01305--偉志控股:股東週年大會結果

原标题：01305--偉志控股:股東週年大會結果 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

WaiChiHoldingsCompanyLimited偉 志 控 股 有 限 公 司

（於 開曼 群島 註冊 成立 的有 限公 司）

（股份 代 號：1305）

股 東 週 年 大 會 結 果

董 事 會 欣 然 公 布，於 二 零 二 一 年 五 月 二 十 六 日（星 期 三）所 舉 行 之 股 東 週 年 大會 上，通 告 所 列 載 之 所 有 決 議 案 已 獲 股 東 以 投 票 方 式 正 式 通 過。

茲 提 述 偉 志 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）所 刊 發 日 期 為 二 零 二 一 年 四 月 十 九 日 之通 函（「通 函」）及 股 東 週 年 大 會 通 告（「通 告」），除 非 文 義 另 有 所 指，否 則 本 公 告 所用 詞 彙 應 與 通 函 及 通 告 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。

股 東 週 年 大 會 結 果

於 二 零 二 一 年 五 月 二 十 六 日（星 期 三）所 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上，通 告 所 列 載 之所 有 決 議 案 均 以 投 票 方 式 進 行 表 決。本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 卓 佳 證券 登 記 有 限 公 司 於 股 東 週 年 大 會 上 獲 委 任 為 投 票 表 決 之 監 票 人。

於 股 東 週 年 大 會 日 期，已 發 行 股 份 總 數 為 216,825,000 股 股 份，為 賦 予 股 東 權 利出 席 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 普 通 決 議 案 之 股 份 總 數。出 席 股東 週 年 大 會 並 於 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 決 議 案 之 股 東 持 有 合 共 128,120,035 股 股份。據 董 事 所 深 知、所 悉 及 所 信，概 無 任 何 股 東 有 權 出 席 股 東 週 年 大 會 惟 僅 可於 會 上 就 決 議 案 投 反 對 票。

董 事 會 欣 然 公 布，所 有 建 議 決 議 案 已 獲 股 東 於 股 東 週 年 大 會 上 以 投 票 方 式 正式 通 過。有 關 決 議 案 之 投 票 結 果 如 下：

普 通 決 議 案 票 數 (%)

贊 成 反 對

1. 省 覽、考 慮 及 採 納 截 至 二 零 二 零 年 十 二 月三 十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 財 務 報 表、董 事 會報 告 書 及 核 數 師 報 告 書。 128,120,035(100%) 0(0%)

2. 重 選 陳 緯 武 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事。 128,120,035(100%) 0(0%)

3. 重 選 雍 建 輝 女 士 為 本 公 司 執 行 董 事。 128,120,035(100%) 0(0%)

4. 重 選歐 陽 天 華 先生 為 本 公司 獨 立 非執 行 董 事。 128,120,035(100%) 0(0%)

5. 重 選 陳 國 宏 先 生 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。 128,120,035(100%) 0(0%)

6. 重 選 何 志 威 先 生 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。 128,120,035(100%) 0(0%)

7. 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 酬 金。 128,120,035(100%) 0(0%)

8. 續 聘 信 永 中 和（香 港）會 計 師 事 務 所 有 限 公 司為 本 公 司 核 數 師 並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金。 128,120,035(100%) 0(0%)

9. 向 本 公 司 董 事 授 出 一 般 授 權，以 配 發、發 行及 處 理 本 公 司 額 外 股 份。 128,120,035(100%) 0(0%)

10. 向 本 公 司 董 事 授 出 一 般 授 權，以 回 購 本 公 司股 份。 128,120,035(100%) 0(0%)

11. 將 根 據 第10 項 決 議 案 回 購 之 本 公 司 已 發 行 股份 面 值 總 額 加 至 根 據 第 9 項 決 議 案 向 本 公 司董 事 授 出 之 一 般 授 權 可 予 配 發 及 發 行 的 本 公司 股 本 面 值 總 額 內。 128,120,035(100%) 0(0%)

由 於 50% 以 上 之 票 數 乃 贊 成 上 述 各 決 議 案，所 有 決 議 案 已 獲 正 式 通 過 為 本 公 司之 普 通 決 議 案。

承 董 事 會 命

偉 志 控 股 有 限 公 司

主 席

姚 志 圖

香 港，二 零 二 一 年 五 月 二 十 六 日

於 本 公 布 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 姚 志 圖 先 生（主 席）、陳 鐘 譜 先 生（行 政 總 裁）、姚 君 瑜 女 士、陳 緯 武 先 生 及 雍 建 輝 女 士；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 歐 陽 天 華 先生、陳 國 宏 先 生 及 何 志 威 先 生。