独家--特朗普的加密货币企业和伊朗顶级交易所如何利用相同的行业网络

Nobitex通过Tron和BNB Chain处理了23亿美元

战争期间，伊朗的资金不断通过数字账本流动

与特朗普有关联的世界自由金融获得了Sun和币安的支持

汤姆·威尔逊和加文·芬奇

伦敦，5月18日（路透社）--当伊朗最大的加密货币交易所的客户需要转移数十亿美元时，该行业两家最大参与者创建的网络充当了渠道。

从唐纳德·特朗普总统的旗舰数字货币企业的早期阶段开始，这两位参与者就为这家初创公司带来了信誉。

根据路透社分析的数据，自2023年以来，伊朗Nobitex交易所在Tron和BNB Chain上处理了至少23亿美元的交易，这两个区块链分别由加密货币亿万富翁Justin Sun和Changpeng Zhao创立。Tron和BNB Chain的用户需要支付费用才能使用区块链，这些区块链充当安全、防篡改的记录保存者。

在美国和以色列对伊朗伊斯兰共和国的战争期间，伊朗的资金一直在这两个数字账簿中流动。

Sun和赵拥有的加密货币交易所币安都是特朗普及其家族共同创立的加密货币公司World Liberty Financial的主要支持者。

没有迹象表明特朗普家族知道Nobitex使用Tron和BNB Chain。

尽管如此，伊朗交易凸显了特朗普家族庞大的商业利益使美国总统职位面临的潜在冲突地位。例如，家族拥有的特朗普集团房地产帝国继续寻求海外交易。

美国证券交易委员会互联网执法办公室前主任约翰·里德·斯塔克表示，在一个与美国交战的国家，机构使用区块链是一个“戏剧性的讽刺”。“通过这些平台进行加密货币融资的实体正是总统在战争中试图击败的实体。”

政府否认特朗普的企业构成任何利益冲突。白宫发言人安娜·凯利表示：“路透社将特朗普总统与伊朗银行系统联系起来的奇怪尝试完全是可笑的。”她向路透社推荐了《世界自由》以寻求进一步问题。

世界自由组织的一位发言人表示，该公司与Nobitex没有任何关系，并遵守美国法律。“世界自由党不以任何方式拥有、运营或控制Tron，也无权对其进行的交易，”她说。

根据路透社对加密货币分析公司Arkham公开区块链数据的细分，Nobitex被受制裁的伊朗机构和普通公民广泛使用，自2023年1月1日以来，Nobitex已在Tron上处理了超过20亿美元。

自2023年以来，Nobitex还在BNB Chain上处理了至少3.17亿美元的交易，BNB Chain是一个区块链，前身为Binance Smart Chain，由全球最大的加密货币交易所Binance开发。

路透社首次报道了阿卡姆的数据，但阿卡姆没有回应置评请求。

区块链链接

自2月份伊朗战争爆发以来，价值至少2，260万美元的加密货币已通过BNB Chain上的Nobitex转移，至少55万美元已通过Tron转移。

路透社5月1日报道称，Nobitex由来自伊朗一个强大家族的两兄弟控制，该家族与新最高领导人关系密切。在兄弟俩的领导下，该交易所已从一家初创公司发展成为用于逃避西方制裁的并行伊朗金融体系的中心节点。路透社发现，其用户包括伊朗央行和伊斯兰革命卫队（即伊斯兰革命卫队）。

据路透社2022年报道，2018年至2022年间，Nobitex和币安交易所之间的加密货币流动量约为78亿美元。通过币安的伊朗资金中约有四分之三是Tron的加密货币。据路透社报道，Nobitex鼓励客户使用Tron的加密货币进行匿名交易，而不会“因制裁而危及资产”。

包括两名伊朗数字资产使用专家在内的四名加密分析师审查了路透社的计算，即Nobitex通过BNB Chain和Tron处理了至少23亿美元的交易。大家都说这是健全的。

其中一位伊朗专家、独立研究员和调查员里奇·桑德斯（Rich Sanders）表示，真实的流量可能要高得多，因为只有Nobitex拥有的钱包地址才能看到流量。这家伊朗公司公开表示，它切换地址是为了加大追踪和拦截转账的难度。

币安和BNB Chain的发言人在提交了本文的详细摘要后告诉路透社，币安既不运营也不控制BNB Chain。

BNB Chain发言人安娜·尼科拉（Ana Nicoara）在给路透社的一份声明中表示：“BNB Chain是一个由独立的全球验证者社区维护的公共、免许可区块链。”“它不是交易所，不是公司，也不是币安。”

币安发言人表示，该公司是BNB Chain的“初始贡献者和孵化器”，并提供早期运营支持。该发言人补充说，BNB Chain网站是区块链用户和开发者的主要界面，其运营和知识产权于2023年转让给BNB Chain Technology Holding Limited的公司。

然而，阿布扎比的公司记录记录了币安与BNB Chain Technology之间的持续关系。路透社查阅的文件显示，币安创始人兼大股东赵是BNB Chain Technology唯一的上市股东。

