01293--廣匯寶信:二零二一年六月十一日（星期五）舉行的股東週年大會的表決結果

原标题：01293--廣匯寶信:二零二一年六月十一日（星期五）舉行的股東週年大會的表決結果 来源：同花顺

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GRANDBAOXINAUTOGROUPLIMITED

廣 匯 寶 信 汽 車 集 團 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1293）

二零二一年六月十一日（星期五）舉行的股東週年大會的表決結果

茲提述廣匯寶信汽車集團有限公司（「本公司」）日期為二零二一年四月二十八日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）授出購回股份及發行股份的一般授權及重選退任董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二一年六月十一日（星期五）舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告所載所有提呈的決議案均已透過投票表決方式獲表決。投票表決結果如下：

普通決議案 票數(%)

贊成 反對

1. 省覽及考慮本公司及其子公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告。 2,143,866,234(99.935%) 1,394,000(0.065%)

2(a). 重選陸偉先生為執行董事。 2,008,122,969(93.607%) 137,137,265(6.393%)

2(b). 重選王新明先生為執行董事。 2,011,534,734(93.766%) 133,725,500(6.234%)

2(c). 重選盧翱先生為執行董事。 2,011,534,734(93.766%) 133,725,500(6.234%)

普通決議案 票數(%)

贊成 反對

2(d). 重選許星女士為執行董事。 2,011,567,734(93.768%) 133,692,500(6.232%)

2(e). 重選刁建申先生為獨立非執行董事（彼已在本公司任職超過九年）。 2,141,716,862(99.835%) 3,543,372(0.165%)

2(f). 重選陳弘俊先生為獨立非執行董事（彼已在本公司任職超過九年）。 2,144,609,234(99.970%) 651,000(0.030%)

2(g). 授權本公司董事會釐定各董事的酬金。 2,144,760,234(99.977%) 500,000(0.023%)

3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 2,144,760,234(99.977%) 500,000(0.023%)

4. 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案 獲 通過當 日 本公司 已 發行股份 總 數10%之本公司股份。 2,144,760,234(99.977%) 500,000(0.023%)

5. 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 20% 之本公司額外股份。 1,930,445,016(89.987%) 214,815,218(10.013%)

6. 藉加入本公司所購回股份之股份總數，擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權。 1,930,530,379(89.990%) 214,729,855(10.010%)

由於第 1項至第6 項決議案均得到大部分表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為 2,837,511,429 股，即賦予持有人權利出席並於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。

概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就有關決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命

廣匯寶信汽車集團有限公司

主席

陸偉

中華人民共和國上海市，二零二一年六月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為陸偉先生、王新明先生、盧翱先生及許星女士；及獨立非執行董事為刁建申先生、劉陽芳女士及陳弘俊先生。