01783--金侖控股有限公司:2021年8月18日舉行之股東週年大會投票結果

原标题：01783--金侖控股有限公司:2021年8月18日舉行之股東週年大會投票結果 来源：联交所--披露易

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GOLDEN PONDER HOLDINGS LIMITED

金侖控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1783）

2021年8月18日舉行之股 東週年大會 投票結果

董事會欣然宣佈，日期為2021年7月16日之股東週年大會通告上所載之所有提呈的決議案，已於2021年8月18日舉行之股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述金侖控股有限公司（「本公司」）日 期均為2021年7月16日之通函（「股東週年大會通函」）及本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週 年大會通函及股東週年大會通 告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結 果

於股東週年大會當日，已發行股份數目為800,000,000股股份，即賦予股東權利出席股 東 週 年大會及於會上就所提 呈 的 所 有 決 議 案投票之股份總數。按照上市規則第13.40條所載，概無 股 份賦予持有 人權利出席 股 東週年大 會 並於會上放 棄投票贊成所提呈的任何決議案。根 據上市 規則，概無 股東須 於股東 週年大會上就任何所提呈的決議案放棄投票。概無股東有權出席股東 週年大會並於會上就所提呈的 任何決議案僅可投反對票。概無任何人士於股東週年 大會通函中表明其將於股東週 年大會上就任何所提呈的決議 案投反對票或放棄投票的意向。本公司的香港股份過 戶登記分處－卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會上投票表決的監票人。

董事會欣然宣佈，股東週 年大會 通告上 所載之 所有提 呈的決 議案，已於股東週年大會上獲股東以投票表 決方式正式通過。於股 東週年大會上提呈的所有決議 案之投票結果如下：

普通決議案 投票票數及佔總票數概約百分比

贊成 反對

1. 省 覽、考慮及採納截至2021年3月31日 止年度 本公 司 及 其 附屬公司的經審 核 財 務 報表、本 公 司董 事（「董事」）會 報 告 及本 公 司獨 立 核 數師 報告。 548,420,000(100.00%) 0(0.00%)

2. (a) 重選侯穎承先生為獨立非執行董事。 548,420,000(100.00%) 0(0.00%)

(b) 重選司徒昌先生為獨立非執行董事。 548,420,000(100.00%) 0(0.00%)

(c) 重選溫耀祥先生為獨立非執行董事。 548,420,000(100.00%) 0(0.00%)

(d) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 548,420,000(100.00%) 0(0.00%)

3. 續 聘香港 立信德 豪會計 師事務 所有限 公司為 本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。 548,420,000(100.00%) 0(0.00%)

4. 向 董事授出 一 般 授 權，以 發 行、配 發及處理 不超 過 於本決議 案 通過當日 已 發行股份 總 數20%的額外股份。 548,420,000(100.00%) 0(0.00%)

5. 向 董 事 授 出一般授權，以購回不超過於 本 決 議案通過當日已發行股份總數10%的股份。 548,420,000(100.00%) 0(0.00%)

普通決議案 投票票數及佔總票數概約百分比

贊成 反對

6. 待 第4及5項 決 議 案 通過後，藉 加 入 本 公 司 根 據上 述第5項決議案之授權所購回 的股份數目，擴大授予董事發行及配發額外股份的一般授權。 548,420,000(100.00%) 0(0.00%)

上述於股東週年大會上通過的各項普通決議案全文載於股東週年大會通告。

由於上 述各項決議 案的贊成票均超過50%，於股東週年大會上的所有決 議案均獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

承董事會命金侖控股有限公司

主席陳金棠

香港，2021年8月18日

於本公 告日期，董 事會包括兩名執 行董事，即 陳金棠先生及陳 金明先 生；及 三名獨立非執行董事，即侯穎承先生、司徒昌先生及溫耀祥先生。