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01636--中國金屬利用:於二零二一年六月十八日舉行的股東週年大會的投票結果

2021-06-18 19:01

原标题:01636--中國金屬利用:於二零二一年六月十八日舉行的股東週年大會的投票結果 来源:联交所--披露易

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CHINAMETALRESOURCESUTILIZATIONLIMITED

中 國 金 屬 資 源 利 用 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1636)

於二零二一年六月十八日舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述中國金屬資源利用有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月二十九日之通函(「通函」)及股東周年大會通告。除非文意另有所指外,本公告所使用之專有詞彙與通函中所定義者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,在本公司於二零二一年六月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案(「決議案」)均已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

股東週年大會詳細之投票結果如下:

普通決議案# 票數及百分比(附註) 贊成 反對

1. 考慮及批准本公司截至二零二零年十二月三十一 日止年度之經審核綜合財務報表及董事會及獨立 核數師報告。 894,411,197(99.82%) 1,600,000(0.18%)

2. 重選黃偉萍先生為本公司執行董事。 894,723,197 (99.86%) 1,288,000(0.14%)

3. 重選朱玉芬女士為本公司執行董事。 894,723,197 (99.86%) 1,288,000(0.14%)

4. 重選李廷斌先生為本公司獨立非執行董事。 894,411,197 (99.82%) 1,600,000(0.18%)

5. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。 894,723,197 (99.86%) 1,288,000(0.14%)

6. 重新委任中匯安達會計師事務所為本公司核數 師,並授權本公司董事會釐定核數師酬金。 894,723,197(99.86%) 1,288,000(0.14%)

7. 授予本公司董事一般授權,以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。 894,723,197(99.86%) 1,288,000(0.14%)

普通決議案 票數及百分比(附註) 贊成 反對

8. 授予本公司董事一般授權,以發行、配發及處理 不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總 面值20%之本公司額外股份。 894,411,197(99.82%) 1,600,000(0.18%)

9. 擴大授予本公司董事之一般授權,以發行、配發 及處理本公司股本中之額外股份,數額為本公司 購回股份之總面值。 894,411,197(99.82%) 1,600,000(0.18%)

#決議案全文載於股東週年大會通告內。

附註: 1. 所有百分比已四捨五入至二個小數位。

由於以上各項決議案均獲超過50%之票數贊成,因此所有決議案皆獲通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期,本公司已發行股份總數為3,283,977,056股,即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上對所有獲提呈決議案投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會,惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無本公司股東於本公司二零二一年四月二十九日之通函中表明意向於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決。本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命

中國金屬資源利用有限公司

主席俞建秋先生

香港,二零二一年六月十八日

於本公告刊發日期,董事會成員包括四位執行董事,分別為俞建秋先生(主席)、鄺偉信先生、黃偉萍先生及朱玉芬女士;以及三位獨立非執行董事,分別為李廷斌先生、潘連勝先生及任汝嫻女士。

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