Materialise NV年度股东大会于2026年6月16日星期二上午10：00（CET）在公司注册办事处举行：决议

比利时鲁文，2026年7月1日（环球新闻网）--吸收NV Technologielaan 15 3001鲁文公司编号：0441.131.254 RPA鲁文

（“公司”）

Materialise NV年度股东大会于2026年6月16日星期二上午10：00（CET）在公司注册办事处举行：决议

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会议开幕

根据公司章程，公司年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于10：00（CET）在公司注册办事处Technogielaan 15，3001 Leuven开幕，由公司董事会主席Wilfried Vancraen先生（以下简称“董事长”）担任主席。

局

组成：根据公司章程，主席邀请以下人士组成会议主席团：

董事会任命的股东代理人出席。

该局核实：主席要求秘书向大会报告主席团为会议组成而进行的调查结果和核实：

第三方出席会议

除主席团成员外，以下人士出席了会议：

议程

鉴于会议议程已传达给所有股东（至少在会议前30天），会议决定主席不再宣读完整议程。股东大会议程如下：

继续讨论不需要投票的前两个议程项目（项目1和2），主席提到了会议前向股东提供的以下文件：

经法定审计师批准，该局不再宣读这些报告，因为其中包含的信息已在会议前向股东提供。

投票

主席提议对会议议程中列出的决议进行表决。回顾一下，股东可以通过代理人或在会议前通过通信或电子方式投票。公司在会议前有效收到的所有投票均已考虑在内，并反映在下文各项拟议决议的投票结果中。

股东大会批准Materialise NV截至2025年12月31日财政年度的法定年度账目。

投票

股东大会决议结转2025财年可供拨款的利润11，232，308.80欧元，加上上一财年结转的利润3，653，734.77欧元。超过法定储备金的金额应从法定储备金中提取并同样结转。

投票

股东大会决议批准董事会年度报告所载截至2025年12月31日止财政年度的薪酬报告。

投票

股东大会决议解除董事（以及（如适用）其常驻代表）在截至2025年12月31日的财政年度内履行其授权。

投票

股东大会决议解除法定审计师毕马威Bedrijfsrevisoren BV（企业编号0419.122.548，注册办事处位于布鲁塞尔国家机场1 K，1930 Zaventem，由Tim Vermeiren代表，在截至2025年12月31日的财政年度内履行其职责。

投票

根据审计委员会的提议，股东大会任命毕马威Bedrijfsrevisoren BV/SRL（B 00001）（注册办事处位于布鲁塞尔国家机场1 K，1930年Zaventem）为法定审计师，任期三年，负责审计公司的法定和合并年度账目，并在法律要求的范围内，根据《比利时公司和协会守则》（“BCCA”）第3：58条第6款的规定，提供截至2026年12月31日的财政年度与可持续发展报告相关的保证意见。2027-2028年。该授权将于审议截至二零二八年十二月三十一日止财政年度之年度账目而召开之股东大会后届满。KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL已指定注册审计师Tim Vermeiren先生（IBR编号A02567）为其常驻代表。股东大会决议，毕马威Bedrijfsrevisoren BV作为公司法定审计师的年度薪酬最高为974，208欧元（不包括费用和增值税（如适用）），并须进行指数化。

投票

根据家族股东的提议，根据薪酬和提名委员会的建议和意见，股东大会决议将Wilfried Vancraen先生的董事任期延长一年，在召开股东大会批准2026财年年度账目后到期。

投票

根据家族股东的提议，根据薪酬与提名委员会的建议和意见，股东大会决议将Peter Leys先生的董事任期延长一年，在召开股东大会批准2026财年年度账目后到期。

投票

根据家族股东的提议，根据薪酬和提名委员会的建议和意见，股东大会决议将Hilde Ingelaere女士的董事任期延长一年，在召开股东大会批准2026财年年度账目后到期。

投票

根据家族股东的提议，根据薪酬和提名委员会的建议和意见，股东大会决议将Sander Vancraen先生的董事任期延长一年，在召开股东大会批准2026财年年度账目后到期。

投票

根据家族股东的提议，根据薪酬和提名委员会的建议和意见，股东大会决议延长A TRE C BV的授权，由Johan De Lille先生担任常驻代表，担任董事，为期一年，在召开股东大会以批准2026财年年度账目后到期。

