代表联系方式如下：

  联系地址：安徽省合肥市包和工业园大连路9号

  联系电话：0551-62225677

  传真：0551-62225657

  邮箱：ahtrqgs@vip.163.com

  特此公告。

  安徽省天然气开发股份有限公司董事会

  2022年4月9日

  常爽女士，中国国籍，1988年出生，经济学学士。历任公司证券事务代表。

  截至本公告之日，常爽女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得任职的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

  证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2022-026

  债券代码:113631 债券简称:皖天转债

  安徽省天然气开发股份有限公司

  关于召开2021年年度业绩说明会的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2022年4月21日（星期四）16:00-17:00

  ● 会议召开方式：网络互动

  ● 网上互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

  ● 投资者可于2022年04月14日(星期四)起至2022年4月21日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公司邮箱问题预先发送至 ahtrqgs@vip.163.com进行提问，本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月9日披露公司《2021年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度业绩和经营情况，公司拟定于2022年4月21日（星期四）16:00-17:00召开业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点

  （一）会议召开时间：2022年4月21日（星期四） 16:00-17:00

  （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

  （三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  三、参加人员

  董事长、董事会秘书（代行）：贾化斌先生；

  独立董事：李鹏峰先生；

  副总经理兼财务总监：朱亦洪女士；

  副总经理：陶青福先生等。

  （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

  四、投资者参加方式

  （一）投资者可于2022年04月14日(星期四)起至4月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司指定邮箱（ahtrqgs@vip.163.com）向公司提问,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  （二）投资者可在2022年4月21日(星期四)16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：公司董事会办公室

  联系方式：0551-62225677

  电子邮箱：ahtrqgs@vip.163.com

  六、其他事项

  本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  安徽省天然气开发股份有限公司董事会

  2022年4月9日

  证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2022-019

  债券代码:113631 债券简称:皖天转债

  安徽省天然气开发股份有限公司

  关于2021年度利润分配

  及公积金转增股本方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 分配比例：每10股派人民币1.9元（含税）；

  ● 转增比例：每10股转增4股

  ● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配及公积金转增股本方案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度合并归属于母公司股东的净利润为206,375,973.04元，加年初未分配利润872,215,740.89元，减去2021年度提取的法定盈余公积金16,954,952.48元和2020年度现金股利分配63,840,000.00元，截至报告期末可供股东分配的利润为997,796,761.45元。经公司第四届董事会第一次会议决议，公司2021年年度的利润分配方案如下：

  1、拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税）。截至本公告之日，公司总股本为336,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利63,840,000.00元（含税），占2021年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为30.93%。

  2、拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至本公告之日，公司总股本为336,000,000股，本次转增后，公司总股本增加134,400,000股，转增后公司总股本为470,400,000股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2022年4月7日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和公司股本规模，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意董事会做出的2021年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，全体监事一致认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2021年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

  三、相关风险提示

  1、本次利润分配及公积金转增股本方案综合考虑了公司的财务状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配及公积金转增股本事项对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

  3、本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  安徽省天然气开发股份有限公司董事会

  2022年4月9日

  证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2022-023

  债券代码:113631 债券简称:皖天转债

  安徽省天然气开发股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

  2.人员信息

  截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

  3.业务规模

  容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

  容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽省天然气开发股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为4家。

  4.投资者保护能力

  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

  5.诚信记录

  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

  5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

  10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

  （二）项目信息

  1.基本信息

  项目合伙人：孔晶晶，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为安徽省天然气开发股份有限公司提供审计服务；近三年签署过长信科技、国盾量子、中旗股份、安徽建工、禾盛新材等5家上市公司审计报告。

  项目签字注册会计师：夏小蕾，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为安徽省天然气开发股份有限公司提供审计服务；近三年签署过皖天然气、口子窖等2家上市公司审计报告。

  项目签字注册会计师：李增，2022年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为安徽省天然气开发股份有限公司提供审计服务。

  项目质量控制复核人：王艳，2015年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过皖天然气、卫宁健康、睿高新材等上市公司和挂牌公司审计报告。

  2.上述相关人员的诚信记录情况

  项目合伙人孔晶晶、签字注册会计师夏小蕾、签字注册会计师李增、项目质量控制复核人王艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

  3.独立性

  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  （三）审计收费

  审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

  2. 审计费用同比变化情况

  单位：万元

  ■

  2022年度审计费用定价原则与2021年度保持一致，公司董事会授权管理层根据2022年度具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会审核意见

  公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力；具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司2021年年度审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。综上所述，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

  （二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见及独立意见

  独立董事事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，切实履行了外部审计机构的责任与义务，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益。综上所述，同意将《关于聘任公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第四届董事会第一次会议审议。

