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00660--瑋俊生物科技:股東週年大會通告

2021-05-24 19:01

原标题:00660--瑋俊生物科技:股東週年大會通告 来源:联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 之 內 容 概 不 負責,對 其 準 確 性 及 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

瑋 俊 生 物 科 技 有 限 公 司

WaiChunBio-TechnologyLimited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:660)

股 東 週 年 大 會 通 告

茲 通 告 瑋 俊 生 物 科 技 有 限 公 司(「本 公 司」)謹 訂 於 二 零 二 一 年 六 月 十 七 日(星 期 四)上 午 十 時 三 十 分 假 座 香 港 金 鐘 夏 愨 道 18 號 海 富 中 心 寫 字 樓 2 座 13 樓 舉 行 股 東 週年 大 會(「股 東 週 年 大 會」),以 處 理 下 列 事 項:

1. 省 覽 及 考 慮 本 公 司 截 至 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 綜 合 財務 報 表、本 公 司 董 事(「董 事」)報 告 及 核 數 師 報 告。

2.(a)重 選 侯 伯 文 先 生 為 本 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事;

(b) 重 選 陳 卓 豪 先 生 為 本 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事;

(c) 重 選 萬 波 先 生 為 本 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事;

(d) 授 權 董 事 會(「董 事 會」)釐 定 董 事 酬 金。

3. 續 聘 中 匯 安 達 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師 及 授 權 董 事 會 釐 定 他們 的 酬 金。

4. 作 為 特 別 事 項,考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案(不 論 有 否 修 訂)為 本 公 司 普 通決 議 案:

普 通 決 議 案

「動 議:

(a) 依 據 本 決 議 案 (c) 分 段 所 載,一 般 性 及 無 條 件 批 准 本 公 司 董 事 於 有 關 期間(定 義 見 下 文)內 行 使 本 公 司 一 切 權 力,以 配 發、發 行 及 處 理 額 外 股 份或 可 轉 換 為 股 份 之 證 券 或 可 認 購 任 何 股 份 之 購 股 權、認 股 權 證 或 類 似權 利 及 作 出 或 授 予 可 能 須 行 使 該 等 權 力 之 售 股 建 議、協 議 及 購 股 權;(b) 本 決 議 案 (a) 分 段 之 批 准 將 授 權 本 公 司 董 事 於 有 關 期 間 內 作 出 或 授 予 可能 須 於 有 關 期 間 結 束 後 行 使 該 等 權 力 之 售 股 建 議、協 議 及 購 股 權;

(c) 依 照 本 決 議 案 (a) 分 段 之 批 准,本 公 司 董 事 所 配 發 或 有 條 件 或 無 條 件 同意 配 發(不 論 是 否 依 據 購 股 權 或 其 他 原 因 而 配 發 者)之 股 份 總 數(依 據(i)配 售 新 股(按 下 文 之 定 義);或(ii) 根 據 本 公 司 發 行 之 任 何 認 股 權 證 或 任何 可 轉 換 為 本 公 司 股 份 之 證 券之 條 款 行 使 認 購 或 轉 換 權 利 時 發 行股 份;或 (iii) 按 照 任 何 現 時 採 納 之 任 何 購 股 權 計 劃 或 類 似 安 排,向 本 公 司 及╱或 其 任 何 附 屬 公 司 之 高 級 人 員 及╱或 職 員 授 予 或 發 行 股 份 或 購 買 本 公司 股 份 之 權 利,所 授 出 之 購 股 權 獲 行 使;或 (iv) 按 照 本 公 司 組 織 章 程 細則 以 配 發 股 份 代 替 有 關 本 公 司 股 份 之 全 部 或 部 分 股 息 之 以 股 代 息 或 其他 類 似 安 排 而 發 行 股 份 除 外),不 得 超 過 336,152,907 股 股 份(相 當 於 本 決議 案 通 過 當 日 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 之 20%)而 以 上 之 批 准 亦 須 受 此 限制,惟 倘 其 後 實 行 任 何 股 份 合 併 或 拆 細,根 據 相 關 決 議 案 可 能 發 行 之最 高 股 份 數 目 佔 於 緊 接 及 緊 隨 有 關 合 併 或 拆 細 當 日 前 後 之 已 發 行 股 份總 數 之 百 分 比 應 相 同,且 有 關 最 高 股 份 數 目 應 作 出 相 應 調 整;及

(d) 就 本 決 議 案 而 言:

「有 關 期 間」出 指 由 本 決 議 案 通 過 之 日 至 下 列 三 者 之 較 早 日 期 止 之 期 間:(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 之 日;

(ii) 按 照 本 公 司 組 織 章 程 細 則 或 任 何 其 他 適 用 之 法 例 規 定,本 公 司 下屆 股 東 週 年 大 會 須 予 舉 行 之 期 限 屆 滿 之 日;及

(iii) 本 公 司 股 東 在 股 東 大 會 上 以 一 項 普 通 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 載 於 本 決議 案 之 授 權 之 日。

「配 售 新 股」指 於 本 公 司 董 事 指 定 期 限 內,向 於 指 定 記 錄 日 期 名 列 本 公司 股 東 名 冊 之 本 公 司 股 份 持 有 人 或 本 公 司 任 何 類 別 股 份 持 有 人,按 其當 時 所 持 股 份 或 股 份 類 別 數 量 之 比 例 發 售 股 份(惟 本 公 司 董 事 有 權 就零 碎 配 額 或 考 慮 到 香 港 以 外 任 何 地 區 之 法 例、規 定、任 何 認 可 監 管 機關 或 任 何 證 券 交 易 所 之 任 何 限 制 或 責 任 而 作 出 其 視 為 必 須 或 權 宜 之 該等 除 外 情 況 或 其 他 安 排)。」

5. 作 為 特 別 事 項,考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案(不 論 有 否 修 訂)為 本 公 司 普 通決 議 案:

「動 議:

(a) 依 據 本 決 議 案 (b)分 段 一 般 性 及 無 條 件 批 准 本 公 司 董 事 於 有 關 期 間(定義 見 下 文)行 使 本 公 司 所 有 權 力,於 聯 交 所 或 於 任 何 其 他 本 公 司 證 券 可能 上 市 並 獲 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 聯 交 所 就 此 目 的 而 認 可之 交 易 所(「認 可 交 易 所」)上 購 回 本 公 司 股 本 中 已 發 行 股 份,惟 須 受 所有 適 用 法 律 及 不 時 修 訂 之 上 市 規 則 或 任 何 其 他 認 可 交 易 所 規 則 規 限 及按 其 進 行;

(b) 依 照 本 決 議 案 (a) 分 段 之 批 准 而 可 購 回 股 份 之 股 份 總 數 不 得 超 過168,076,453 股 股 份(相 當 於 通 過 本 決 議 案 當 日 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 之10%)而以 上 之 批 准 亦 須 受 此限 制,惟 倘 其 後實 行 任 何 股 份 合 併 或拆 細,根 據 相 關 決 議 案 可 能 購 回 之 最 高 股 份 數 目 佔 於 緊 接 及 緊 隨 有 關 合 併 或拆 細 當 日 前 後 之 已 發 行 股 份 總 數 之 百 分 比 應 相 同,且 有 關 最 高 股 份 數目 應 作 出 相 應 調 整;及

(c) 就 本 決 議 案 而 言:

「有 關 期 間」出 指 由 本 決 議 案 通 過 之 日 至 下 列 三 者 之 較 早 日 期 止 之 期 間:(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 之 日;

(ii) 按 照 本 公 司 組 織 章 程 細 則 或 任 何 其 他 適 用 之 法 例 規 定,本 公 司 下屆 股 東 週 年 大 會 須 予 舉 行 之 期 限 屆 滿 之 日;及

(iii) 股 東 在 股 東 大 會 上 以 普 通 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 載 於 本 決 議 案 之 授 權之 日。」

6. 作 為 特 別 事 項,考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案(不 論 有 否 修 訂)為 本 公 司 普 通決 議 案:

「動 議 待 列 於 召 開 本 股 東 週 年 大 會 通 告 中 第4 及 5 項 決 議 案 獲 得 通 過 後,本 公司 於 本 決 議 案 通 過 當 日 後 購 回 之 股 份 總 數(最 多 不 超 過 168,076,453 股 股 份(相當 於 本 決 議 案 通 過 之 日 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 之 10%),將 會 加 於 本 公 司 董事 依 據 召 開 本 股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 之 第 4 項 決 議 案 配 發 或 有 條 件 或 無 條件 同 意 配 發 之 股 本 面 值 總 額 之 上。」

