关键金属公司（纳斯达克：CRML）实现2026年目标：持有100%的Tanbreez权益，2.645亿美元现金和1.942亿股流通股；制定2027年发展路线图

欧洲锂业合并完成；战略评估正在进行中；Tanbreez最终可行性研究计划于2027年第四季度完成。

精彩片段

• 对European Lithium的收购已于2026年11月5日完成。European Lithium现已成为全资子公司。
• 合并完成后，Critical Metals Corp.目前拥有格陵兰岛Tanbreez稀土项目100%的股权。
• 完工后现金余额约为2.645亿美元
• 已发行普通股194,219,631股。公司自身子公司持有的另外45,536,338股股份不享有投票权和股息权，因此不计入上述股份数量。
• 格陵兰政府已批准坦布里兹矿业计划和关闭计划，批准期限至2050年。
• 与 REalloys 签署了一份为期 15 年的具有约束力的承购协议，涵盖 Tanbreez 精矿产量的 15% 以内。
• 正在进行所有非核心资产的战略审查
• Tanbreez项目的最终可行性研究计划于2027年第四季度完成，首批矿石预计将于2028年底至2029年初产出，具体时间取决于许可审批、融资和建设进度。
  

纽约，2026 年 11 月 11 日（GLOBE NEWSWIRE） ——领先的关键矿物开采公司 Critical Metals Corp.（纳斯达克股票代码：CRML）（简称“Critical Metals Corp”或“公司”）今日发布公司最新动态，介绍其完成对 European Lithium Limited（简称“European Lithium”）的收购，内容涵盖 2026 年已实现的目标、公司的股权结构和现金状况、资产组合的战略价值以及 2027 年的路线图和目标。

Critical Metals Corp首席执行官兼执行董事长Tony Sage评论道：

“2026年初，我们持有Tanbreez 42%的股份，到年底我们将持有全部股份，并且银行账户里还有大约2.645亿美元的资金。我也想让股东们清楚股份数量，因为我知道这造成了一些误解。目前流通股为1.942亿股。European Lithium之前持有的4550万股股份现在已归入集团内部，不再享有任何权利。我要感谢每一位在欧洲锂业交易案审理期间始终支持我们的股东。明年，我们的工作重点是Tanbreez的可行性研究、运营许可和融资，而战略评估将决定我们如何处理其他事项。”

2026年目标已实现

公司于2026年制定了巩固所有权、取得许可证、验证加工路线并为相关工作筹集资金的计划。所有这些目标均已实现。

在融资方面，美国进出口银行此前已向Tanbreez出具了一份最高达1.2亿美元的融资意向书。管理层正寻求续签并可能扩大这份不具约束力的融资意向书。

股权结构详解

Critical Metals Corp. 已发行普通股194,219,631股。该数字将用于计算市值、持股比例和每股收益。

欧洲锂业公司于2024年2月协助创建了该公司，并因此获得了关键金属公司的股份。该公司收购欧洲锂业公司时，欧洲锂业公司仍持有关键金属公司45,536,338股股份。这些股份现已归集团所有，所有相关权利均已暂停。

根据公司经修订和重述的章程细则，European Lithium 持有的 45,536,338 股股份：

• 在任何会议上都不能投票表决。
• 不收取任何股息或分红
• 在清算过程中，对剩余资产没有索取权。
• 不计入已发行股份数量。
• 计入库存股，从权益中扣除。
  

只要 European Lithium 仍是本公司的全资子公司，该暂停条款就一直有效。

一些市场数据提供商报告的是登记在册的股份数量，而不是流通在外的股份数量，因此可能会显示接近 2.4 亿股的数字，以及相应的更高的市值，直到他们的数据更新为止。

此外，还有 7,660,775 份公开认股权证（截至 2026 年 10 月 16 日；行权价格为 11.50 美元，将于 2029 年 2 月到期）和 894,600 份私人认股权证，以及约 810 万股的替代认股权证，这些认股权证只有在 20 天成交量加权平均价格 (VWAP) 达到 10.92 美元、12.48 美元、14.04 美元或 15.60 美元时才会归属，具体取决于股票类别。