  独立董事独立意见：经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在其为公司年度财务报告审计、内控审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内控审计任务，审计结果客观、公正。综上，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  （三）董事会审议和表决情况

  公司于2022年4月7日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

  （四）本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  安徽省天然气开发股份有限公司董事会

  2022年4月9日

  证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2022-013

  债券代码:113631 债券简称:皖天转债

  安徽省天然气开发股份有限公司

  关于第四届董事会第一次会议决议的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第一次会议于2022年4月7日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名，其中董事纪伟毅先生因工作原因未能亲自出席，委托董事陈圣勇先生代为出席。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  会议同意选举贾化斌先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

  1、会议同意选举纪伟毅先生为公司副董事长。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  2、会议同意选举朱文静女士为公司副董事长。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  公司副董事长任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  三、审议通过《关于设立第四届董事会专门委员会的议案》

  会议同意设立第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个董事会专门委员会，其组成成员如下：

  （1）战略委员会

  委员会成员：贾化斌先生、纪伟毅先生、吴海先生、钱进先生、倪井喜先生，其中贾化斌先生为主任委员。

  （2）审计委员会

  委员会成员：孟枫平女士、章剑平先生、钱进先生、朱文静女士、陈圣勇先生， 其中孟枫平女士为主任委员。

  （3）提名委员会

  委员会成员：李鹏峰先生、孟枫平女士、钱进先生、纪伟毅先生、高宇先生，其中李鹏峰先生为主任委员。

  （4）薪酬和考核委员

  委员会成员：章剑平先生、李鹏峰先生、孟枫平女士、朱文静女士、魏鹏先生，其中章剑平先生为主任委员。

  各董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于聘任公司总经理、总法律顾问的议案》

  1.会议同意聘任吴海先生为公司总经理。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  2.会议同意聘任吴海先生为公司总法律顾问。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  公司总经理、总法律顾问任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》

  1.会议同意聘任朱亦洪女士为公司副总经理。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  2.会议同意聘任黎延志先生为公司副总经理。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  3.会议同意聘任程原小先生为公司副总经理。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  4.会议同意聘任陶青福先生为公司副总经理。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  5.会议同意聘任朱亦洪女士兼任公司财务总监。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  6.会议同意聘任张先锋先生为公司总工程师。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  公司副总经理、财务总监及总工程师任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  独立董事发表了明确同意的独立意见。

  六、审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》

  会议同意暂由公司董事长贾化斌先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  会议同意聘任常爽女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于授权董事长与经理层成员分别签订岗位聘任协议和经营业绩责任书的议案》

  为深入贯彻落实党中央、国务院、安徽省委省政府、省国资委关于推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理的决策部署，建立健全市场化经营机制，会议同意授权董事长与经理层成员分别签订岗位聘任协议和经营业绩责任书。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《关于2021年年度报告及报告摘要的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

  会议同意2021年度总经理工作报告的内容。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

  会议同意2021年度董事会工作报告的内容。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十二、审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案》

  会议同意公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十三、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-019）。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十四、审议通过《关于预计2022年度银行综合授信额度的议案》

  会议同意公司2022年度申请银行综合授信额度136.26亿元，授信有效期自2021年年度股东大会召开日至2022年年度股东大会召开日。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十五、审议通过《关于与皖能集团及其关联企业2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易总额预计的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与皖能集团及其关联企业2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2022-020）。

  本议案属于关联交易事项，关联董事贾化斌、朱文静、吴海、高宇、魏鹏回避表决。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十六、审议通过《关于与港华（安徽）公司及其关联企业2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易总额预计的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与港华（安徽）公司及其关联企业2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2022-021）。

  本议案属于关联交易事项，关联董事纪伟毅、陈圣勇回避表决。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十七、审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2022]230Z0665号〈审计报告〉的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  十八、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十九、审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二十、审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2022]230Z0666号〈内部控制审计报告〉的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  二十一、审议通过《关于聘任公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二十二、审议通过《关于2022年全年投资计划的议案》

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二十三、审议通过《关于经营层2021年度薪酬兑现情况的议案》

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  二十四、审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  二十五、审议通过《关于独立董事2021年度述职报告的议案》

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二十六、审议通过《关于与利辛县聚能建设发展有限公司共同出资设立合资公司的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与利辛县聚能建设发展有限公司共同出资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-024）。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  二十七、审议通过《关于与铜陵市综合交通投资集团有限公司共同出资设立合资公司的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与铜陵市综合交通投资集团有限公司共同出资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-025）。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  二十八、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

  会议同意公司在2022年6月30日前召开2021年年度股东大会审议相关事项。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  安徽省天然气开发股份有限公司董事会

  2022年4月9日