中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告

原标题：中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告

  证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-09

  中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  为满足中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及下属各控股子公司日常业务开展的需要，2021年度将与辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）及其下属公司进行销售商品、采购商品、接受劳务等日常关联交易，预计总金额分别不超过980.00万元、2.00万元、11.50万元，2020年度实际发生金额分别为947.41万元、94.91万元、12.62万元。

  公司于2021年2月28日召开第七届董事会第二十一次会议，审议了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事魏海军先生、朱会君女士回避表决，7名非关联董事一致审议通过此项议案。此项议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

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  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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  二、关联人介绍和关联关系

  1.公司名称：辽宁方大集团实业有限公司

  2.法定代表人：闫奎兴

  3.注册资本：人民币壹拾亿元整

  4.经营范围：产业投资及对本企业所投资产进行管理、金属材料、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、矿粉、石灰石销售、冶金材料销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  5.住所：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号

  6.最近一期财务数据（截至2020年9月30日，未经审计）：总资产12,514,603.66万元，净资产6,016,151.00万元，营业收入7,254,928.19万元，净利润614,865.82万元。

  7.与公司的关联关系：方大集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）（二）项有关规定，方大集团及下属公司与本公司构成关联关系。

  8.履约能力分析：方大集团依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，方大集团不是失信被执行人。

  三、关联交易的主要内容

  公司2021年度日常关联交易主要是向关联方销售商品、采购商品、接受劳务，属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上，依据市场原则定价，关联交易价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易属于正常的市场行为，遵循公平、合理、公允的定价原则，且具有一定的持续性，有利于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，关联交易金额占公司同类业务规模的比例较低，不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。

  五、独立董事意见

  （一）独立董事的事前认可意见

  公司对2021年度日常关联交易预计是依据公司日常经营需要，属于公司正常业务往来。遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合公司运营实际，能对公司经营起到积极作用，且不会影响公司独立性，不会损害公司及广大中小投资者的利益。因此，我们同意将《关于预计2021年度日常关联交易的议案》提交第七届董事会第二十一次会议审议，关联董事魏海军先生、朱会君女士需回避表决。

  （二）独立董事的独立意见

  公司2021年度与关联人进行的采购商品、销售商品等日常关联交易均为公司日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政策，以市场价格为基础，不会损害公司及广大中小投资者的利益。关联交易金额占公司同类业务规模的比例较低，不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。在董事会对该项议案进行表决时，关联董事魏海军先生、朱会君女士回避表决，表决程序合法有效，同意《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

  六、备查文件

  1.第七届董事会第二十一次会议决议；

  2.独立董事关于预计2021年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见；

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2021年3月2日

  

  证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-07

  中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第七届董事会第二十一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2021年2月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2021年2月28日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事逐项审议并表决了如下议案：

  1.《关于注销全资子公司的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

  《关于注销全资子公司的公告》刊登在2021年3月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2.《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

  关联董事魏海军先生、朱会君女士回避本项议案的表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

  独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，刊登在2021年3月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2021年度日常关联交易预计公告》刊登在2021年3月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1.第七届董事会第二十一次会议决议；

  2.独立董事关于预计2021年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见；

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2021年3月2日

  

  证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2021-08

  中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于注销全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月28日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，为进一步整合业务资源，推动线上线下一体化战略的实施，同意注销全资子公司中兴云购科技发展有限公司（以下简称“中兴云购”）、沈阳中兴文化传媒有限公司（以下简称“中兴传媒”），并授权公司管理层办理本次注销的相关事宜。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

  一、注销全资子公司基本情况

  （一）中兴云购科技发展有限公司

  1.企业类型：有限责任公司（法人独资）

  2.法定代表人：赵巍

  3.注册资本：人民币伍仟万元整

  4.住所：沈阳市和平区太原北街86号

  5.成立日期：2013年06月25日

  6.统一社会信用代码：91210102071502964W

  7.经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；辽宁省内经营互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目，含电子公告内容）；普通货运；三类汽车维修；计算机软件设计、开发、销售、技术服务；计算机产品、通讯产品及配件销售；建筑装饰工程设计、施工；灯箱安装；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；仓储服务；日用百货、生活日用品、化妆品、服装、鞋帽、箱包、钟表、眼镜、体育用品、办公用品、金银首饰、家用电器、五金交电、家具、初级农产品、花卉、苗木、食品、汽车、汽车装饰品、二手车销售及利用互联网销售上述产品；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  8.股东情况：公司持有中兴云购100%股权。

  9.主要财务数据

  单位：万元

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  （二）沈阳中兴文化传媒有限公司

  1.企业类型：有限责任公司（法人独资）

  2.法定代表人：陈勇

  3.注册资本：人民币壹拾伍万元整

  4.住所：和平区太原北街86号

  5.成立日期：1992年08月07日

  6.统一社会信用代码：91210102117802066U

  7.经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；文化艺术交流活动策划；商务代理服务；礼仪庆典服务；舞台造型设计；室内装饰工程设计、施工；企业形象设计；工艺美术品（象牙及其制品除外）设计、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  8.股东情况：公司持有中兴传媒100%股权。

  9.主要财务数据

  单位：万元

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  二、本次注销的原因及对公司的影响

  本次注销两家全资子公司，将营销资源和业务统一纳入母公司，是基于公司实际情况和战略发展需要，有利于充分发挥资源优势，形成营销合力，优化管理架构，降低管理成本，提升运营效率和质量，加快推进整体数字化、互联网化进程，促进公司线上线下全面融合、全渠道发展。

  注销完成后，中兴云购、中兴传媒将不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  三、备查文件

  1.第七届董事会第二十一次会议决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2021年3月2日