Smart Share Global Limited宣布完成私有化交易

上海，2026年4月30日（环球新闻）-- Smart Share Global Limited（纳斯达克：EM）（“Energy Monster”或“公司”）是一家提供移动终端充电服务的消费科技公司，今天宣布完成合并（“合并”）与Mobile Charging Merger Limited（“合并附属公司”），为Mobile Charging Investment Limited（“MidCo”）之全资附属公司，而MidCo则为Mobile Charging Group Holdings Limited（“Mobile Charging Group”）之全资附属公司（“母公司”），根据先前公布的协议和合并计划，日期为2025年8月1日（“合并协议”），本公司，母公司，MidCo和合并子公司。由于合并，该公司已成为MidCo的全资子公司，并将不再是一家上市公司。

根据合并协议的条款，该协议已在合并生效时于2025年12月31日举行的临时股东大会上获得公司股东批准（“有效时间”）、公司每股美国存托股份（每股“ADS”），代表公司两（2）股A类普通股，每股面值0.0001美元（“A类股份”，连同公司B类普通股，统称为“股份”）在生效时间之前发行和发行，代表排除股份的ADS除外（定义见合并协议）以及该等ADS所代表的A类股份已被注销并不再存在，以换取获得每份ADS 1.25美元现金无息的权利（减去ADS持有人应付的适用费用、收费和开支），以及生效时间之前发行和发行的每股股份，排除股份、异议股份除外（定义见合并协议）和以美国存托凭证为代表的A类股份，已被取消并不再存在，以换取每股0.625美元现金无息的权利。根据合并协议的条款，公司现任或前任高级管理人员、董事、员工和顾问持有的股份激励措施也已被取消并兑现，或将由母公司合理确定的适用法律允许的范围内的其他权利或财产组成的奖励取代（如适用）。根据合并协议的条款，排除股份已在本公司支付任何代价的情况下被注销，而异议股份已被注销，并将使其前持有人有权收取根据开曼群岛公司法（经修订）第238条的规定确定的公允价值。

在生效时间之前有权获得合并对价（定义见合并协议）的登记股东将收到一封送函和有关如何交出股份以换取合并对价的指示，并应等待收到送函后再交出股份。在退回适用股份并交付转函以及该转函要求交付的任何其他文件后，将就其持有的每股股份向股份（以ADS代表的A类股份除外）持有人支付合并对价。支付合并对价（扣除公司、ADS存托人与根据该协议发行的ADS的持有人和受益所有人之间日期为2021年3月31日的存托协议项下规定的费用、收费、扣除和开支后）将在纽约梅隆银行（ADS存托人）、ADS存托人、从付款代理处接收应付给美国托凭证持有人的合并对价总额。

该公司今天还宣布，已要求于2026年4月30日（纽约时间）暂停其美国存托凭证在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）的交易。公司已要求纳斯达克向美国证券交易委员会（“SEC”）提交表格25，通知SEC纳斯达克的美国存托凭证已退市以及公司注册证券已注销。注销将在提交表格25后90天或SEC可能确定的较短期限内生效。该公司打算在提交表格25后约十天内向美国证券交易委员会提交表格15，暂停其根据经修订的1934年证券交易法的报告义务。公司向SEC提交某些报告和表格（包括表格20-F和表格6-K）的义务将自表格15提交之日起立即暂停，并将在注销生效后停止。 克罗尔有限责任公司（通过其Duff & Phelps Opinions Practice运营）担任特别委员会的财务顾问，Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP担任特别委员会和公司、Maples和Calder的美国法律顾问（香港）LLP担任开曼群岛特别委员会和公司的法律顾问，商务金融律师事务所担任特别委员会和公司的中国法律顾问。

Davis Polk & Wardwell和Weil，Gotshal & Manges担任该财团的美国法律顾问，Harney Westwood & Riegels担任该财团的开曼群岛法律顾问，Haiwen & Partners担任该财团的中国法律顾问。

关于Smart Share Global Limited

Smart Share Global Limited（纳斯达克股票代码：EM），即Energy Monster，是一家消费科技公司，其使命是为日常生活注入活力。该公司是中国领先的移动设备充电服务提供商，拥有广泛的合作伙伴网络，并由其自己的先进服务平台提供支持。本公司通过其共享充电宝提供移动终端充电服务，该等充电宝放置于娱乐场所、餐厅、购物中心、酒店、交通枢纽及公共场所等POI。用户可以通过扫描Energy Monster橱柜上的二维码来访问该服务以释放充电宝。截至2024年12月31日，该公司在中国2，200多个县和县级区的1，279，900个兴趣点中拥有960万个电力银行。

安全港声明

本新闻稿包含根据修订后的1934年《证券交易法》第21 E条和1995年《美国私人证券诉讼改革法》的“安全港”条款做出的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”和类似陈述等术语来识别。Smart Share还可以在其提交给SEC的定期报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高级官员、董事或员工向第三方做出的口头声明中做出书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括有关Smart Share的信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。有关这些和其他风险的更多信息包含在Smart Share向SEC提交的文件中。本公告及附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，Smart Share不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务，除非适用法律要求。

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