01094--中國公共採購:代表委任表格

原标题：01094--中國公共採購:代表委任表格 来源：联交所--披露易

CHINA PUBLIC PROCUREMENT LIMITED中 國 公 共 採 購 有 限 公 司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：1094）

代 表 委 任 表 格

股東於謹訂於二零二一年六月二十九日（星期二）上午十一時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心二座5樓501室召開之中國公共採購有限公司（「本公司」）股東週年大會（「大會」）適用之代表委任表格。

本人╱吾等（附註a）

地址為

為本公司之 股（附註b）每股面值0.1港元股份之持有人，茲委任大會主席或

地址為

為本人╱吾等之受委代表（附註c），出席本公司謹訂於二零二一年六月二十九日（星期二）上午十一時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心二座5樓501室舉行之大會及其任何續會，以代表本人╱吾等按下列指示表決。

請在適當欄內填上「」號，以示 閣下之投票意願（附註d）。

普通決議案 贊成 反對

1. 省覽及審 議本公司及其附屬 公司截至二零二零 年十二月三十一日 止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師報告。

2. 重選鄭今偉先生為本公司執行董事。

3. 重選鄧翔先生為本公司獨立非執行董事。

4. 重選張建國先生為本公司非執行董事。

5. 授權本公司董事會釐定董事薪酬。

6. 重新委任國富浩華（香港）會計師事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 截 至二零二一年十二月三十一日止年度之核數師，並 授權本公司董事會釐定核數師酬金。

7. 授予本公司董事一般授權，以 購回不 超過於 本決議案通過當日本公司已發行股份10%之本公司股份。

8. 授予本公司董事一般授權，以 發行不 超過於 本決議案通過當日本公司已發行股份20%之本公司額外股份。

9. 擴大 授予本 公司董 事之一般授權，以發行本公司 之額外 股份，數額為本公司所購回股份總數。

日期：二零二一年 月 日 股東簽署： （附註e、f、g及h)附註：

a 請以正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的名稱均應列明。

b 請填上登記於 閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表 格將被視為與所有登記於 閣下名下之本公司股本中之股份有關。

c 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如擬委任大會主席以外人士為 閣下之受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。

d 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「」號。倘交回之表格經正式簽署但並無就任何獲提呈之決議案作出特定指示，則受委代表將就所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘並無就特定獲提呈之決議案作出指示，則受委代表將就該特定獲提呈之決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載以外並於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。

e 倘屬聯名持有人，則本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署。如股份有聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或以受委代表就名下股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名最先之持有人（不論親身或以受委代表）之投票方獲接納，其他聯名持有之投票一律不獲接納。就此而言，聯名持有人之排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名次序而定。

f 本代表委任表格必須經股東或其正式書面授權人士簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由獲正式授權之行政人員或授權人士簽署。

g 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件之副本，須於大會或其任何續會召開時間不少於48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室，方為有效。

h 本代表委任表格之任何修改，均須由簽署人簡簽示可。