Critical Metals Corp. 完成对欧洲锂业的收购

预计将于2026年11月6日在纳斯达克开始交易向原欧洲锂业证券持有人发行的新股。

纽约，2026年11月5日（GLOBE NEWSWIRE） ——领先的关键矿产勘探和开采公司Critical Metals Corp.（纳斯达克股票代码：CRML）（简称“Critical Metals Corp.”或“公司”）今日宣布完成对European Lithium Limited（澳交所股票代码：EUR，法兰克福证券交易所股票代码：PF8，场外交易市场股票代码：EULIF）（简称“European Lithium”）的收购。European Lithium现已成为Critical Metals Corp.的全资子公司。

Critical Metals Corp 通过法院批准的安排方案，根据 2001 年澳大利亚公司法（联邦）第 5.1 部分，收购了 European Lithium 100% 的已发行股本和 European Lithium 的所有上市期权。该安排方案包括 European Lithium 与其股东之间的方案（“股份方案”）和 European Lithium 与其上市期权（ASX：EUROC）持有人之间的方案（“期权方案”，与股份方案统称为“方案”）。

方案考虑

欧洲锂业公司宣布，相关方案已于今日实施，所有欧洲锂业股份均已转让给关键金属公司。符合条件的欧洲锂业证券持有人已收到：

• 股份计划：每持有1股European Lithium股票（以记录日为准），即可获赠0.045股Critical Metals Corp新股。
• 期权方案：每持有一份欧洲锂业期权（截至记录日），可获得 0.0353158621 股新的 Critical Metals Corp 股票。

应享权益按照 2026 年 9 月 15 日的方案手册（“方案手册”）进行四舍五入。

此外，欧洲锂业公司未上市的期权和受担保取消契约约束的履约权已被取消，并且关键金属公司已向相关持有人发行新股和认股权证作为取消的对价，如方案手册中所述。

交易完成后，European Lithium 成为 Critical Metals 的全资子公司。交易完成后，European Lithium 继续持有其于 2024 年 2 月收购的 45,536,338 股普通股，但根据公司经修订和重述的章程细则，该等普通股的所有权利，包括投票权和分红权，均已暂停。

为完成此次收购，Critical Metals Corp.共发行了90,539,994股新股。交易完成后，包括上文所述European Lithium持有的权益暂停在内，已发行及流通在外的普通股数量为194,219,631股。上文所述European Lithium持有的普通股不享有投票权和股息权，Critical Metals将把这些股份计入库存股。此外，交易完成后，Critical Metals Corp.的现金余额约为2.645亿美元。

在纳斯达克交易

向原欧洲锂业证券持有人发行的新Critical Metals Corp股份已以记账形式登记在公司由Continental Stock Transfer & Trust Company维护的股份登记册上，预计将于2026年11月6日（星期五）在纳斯达克开始交易。新股不得在澳大利亚证券交易所（ASX）交易。新股与公司现有股份属于同一类别的普通股，股票代码仍为CRML。Critical Metals Corp现有股东无需采取任何行动。

欧洲锂业退市

欧洲锂业的股票和期权在澳大利亚证券交易所的交易已于2026年10月27日收盘后暂停。欧洲锂业已申请从澳大利亚证券交易所正式名单中除名，预计将于2026年11月6日（悉尼时间）生效，之后还将申请从法兰克福证券交易所和美国OTCQB市场退市。

关于关键金属公司

关键金属公司（纳斯达克股票代码：CRML）是一家领先的矿业开发公司，专注于关键金属和矿产，并为欧洲及其西方合作伙伴生产对电气化和下一代技术至关重要的战略产品。其旗舰项目坦布里兹（Tanbreez）是世界上最大的稀土矿床之一，位于格陵兰岛南部。该矿床预计将拥有重要的运输通道，因为该地区拥有全年通航的深水峡湾，可直达北大西洋。

另一项关键资产是位于奥地利维也纳以南270公里克恩顿州的沃尔夫斯贝格锂矿项目。该项目是欧洲首个获得全面许可的矿山，地理位置优越，拥有完善的公路和铁路基础设施，有望成为下一个重要的锂产品生产商，为欧洲市场提供支持。沃尔夫斯贝格项目拥有完善的承购和下游合作伙伴网络，有望成为不断扩大的地缘战略关键金属投资组合中一项独特且极具价值的资产。

凭借这一战略资产组合，Critical Metals Corp 有望成为西方世界国防应用、清洁能源转型和下一代技术所必需的关键矿物的可靠且可持续的供应商。

更多信息，请访问 https://www.criticalmetalscorp.com/。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿包含《1933年证券法》（经修订）第27A条和《1934年证券交易法》（经修订）（“《交易法》”）第21E条所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可能包括我们对公司业务的预期以及管理层对未来运营的计划和目标，包括收购European Lithium以及各项计划的预期时间表和实施情况。这些陈述构成预测、展望和前瞻性陈述，并非业绩保证。此类陈述的特点在于它们并非完全基于历史或当前事实。在本新闻稿中，前瞻性陈述通常使用“估计”、“计划”、“预测”、“打算”、“将”、“预期”、“预计”、“相信”、“寻求”、“目标”、“旨在”等词语或其他类似表达，这些词语或表达预测或表明未来事件或趋势，或并非对历史事实的陈述。此外，任何提及对未来事件或情况的预测、展望或其他描述的陈述，包括任何基本假设，均为前瞻性陈述。

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