预计现金头寸

2026 年 11 月 5 日合并完成后，公司立即持有约 2.645 亿美元现金，相当于每股流通股约 1.36 美元。

此次合并使公司现金储备增加了一倍以上。公司预计这笔现金将用于支持坦布里兹矿区的最终可行性研究、许可审批和前期工程。为矿山建设筹集项目资金仍是公司2027年的目标之一。

战略价值：各部分之和

Critical Metals Corp 目前拥有几项不同的资产，公司认为每项资产都应该根据其自身的优点进行评估。

这些参考点来源于对不同日期、折现率和价格假设的研究。它们并非累加，也不代表对公司的估值。初步经济评估（PEA）包含推断矿产资源，合资协议条款清单尚不具有约束力，仍需以最终协议和审批为准。

Tanbreez公司运输重稀土，包括镝和铽，约占稀土氧化物总量的25%至27%，此外还运输钇、镓、铪、锆、铌和钽，并拥有全年通达北大西洋的深水航运通道。镝和铽等重稀土是西方供应最为稀缺的元素。

通过欧洲锂业持有的其他投资

通过收购European Lithium，该公司还持有以下投资。根据2026年11月10日的收盘价计算，这三项投资总价值约为2085万澳元。

• 持有 CuFe Ltd (ASX: CUF) 384,865,789 股股份（占 18.56% 的权益）和 4,000,000 份上市期权 (ASX: CUFO)，总价值约 2000 万澳元。CuFe 拥有处于不同开发阶段的铜、金、锂、铋、铌和铁矿石矿权。
• 持有 Moab Minerals Limited (ASX: MOM) 358,097,603 股（占 17.77% 的股份），价值约 40 万澳元。Moab 是一家勘探和项目开发公司，其投资组合包括坦桑尼亚的 Manyoni 铀矿项目和内华达州南部的 Highline 铜钴矿项目。
• 持有 Helix Resources Limited (ASX: HLX) 12,452,245 股（占 6.47% 的权益），价值约 45 万澳元。Helix 是一家澳大利亚铜金勘探公司，在美国亚利桑那州和新南威尔士州科巴地区拥有资产。
• 持有泛非尼日尔有限公司14.8%的股权，该公司是一家非上市企业，拥有尼日尔的铀矿勘探许可证。目前正在进行一项大型钻探计划，预计将于2026年第四季度公布结果。
• 持有Velta LLC约2150万美元的高级银行债务。Velta是乌克兰领先的钛生产商，也是乌克兰唯一一家拥有自有钛矿开采综合体的私营企业。该公司在乌克兰中部运营着Byrzulivske矿山和加工厂，并拥有将钛铁矿转化为钛粉的专利技术，这使Velta成为西方钛供应链的重要组成部分。
  

战略回顾

董事会正在对公司资产组合进行战略评估，并于2026年7月聘请顾问对Tanbreez及其加工链以外的所有资产进行评估。目标是将公司的资金和管理时间投入到Tanbreez，并使其其他资产的价值得到认可。公司正在逐项考虑合作、合资、出售、分拆和持续开发等方案。公司将在达成一致后公布结果，并计划将所有收益用于Tanbreez。

2027 年路线图和目标

公司将在 2027 年向股东报告以下目标的完成情况。

1. 请在 2027 年第四季度之前提交 Tanbreez 项目的最终可行性研究报告。NIRAS 正在设计一个年处理能力为 50 万吨的采矿和加工作业项目。
2. 发布更新的矿产资源报告和替代经济研究报告，以反映 2026 年钻探的 52 个钻孔和改进的工艺流程。
3. 取得环境管理、海上运输、健康与安全以及矿产出口和销售的经营许可证。
4. 力求将承购意向书转化为具有约束力的协议。REalloys（15%）的协议已具有约束力。罗马尼亚（50%）、沙特阿拉伯（25%）和Ucore（约10%）的协议目前处于意向书或承购意向书阶段。
5. 目标是向每个相关的承购伙伴运送至少 10 吨预生产尤迪亚利特浓缩物，但需满足许可证、物流和伙伴要求。
6. 与盟国的出口信贷机构、战略合作伙伴和项目贷款机构推进 Tanbreez 项目融资，包括续签和寻求扩大拟议的美国进出口银行不具约束力的意向书。
7. 将罗马尼亚炼油厂从初步研究阶段推进到工程设计、环境评估和FPCU许可阶段。
8. 完成非核心资产的战略评估。
9. 目标是在 2028 年底至 2029 年初按计划获得第一批矿石，但需满足许可、融资、工程和建设里程碑的要求。
   