Tron创始人Sun和World Liberty之间的关系最近变得不和。Sun于四月起诉世界自由党，指控该组织涉嫌向他施压，要求他投资其稳定币，进行敲诈勒索。世界自由党于五月初反诉，指控诽谤。

当被问及Nobitex对Tron的使用时，Tron的一位发言人表示，该公司是一家技术提供商，无法“监控和调查每个用户和每笔交易”或阻止他们的交易。尽管如此，这位发言人表示，Sun还是帮助制定了一项与执法部门合作的计划，但没有透露细节。她说，该倡议已冻结“数亿”资金，包括“与受制裁实体和恐怖融资有关的资金”。

Nobitex在给路透社的声明中否认与伊朗政府有直接联系或协助伊朗国家，并表示任何非法资金都在未经管理层批准或知情的情况下通过该交易所流动。

美国财政部、伊朗政府及其央行没有回应有关币安、创与伊朗非法资金之间关系的置评请求。

银行的链条

币安等加密货币交易所是人们购买、出售或交易数字资产的平台。BNB Chain和Tron等区块链是公共账本，记录交易以及用于制作交易的数字“钱包”。币安等一些交易所已经推出了区块链并发行了自己的数字代币。

与其他区块链一样，Tron和BNB Chain托管各种加密货币代币，从Tron和Binance本身发行的硬币到价值与其他资产挂钩的Tether等稳定币。与伊朗相关的交易只占这些网络总交易量的一小部分。

桑德斯和另一位要求匿名的伊朗加密专家表示，使用Tron和BNB Chain的人包括伊朗中央银行。美国于2019年制裁了该央行，原因是该央行涉嫌向伊斯兰革命卫队和黎巴嫩真主党提供数十亿美元。

根据区块链分析公司Elliptic和两位伊朗专家1月份的一份报告，央行在2024年11月至2025年6月期间通过Tron购买了超过5亿美元的系绳。Elliptic告诉路透社，去年前六个月，其中约3.47亿美元通过Tron发送给Nobitex。

伊朗专家表示，央行还将系绳转换为不同的硬币，并使用其他区块链（包括BNB Chain）来掩盖其踪迹。桑德斯和另一位伊朗专家补充说，其中一些加密货币被转换回系绳并路由到Nobitex和其他交易所。

根据加密货币分析师对受制裁钱包的估计，自2018年成立以来，Nobitex已处理了与伊朗央行和伊斯兰革命卫队等受制裁组织有关的数千万至数亿美元的交易。

目前尚不清楚Tron和BNB Chain是否知道他们的网络被央行和Nobitex使用，Nobitex尚未受到特别制裁。与伊朗实体做生意受到西方的普遍制裁。路透社无法确定美国为何没有制裁Nobitex。

发行同名稳定币的Tether公司表示，应以色列的要求，已冻结了与Nobitex相关的多个钱包地址。以色列国家反恐融资局没有回应置评请求。

Tether表示，加密货币交易所和平台负责二级市场交易的合规性。

一座广受欢迎的白宫

特朗普于2025年1月重返白宫--以及他对加密货币的拥抱--塑造了总统家族孙和赵的命运。

据路透社去年报道，特朗普家族成员推出了包括World Liberty在内的一系列加密货币业务，这些业务在2025年创造了数亿美元的收入。

World Liberty于2024年10月推出后难以吸引投资者，Tron创始人Sun向World Liberty的WLFI代币投资了数千万美元，为这家新兴公司注入了动力。

2025年初，阿布扎比投资公司MGX收购了币安20亿美元的股份。不久之后，World Liberty宣布将以其1美元稳定币进行购买。

币安对世界自由金融稳定币的接受赋予了新推出的代币的可信度，并被世界自由引用为“全球范围内对1美元需求异常”的证据。根据路透社去年的报道，MGX的收购也可能为特朗普家族每年带来数百万美元的收益。

MGX表示，在评估了几种稳定币后，它选择了1美元，并且币安已要求在交易中使用加密货币。

2025年10月，特朗普赦免了币安创始人兼前首席执行官赵，抹去了他因未能维持有效的反洗钱计划而被联邦定罪的罪名。币安和保留该公司多数股权的赵的律师表示，使用1美元与赦免之间没有任何联系。

自上任以来，特朗普推出了一系列对加密货币友好的政策，美国监管机构也暂停了针对加密货币公司和大亨的执法行动。美国证券交易委员会于3月份以1000万美元的价格解决了针对Sun涉嫌欺诈的诉讼，但Sun不承认有任何不当行为。

根据路透社根据最新WLFI价格计算，Sun目前40亿WLFI代币的投资组合价值约为2.66亿美元。Sun还投资了特朗普的模因币，并利用他的加密货币平台提升了世界自由党的第二种加密货币1美元。

就币安而言，它继续支持1美元，使该代币能够与其他加密货币进行交易，并激励用户持有它。Arkham数据显示，币安目前持有38亿美元的特朗普代币。

（汤姆·威尔逊和加文·芬奇报道。由洛里·欣纳特和迈克尔·威廉姆斯编辑。）

（（t. thomsonreuters.com））