Volato完成5亿美元的联合合并，联合持有者将在完全稀释的基础上拥有Volato 95%的股份;作为合并考虑，推出A/A-1系列可转换优先股，可转换为普通股每股0.1537美元

在要求的范围内，本8-K表当前报告第1.01项中标题为“合并协议修订”的信息通过引用并入本第2.01项。

作为合并的对价以及合并有效时间（“有效时间”），Aligned在有效时间之前发行和发行的所有股本和其他证券（不包括期权和认购证）均转换为接收以下权利：（i）新指定系列的79，078股新指定的无投票权可转换优先股，每股面值0.0001美元的Volato（“A系列优先股”）和（ii）Volato新指定系列无投票权可转换优先股的316，312股股份，每股面值0.0001美元（“A-1系列优先股”，以及与A系列优先股一起称为“合并对价股份”）。合并对价股份连同Volato期权和认购证（定义见下文）可在转换和完全稀释的基础上转换或可行使（如适用）为相当于Volato普通股95%的Volato普通股股份（“转换股份”），并可根据合并协议进行调整，以避免发行任何零碎股份。

A系列优先股和A-1系列优先股仅在（i）合并后的公司在纽约证券交易所美国有限责任公司上市获得批准后才能转换（“纽约证券交易所美国”），（ii）Volato股东批准将A-1系列优先股转换为Volato普通股股份（“优先股转换”），和（iii）公司第二次修订和重述的公司注册证书修订证书的有效性，以增加Volato普通股授权股份的数量（“授权股份修订”）。

根据合并协议，公司拟召开股东会议（“股东会议”）要求其股东就以下提案进行投票：（i）批准在优先股转换以及在行使Volato期权和认股权时发行Volato普通股（“股票发行批准”）;（ii）选举六名董事会成员，包括Aligned指定的五名个人和公司指定的一名个人（“董事选举”）;（iii）批准授权股份修正案;（iv）授权公司董事会将公司名称从“Volato Group，Inc.”更改为“Volato Group，Inc.”“以Aligned选择的名称（连同股票发行批准、董事选举和授权股份修正案，统称为“股东批准”）;以及（v）批准公司认为必要或适当的其他事项。

如果在股东大会之前，公司有理由相信（i）其亲自或由代理代表的Volato普通股股份不足以构成在股东大会上开展业务所需的法定人数，或（ii）其不会收到足够的代理以获得股东批准所需的投票，那么，在每种情况下，公司将尽其商业上的合理努力推迟一次或多次股东会议并获得股东批准，如合并协议中进一步描述的那样。公司将至少每四个月召开一次股东会议，直至获得股东批准。