投票

根据家族股东的提议，根据薪酬和提名委员会的建议和意见，股东大会决议将尤尔根·英格尔斯先生的董事任期延长一年，在召开股东大会批准2026财年年度账目后到期。

投票

根据董事会的提议，根据薪酬与提名委员会的建议和意见，股东大会决议：（a）将Marleen Mannekens女士作为独立董事的授权延长一年，至召开股东大会批准2026财年年度账目后结束，并（b）确认她作为董事会独立成员的授权，理由是（i）Marleen Mannekens女士符合并已宣布她符合第7条规定的独立标准：BCCA第87条和2020年比利时公司治理守则第3.5条，（ii）Marleen Mannekens女士已明确声明，她没有与公司或任何重要股东保持任何可能损害其独立性的关系，及（iii）董事会已明确声明，没有任何迹象表明有任何可能对BCCA第7：87条含义内Marleen Mannekens女士的独立性产生怀疑的因素。

投票

根据董事会的提议，根据薪酬和提名委员会的建议和意见，股东大会决议：（a）将Godelieve Verplancke女士作为独立董事的任期延长一年，至召开股东大会批准2026财年年度账目后结束，并（b）确认她作为董事会独立成员的授权，理由是（i）Godelieve Verplancke女士符合并已宣布她符合第7条规定的独立标准：BCCA第87条和2020年比利时公司治理守则第3.5条，（ii）Godelieve Verplancke女士已明确声明，她没有与公司或任何重要股东保持任何可能损害其独立性的关系，及（iii）董事会已明确声明，没有任何迹象表明有任何可能对BCCA第7：87条含义内Godelieve Verplancke女士的独立性产生怀疑。

投票

根据董事会的提议，根据薪酬和提名委员会的建议和意见，股东大会决议：（a）将Bart Luyten先生作为独立董事的授权延长一年，至召开股东大会批准2026财年年度账目后结束，并（b）确认其作为董事会独立成员的授权，理由是（i）Bart Luyten先生符合并已宣布符合第7条规定的独立性标准：BCCA第87条和2020年比利时公司治理守则第3.5条，（ii）Bart Luyten先生已明确声明，他与公司或任何重要股东没有保持任何可能损害其独立性的关系，及（iii）董事会已明确声明，没有任何迹象表明有任何可能对BCCA第7：87条含义内Bart Luyten先生的独立性产生怀疑的因素。

投票

根据董事会的提议，根据薪酬和提名委员会的建议和意见，股东大会决议：（a）将沃尔克·哈姆斯先生作为独立董事的任期延长一年，至召开股东大会批准2026财年年度账目后结束，并（b）确认其作为董事会独立成员的授权，理由是（i）Volker Hammes先生符合并已宣布他符合第7条规定的独立标准：BCCA第87条和2020年比利时公司治理守则第3.5条，（ii）Volker Hammes先生已明确声明，他与公司或任何重要股东没有保持任何可能损害其独立性的关系，及（iii）董事会已明确声明，没有任何迹象表明有任何可能对BCCA第7：87条含义内Volker Hammes先生的独立性产生怀疑的因素。

投票

根据董事会的提议，根据薪酬与提名委员会的建议和意见，股东大会决议批准以下薪酬，自2026年1月1日起生效：

投票

股东大会决议向Felix Theus、Emma Heijmans和Maja Frederix授予授权书，他们各自有权单独行事，并享有替代权，且不损害任何其他适用授权，以办理与上述决议相关的任何备案和发布手续。

投票

答问会

董事长提醒股东，根据BCCA第7：139条和公司章程，他们有权就其报告和议程项目向董事会或法定审计师提出问题。

主席确认，股东有机会在2026年6月10日之前提交书面问题。没有收到任何书面问题。

主席开始现场问答环节。会议上没有提出进一步的问题。

关闭

由于会议所有议程项目均已处理完毕，主席感谢股东和其他与会者的出席和贡献。

主席让秘书不再宣读这些会议记录。

这些会议记录以荷兰语和英语编写（英语版本免费翻译，仅供参考）。会议记录由主席、秘书和计票员以及出席的主席团其他成员以及希望签署的股东或代理人签署。会议记录将根据适用法律规定在会议结束后15天内在公司网站上发布。

主席宣布股东大会闭幕。

会议于10：41（CET）结束。

鲁汶，2026年6月16日。