00079--世紀建業:股東週年大會（或其任何續會）之代表委任表格

原标题：00079--世紀建業:股東週年大會（或其任何續會）之代表委任表格 来源：联交所--披露易

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（於百 慕 達註 冊成 立之 有 限公 司）

（股 份代 號：00079）股 東 週 年 大 會（或 其 任何 續 會）之 代 表 委 任 表 格

本 人╱吾等 1

地址為

為世紀 建業（集團）有 限公司（「本公 司」）股 本中每 股面 值港幣0.20元股 份共2 股之 登記持有 人，茲 委任3大會 主席或 如其 未克出 任，則 委任

地址為

為本 人╱吾 等之 代表，代表 本人╱吾等 出席本 公司 謹訂 於二 零二 一年 五月 二十 八日（星 期五）下 午四 時正 假座 香港 灣仔告士打道 151號資 本中心 9樓906室 舉行之 上述大 會（或 其續會），並按 下文指 示代表 本人╱吾等就 召開上 述大會 之通告 所載 之決議 案投票，倘未 有任何 指示，則本人╱吾等 之代表 可自 行酌情 投票。

普通決 議案 贊成 4 反對 4

1. 省 覽及考 慮截至 二零二 零年 十二月 三十一 日止年 度之經 審核綜 合財務 報表，以 及董事 會報 告及核 數師 報告。

2. (a) 重選曾 昭婉 女士連 任執 行董事。

(b) 重選朱 明德 女士連 任執 行董事、提名 委員會 成員 及薪酬 委員 會成員。

(c) 重選許 人傑 先生為 獨立非 執行 董事、薪 酬委 員會主 席及審 核委 員會成員以及 提名 委員會 成員。

(d) 授權董 事會 釐定董 事酬 金。

3. 續 聘香港 立信德 豪會計師 事務所 有限公 司為本 公司核 數師並 授權董 事會釐 定彼 等之酬 金。

4. 無 條件 授權 董事 會配 發、發 行及 處理 不超 過本 公司 已發 行股份 總數 的20%之額 外股份。

5. 無 條件授 權董 事會購 回不 超過本 公司 已發行 股份 總數的 10%之本 公司 本身股份。

6. 將 本公 司購 回 股份 之面 值加 入董 事會 根 據第4項 決 議案 所獲 給予 之授 權。決議 案之全 文列 載於股 東週 年大會 通告。

簽署5： 日期：二零二 一年 月 日

附註：

1. 請以正楷 填寫全 名及地址。

2. 請填上以 閣下名義登記之 股份數目。倘不 填上股份數目，則本代表委任表 格將被視為與所 有以 閣下名義 登記之 本公司股 本中之 股份有關。

3. 如擬委派 大會主席以外之人 士為代表，請將「大會主席或 如其未克出任，則委任」字樣 刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派之代 表之姓名及地址。本代表委 任表格上如有任何更改，均須由 簽署人簡簽示可。

4. 重要提示：倘 閣下擬 投票贊 成任何 決議案，請於適用之「贊成」方框內填上「」號；倘 閣 下擬投 票反對任何決議案，請於適用之「反對」方框內填上「」號。倘 未有於 方框內填上「」號，則 閣下之代表 可自行 酌情投票。　閣下之代表 亦有權 就召開大會之通告 所載以 外但於本大會正式提 呈之任 何決議案自行酌情 投票。

5. 本代表委任表格必須 由 閣下或獲 閣 下正式書面授權之代表簽署；倘股東為一家公司，則代表委任表格必須加蓋該 公司之印鑑，或經由公司負責人 或授權 人或其他獲正式授 權之人 士簽署。

6. 本代表委 任表格 連同經簽署之授權 書或其 他授權文件（如有）或 經證明之授權書或授權文 件副本，最遲須於舉行上 述大會 或其續會之指定時間48小時前送達本公 司於香 港之股份過戶登記 分處寶 德隆證券登記有限公司，地址為 香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。

7. 如屬本公 司任何 股份之聯名持有人，則任何一位 聯名登 記持有人均可親身或委派 代表出 席大會並就有關股份投票，猶如 彼為唯 一有權投票者。惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅限於本公司股東名冊內上述持有人 中排名首位者方有權就有關股份投票。

8. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公 司股東，均有 權委任 一名或（倘股東 持有多 於一股 股份）以 上受委 代表代其出席大會，並可按照本公司 公司細 則之規定代其投票。受委 代表毋須為本公司股東，惟必須 親身出席大會以代表股東。

9. 填妥及交 回代表 委任表格後， 閣下仍可依願 出席大 會並於會上投票。

收集個 人資料聲明

閣下為 自願提供　閣下及　閣下 受委代表的姓名及地址，以用於處理 就本公司大 會有關　閣下受委代表的任命要求及 投票指示（「該 等用途」）。我 們可能向為 我們提 供行政、電腦及其他服務 的代理 人、承辦商或第三者服務 供應商，以及該等獲法例 授權而 要求取得有關資料的人士 或其他與該等用途有關以及需要接 收有關 資料之 人士提供　閣下及　閣 下受委 代表的姓名及地址。　閣下及　閣下 受委代表的姓名及地址 將就履 行該等 用途所需的期間保留。　閣 下╱　閣下受委代表有權按照《個 人資料（私隱）條例》的條文 要求存 取及╱或更正相關個人資 料，而 有關要求均須以書 面按上 述地址郵寄至本公 司香港 股份過戶登記分處 寶德隆 證券登記有限公司。

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