两党共同关注的全球优先事项

保障关键矿产供应是美国共和党和民主党以及盟国各国政府的共同优先事项。

• 在美国众议院，众议员杨金（加利福尼亚州共和党）和众议员阿米·贝拉（加利福尼亚州民主党）提出了一项立法，旨在与盟友建立关键的矿产伙伴关系。
• 参议员珍妮·沙欣（民主党）和托德·扬（共和党）提出一项法案，旨在建立一个价值 25 亿美元的关键矿产储备，以支持国内和相关生产商。
• 由两党成员共同发起的《关键矿产一致性法案》于 2026 年 3 月在众议院获得一致通过。
• 美国于 2026 年启动了耗资 120 亿美元的“金库计划”（Project Vault），旨在储备关键矿产资源。
• 2026 年 6 月，七国集团在埃维昂成立了关键矿产韧性和生产联盟，将稀土和永磁体列为优先事项，并设定目标，到 2030 年，任何单一外部供应商提供的稀土不得超过 60%。
• 欧盟已将稀土和镓列入其首个联合储备的候选名单。Tanbreez 就含有这两种元素。
  

公司的合作伙伴也体现了这种广泛性：格陵兰岛和丹麦、罗马尼亚（欧盟和北约成员国）、沙特阿拉伯，以及通过 REalloys 进入的美国国防供应链。

感谢各位股东

董事会和管理层衷心感谢所有股东，无论大小，在行业市场动荡的背景下，历时近一年的整合过程中给予的支持。合并完成后，公司拥有统一的股权登记册，完全拥有其旗舰资产，并具备充足的现金资源，以推进各项既定优先事项。公司将逐一完成上述2027年目标，并定期汇报进展情况。

关于关键金属公司

关键金属公司（纳斯达克股票代码：CRML）是一家领先的矿业开发公司，专注于关键金属和矿产，并为欧洲及其西方合作伙伴生产对电气化和下一代技术至关重要的战略产品。其旗舰项目坦布里兹（Tanbreez）是世界上最大的稀土矿床之一，位于格陵兰岛南部。该矿床预计将拥有重要的运输通道，因为该地区拥有全年通航的深水峡湾，可直达北大西洋。

另一项关键资产是位于奥地利维也纳以南270公里克恩顿州的沃尔夫斯贝格锂矿项目。该项目是欧洲首个获得全面许可的矿山，地理位置优越，拥有完善的公路和铁路基础设施，有望成为下一个重要的锂产品生产商，为欧洲市场提供支持。沃尔夫斯贝格项目拥有完善的承购和下游合作伙伴网络，有望成为不断扩大的地缘战略关键金属投资组合中一项独特且极具价值的资产。

凭借这一战略资产组合，Critical Metals Corp 有望成为西方市场国防应用、清洁能源转型和下一代技术所需关键矿物的可靠且可持续的供应商。

更多信息请访问https://www.criticalmetalscorp.com/ 。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿包含《1933年证券法》（经修订）第27A条和《1934年证券交易法》（经修订）（简称“《交易法》”）第21E条所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述可能包括我们对公司业务的预期以及管理层对未来运营的计划和目标，包括与收购European Lithium相关的计划和目标。这些陈述构成预测、展望和前瞻性陈述，并非业绩保证。此类陈述的特点在于它们并非完全基于历史或当前事实。在本新闻稿中，前瞻性陈述通常使用“估计”、“计划”、“预测”、“打算”、“将”、“预期”、“预计”、“相信”、“寻求”、“目标”、“旨在”等词语或其他类似表达，这些词语或表达预测或表明未来事件或趋势，或并非对历史事实的陈述。此外，任何提及对未来事件或情况的预测、展望或其他描述的陈述，包括任何基本假设，均为前瞻性陈述。

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