代 表 董 事 會

瑋 俊 生 物 科 技 有 限 公 司

主 席 及 行 政 總 裁

林 清 渠

香 港,二 零 二 一 年 五 月 二 十 四 日

註 冊 辦 事 處:

P.O.Box31119

GrandPavilion

HibiscusWay

802WestBayRoad

GrandCaymanKY1–1205

CaymanIslands

香 港 主 要 營 業 地 點:

香 港

金 鐘

夏 愨 道 18 號

海 富 中 心 寫 字 樓 2 座 13 樓

附 註:

1. 為 確定 股 東出 席 股東 週年 大 會並 於 會上 投 票的 權利,本 公司 將 於二 零二 一 年六 月 十四 日(星期 一)至 二 零二 一 年 六月 十 七 日(星 期四)(包 括 首尾 兩 日)暫 停 辦理 股 東 登記,期 間亦 不 會 辦理 股 份 過戶 登 記 手 續。為 符 合 資 格出 席 股 東 週 年大 會 並 於 會 上投 票,所 有股 份 過 戶 文 件連同 有 關股 票 須 於香 港 時 間二 零 二 一年 六 月 十一 日(星 期 五)下 午四 時 正 前送 抵 本 公司 的 股 份過 戶 登記 處 聯 合證 券 登 記 有限 公 司,辦 事 處 地址 為 香 港 北角 英 皇 道338 號 華 懋交 易 廣 場2 期33 樓3301–04室。於 二零 二 一 年六 月 十 七日(星期 四)本公 司 股 東名 冊 內 的股 票 持 有人 均 可 出席 並 在股 東 週 年大 會 投 票表 決 時 投票。

2. 凡 有 權 出席 股 東 週 年 大會 及 於 會 上投 票 之 股 東,均 有 權 委 派 不多 於 兩 位 代 表出 席 大 會,並在 投 票表 決 時 代其 投 票。受 委 派 代表 毋 須 為本 公 司 股東。

3. 代 表 委任 表 格 連同 已 簽 署之 授 權 書或 其 他 授權 文 件(如 有)或 由公 證 人 簽署 證 明 該等 授 權 文件 之 認 證 副 本,最遲 須 於 大 會 指 定 舉 行 時 間 四 十 八 小 時 前(即 香 港 時 間 二 零 二 一 年 六 月 十五 日(星 期 二)上 午 十 時 三 十 分 前)交 回 或 其 任 何 續 會 指 定 舉 行時 間 前 四 十 八 小 時 交 回 本 公司 股 份過 戶 登 記處 聯 合 證 券登 記 有 限公 司,地址 為 香 港 北角 英 皇 道338 號 華 懋交 易 廣 場2 期33 樓3301–04室,方 為 有 效。填 妥 及 交 回 代表 委 任 表 格 後,股 東 仍 可 依 願 親身 出 席 股 東 週 年大 會 或其 任 何 續會 並 於 會上 投 票。

4. 如 屬 聯 名 股 東,由 較 優 先 的 聯 名 股 東 所 作 年 的 表 決(不 論 是 親 自 或 由 代 表 作 出 將 被 接 受,其 餘 聯 名股 東 的 表 決 將不 獲 受 理。就 此 而 言,股東 的 優 先 次 序按 本 公 司 股東 名 冊 內 就 該等聯 名 持有 的 股 權的 排 名 先後 次 序 而定。

5. 有 關 第5 項決 議 案,按 上 市 規則 規 定 之說 明 函 件載 於 本 通函 附 錄 一內。

6. 如 果 八號(或 以上)颱 風 信號 或 黑 色 暴雨 警 告 信 號於 二 零 二 一年 六 月 十 七 日(星 期 四)上 午 七時 正 前 除下 者,股 東週 年 大 會 將 如期 於 同 日 同 地點 上 午 十 時 三十 分 舉 行;或 於 二 零 二 一年六 月 十七 日(星期 四)上 午 七 時 正之 後 仍 然懸 掛 八 號 或以 上 颱 風信 號 或 黑 色暴 雨 警 告 信號,則 股 東週 年 大 會將 延 期 至二 零 二 一年 六 月 十八 日(星 期 五)上 午十 時 三 十分 或 其 他合 適 的 日期 和 時間,於 同地 點 舉 行。

於 本 通 告 日 期,董 事 會 成 員 包 括:

執 行 董 事:

林 清 渠(主 席 兼 行 政 總 裁)

獨 立 非 執 行 董 事:

陳 卓 豪

萬 波

侯 伯 文

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