德国检方突击搜查 媒体爆出更多“黑料”

　　来源：FX168

FX168财经报社（伦敦）讯 周三（7月1日），德国检方突击搜查了Wirecard在德国和奥地利的办公地。

　　慕尼黑监管机构的发言人称，12名检察官和33名警官执行了此次搜查行动。检察官在一份声明中说：“鉴于需要确保的预期证据的预期范围，需要进行深入准备。”他们拒绝进一步评论。

　　6月份，警方在发起对Wirecard首席执行官Markus Braun及三名公司高管的调查后曾经搜查Wirecard的办公室。

　　6月中旬，德国支付业巨头Wirecard的审计机构安永发现其账目中的19亿欧元无法找到，Wirecard声称存储这笔巨资的两家菲律宾银行予以否认，并确认相关证明文件为伪造。Wirecard创始人及首席执行官Markus Braun迅即辞职，随后Wirecard宣布内部调查结果为这19亿欧元“很可能并不存在”。之后Markus Braun被捕。

　　安永表示，存在“清晰的证据这是精心制造的老练的诈骗”。Wirecard6月25日申请破产程序，成为德国DAX指数中第一家申请破产的蓝筹股。

　　丑闻目前集中于该公司在德国的运营部门，审计公司安永和监管部门是否渎职也受到质疑。

　　根据《泰晤士报》今天的报道，Wirecard的高级职员可能与涉嫌洗钱的英国公司网络相关。据报道，这些员工是达勒姆郡康塞特市“公司创建业务”的股东，该公司在政府调查后被关闭。

　　《泰晤士报》还报道，公司备案文件显示，Wirecard员工参与了与色情，赌博和约会网站相关的空壳公司网络。

　　英国金融行为监管局上周对其英国子公司Wirecard Card Solutions的商业活动实施了禁令，但周一取消了这一限制。