独占降临节拥有的公司因涉嫌与有组织犯罪有联系而在巴西接受调查

降临节的Caldic因甲醇销售而接受巴西刑事和监管调查

巴西最大的犯罪集团First Capital Comment收购了Caldis供应的甲醇：消息来源

公司表示合作，内部审计没有发现管理层参与的证据

燃料监管机构以合规违规和异常发货为由限制公司的甲醇销售

作者：法比奥·特谢拉和里卡多·布里托

里约热内卢/巴西利亚，4月23日（路透社）-- Caldic是一家由美国私募股权公司Advent International持有多数股权的全球化学品分销商，据该公司和路透社看到的官方文件称，该公司因涉嫌提供大量甲醇走私团伙而在巴西接受调查。

去年，调查人员破获了一项价值100亿美元的燃料欺诈计划，涉及巴西最大犯罪集团第一首都司令部（PCC）运营的加油站，该加油站非法出售甲醇作为燃料。

据直接参与调查的消息人士称，卡尔迪奇是正在调查的甲醇的主要来源。

消息人士称，尽管警方尚未发现证据表明卡尔迪奇或降临节知道销售可能被转移，但圣保罗州检察官领导的调查凸显出，即使是老练的美国投资者也可能与渗透到拉丁美洲经济的犯罪分子纠缠在一起。

路透社是第一个报道总部位于荷兰的卡尔迪奇公司因涉嫌与PCC犯罪集团策划的燃料欺诈计划有关而正在接受调查的机构。

据路透社8月份报道，另一家分销商GSK Quimica也因其甲醇销售而面临审查，尽管可疑销量小于Caldic。

三十年前，PCC在圣保罗监狱成立，现已成为南美洲最大的贩毒集团，其洗钱部门深入渗透到房地产、金融科技初创公司和燃料行业的正规经济中。

PCC已成为外交紧张局势的根源，因为美国向巴西利亚施压，要求其将其归类为恐怖组织，作为解决参与“毒品恐怖主义”的跨国帮派的区域战略的一部分。

消息人士称，检察官计划在6月之前对甲醇案提出指控，目前仍在评估卡尔迪奇在该计划中所扮演的角色的程度和性质，并补充说，该公司可能面临民事诉讼，员工可能受到刑事指控。

当被问及刑事调查时，Caldic提供了其巴西子公司Quantiq的一份声明，称该公司正在与调查人员合作，并“坚定地致力于遵守最高的合规和诚信标准”。“Quantiq在声明中表示，内部审计没有发现其管理层有任何不当行为。

GSK Quimica既没有证实也没有否认自己正在接受调查，但告诉路透社，它“严格遵守立法和现行法规”开展业务。"

Advent经常跻身美国十大私募股权公司之列，但没有回复置评请求。

巴西燃料监管机构ANP表示，已启动一项正在进行的“行政程序”，以调查Quantiq的甲醇销售。这项现已密封的独立监管调查中的文件显示，这是对单独刑事调查的回应，并引用了检察官的初步调查结果，包括Quantiq员工与与PCC有关的个人之间的电子邮件。

ANP文件显示，监管机构已经限制了Caldic在巴西的甲醇销售，并可能撤销该公司的分销授权。

甲醇是巴西的一种管制物质，对车辆有害，对人类致命。自2024年以来，ANP要求分销商对其客户不当使用该化学品负责。

路透社看到的ANP 11月份的一份文件是监管机构密封调查的一部分，该文件称，Quantiq近四分之一的甲醇销售发出了危险信号，因为申报的买家（包括一些与PCC有关的买家）无法运营，没有收到货物或没有明确用途购买的数量。

该文件称，Quantiq未能执行最低合规协议，导致“不规范的甲醇贸易，对公共健康和燃料的正常供应构成潜在风险”。“路透社尚未独立核实这些说法。

在回答有关文件中调查结果的问题时，Quantiq表示不会对猜测、未透露姓名的消息来源或选择性披露的信息发表评论。

圣保罗检察官办公室拒绝对正在进行的调查的细节发表评论，该调查正在密封中。

甲醇接吻

甲醇和乙醇都是巴西蓬勃发展的生物燃料行业的核心。甲醇少量用于生物柴油生产，而乙醇被广泛用作巴西汽车中汽油的添加剂和替代品。

为打击巴西燃料欺诈而成立的行业组织ICL的董事卡洛·法乔（Carlo Fabcio）表示，甲醇通常比乙醇便宜，因此不良行为者可以将两者混合起来以增加燃料销售的利润。

政府当时表示，作为当局8月份针对的价值数十亿美元的燃料欺诈和洗钱计划的一部分，PCC成员购买了甲醇，以在出售给分销商和加油站的燃料中掺入。

根据ANP调查中的文件，被逮捕的人中有两名在Caldic子公司Quantiq工作了十多年的人。知情人士称，这些人不是高级管理人员，他们与PCC直接相关的人员交换了协调甲醇运输的电子邮件。

该公司表示，其自己的审计发现“没有迹象表明Quantiq的代表或管理层参与了涉嫌的甲醇走私”，但没有对具体指控发表进一步评论。Quantiq拒绝提供审计文件或进行审计的人，路透社也无法核实其调查结果。

丢失的货物

根据ANP的数据，去年，Quantiq是巴西第二大甲醇进口商，仅次于GSK Quimica。

ANP调查文件显示，去年1月至8月，Quantiq销售了约1.9亿升甲醇。

根据ANP官员在其密封的行政程序中分析的财务跟踪数据，Quantiq通过巴西南部的巴拉那瓜港进口的数百批货物从未到达指定的买家手中。

ANP发现，Quantiq还将甲醇货物发送给不再运营或没有明确用途的公司。

在客户确实展示了用途的情况下，ANP官员发现，有几个人购买的远远超过了他们记录的需求。

例如，ANP文件称，Quantiq在八个月内向一位买家出售了约2500万升甲醇，该买家在10月份告诉ANP，该公司每月使用约63万升甲醇。路透社无法确定其余人发生了什么。

去年11月，ANP禁止Quantiq销售甲醇，同时调查了去年刑事调查发现的问题。当时，ANP在2023年对类似问题进行了监管调查，当时警告该公司加强合规措施。

当被问及ANP的最新调查结果时，Quantiq表示，它为客户维持了合规和尽职调查程序，“纳入了监管建议。"

今年2月，监管机构允许Quantiq通过新的保障措施恢复向特定买家销售部分甲醇，直到其根据正在进行的行政调查做出最终裁决。

（Fabio Teixeira在里约热内卢报道，Ricardo Brito在巴西利亚报道，Brad Haynes和Frank Jack Daniel编辑）

（（Fabio. thomsonreuters.com; +55 21 99603-4782;）