01743--蒼南儀錶:股東週年大會之投票表決結果

原标题：01743--蒼南儀錶:股東週年大會之投票表決結果 来源：联交所--披露易

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ZhejiangCangnanInstrumentGroupCompanyLimited浙 江 蒼 南 儀 錶 集 團 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代碼：1743）

股東週年大會之投票表決結果

茲提述浙江蒼南儀錶集團股份有限公司（「本公司」）日期為2021年3月31日之通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙均與通函所定義者具有相同涵義。

本公司已於2021年5 月17日（星期一）上午九時正於中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區浙江蒼南儀錶集團股份有限公司一號樓七樓會議室舉行股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為69,791,167 股，分別為17,901,167股H股、51,890,000股內資股。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數分別為69,791,167股、17,901,167股及51,890,000股。本公司概無賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於會上就決議案投反對票之股份。並無任何股東需要就股東週年大會的任何決議案放棄投票。並無本公司股東於通函中表示擬就股東週年大會的任何決議案投反對票。

股東週年大會由董事會執行董事兼董事長洪作斌先生擔任主席。

本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會及各類別股東大會上擔任監票人核算投票結果。

於股東週年大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 於股東週年大會上所投票數及佔投票總數概約百分比 投票總數

贊成 反對

1. 考慮及批准2020年度董事會報告。 60,500,600(100%) 0(0%) 60,500,600

2. 考慮及批准2020年度監事會報告。 60,500,600(100%) 0(0%) 60,500,600

3. 考慮及批准2020年度財務決算報告。 60,500,600(100%) 0(0%) 60,500,600

4. 考慮及批准2020年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表。 60,500,600(100%) 0(0%) 60,500,600

5. 考慮及批准本公司 2020 年度利潤分派方案。 60,500,600(100%) 0(0%) 60,500,600

6. 考慮及批准本公司 2021 年度財務預算。 60,500,600(100%) 0(0%) 60,500,600

7. 考慮及批准2021年度董事薪酬方案。 60,500,600(100%) 0(0%) 60,500,600

8. 考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會及獲授權人士釐定其酬金。 59,918,600(100%) 0(0%) 59,918,600

由於超過一半之票數投票贊成上述各項普通決議案，故於股東週年大會上提呈之普通決議案均獲正式通過。

承董事會命

浙江蒼南儀錶集團股份有限公司

主席

洪作斌

香港，2021年5月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事洪作斌先生、黃友良先生、金文勝先生、殷興景先生、章聖意先生、林姿嬋女士/p>