00976--齊合環保:委任獨立非執行董事及變更董事委員會組成

原标题：00976--齊合環保:委任獨立非執行董事及變更董事委員會組成 来源：联交所--披露易

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CHIHOENVIRONMENTALGROUPLIMITED

齊 合 環 保 集 團 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：976）

委任獨立 非執行董事 及變更董事 委員會組成

齊合環保集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，李 志 国教授（「李教授」）已獲委 任 為本公司 獨立非執 行董事及審核委員會、提 名委員 會及薪 酬委員 會各自 的成員，自 二零二一年五月二十四日起生效。

李教授的履歷詳情如下：

李志国教授，四十四歲，彼於一九九九年畢業於中華人民共和國（「中國」）重慶大學，取得鋼鐵冶金學士學 位。彼其後 分別於 二零零 二年、二零零八年和二零一七年自中國重慶大學取得了冶 金自動化碩士學位、電 腦軟件與理論博士學位和管理 科學與工程博士後。

二零零八 年至二 零一四年期間，李教 授任職於上海寶 信軟件 有限公司（該公 司的股票在上海證券交易所上市（股票代碼：600845 ）），歷任西南研發中心總監、西南平臺副總經理及書記。於二零 一四年 十月，李教 授作為 首席咨 詢專家加入重慶市玩索企業管理諮詢有限公司，提 供戰略 管理方 面的建 議。李教授自二零一八年一月起轉職到中國重慶工商大學 擔任副 教授。自二 零一九 年一月 起，彼亦同時擔任重慶工商大學企業管理研究中心 的特聘 研究員，負 責戰略 管理研 究。李教授對中國的戰略管理和管理機制十分熟悉，且具有豐富的學術研究、諮政研究和諮詢研究經驗。

本公司沒有與李教授 訂立服 務合約。根 據其委 任函，彼之固定任期自二零二一年五月二十四日起計為期一(1)年，可於任期屆滿後自動重續，每次任期為一(1)年。李教授任期將直至本公司 下屆股 東大會 為止，而彼 將符合 資格膺 選連任，其後根據本公司組織章程 細則須每三 年至少輪值 退任一次且 在本公司每 一屆股東週 年大會上均符 合 資 格膺選連任。李 教 授 將 有 權 收 取董事袍金每年250,000港 元，此乃由薪酬委員會建議並經董事會 批准。李教 授之薪 酬乃經 參考其 本公司 之職責 及責任、他的背景、資歷、經驗、其他董事現時之薪酬及現行市況後釐定；並須由董事會及薪酬委員會每年審閱。

於本公告日期，除本公告所披露者外，李教授(i)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；(ii)概無於本公司證券擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；(iii)概 無於本集團任 何 成員公司擔任 任 何 其他職務；(iv)於過去三年 內 概 無於任何其他上市公 眾公司擔任任何其他董事職務；及(v)概無根據上市 規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何要求而需披露的任何資料，亦無其他需提請股東注意的事項。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李教授加入董事會。

承董事會命

齊合環保集團有限公司行政總裁兼執行董事

RafaelHeinrichSuchan

香港，二零二一年五月二十四日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事： 涂建華先生

RafaelHeinrichSuchan先生（行政總裁）MartinSimon先生（首席財務官）苗雨先生

獨立非執行董事： 陸海林博士

高瑞強先生

李志国教授

本通告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。