太平洋航空集团宣布年度普通股东大会

墨西哥瓜达拉哈拉，2026 年 3 月 9 日（环球通讯社）——Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV（纽约证券交易所代码：PAC；BMV：GAP）（“公司”或“GAP”）宣布以下内容：

根据董事会于2026年2月23日召开的会议上通过的决议，并依据《墨西哥公司法》第180条、第181条及其他适用条款以及公司章程第三十五条，GAP诚邀各位股东参加将于2026年4月22日中午12:00在墨西哥哈利斯科州瓜达拉哈拉市意大利普罗维登西亚区洛佩斯·马特奥斯大道2405-300号希尔顿中城酒店三楼3号宴会厅举行的年度股东大会，具体安排如下：

年度股东大会
会议议程

1. 根据《证券市场法》第28条第IV款的规定，提交以下文件，并在适用情况下获得批准：
   
   1. 根据《墨西哥证券市场法》第 44 条第 XI 款和《墨西哥公司法》第 172 条的规定，首席执行官就截至 2025 年 12 月 31 日的财政年度的经营业绩提交的报告，以及外部审计师根据墨西哥财务报告准则（“MFRS”）对公司进行的非合并财务报告，以及根据国际财务报告准则（“IFRS”）对公司及其子公司进行合并财务报告，均基于 2025 财年最新的财务状况表（根据上述两种准则编制），以及 2025 财年的可持续发展报告。
   2. 董事会对首席执行官报告的意见。
   3. 根据墨西哥公司法第 172 条 b 款的规定，董事会提交了关于公司主要会计政策和标准以及用于编制公司财务报表的信息的报告。
   4. 根据墨西哥证券市场法，就公司董事会在截至 2025 年 12 月 31 日的财政年度内进行的交易和活动提交报告。
   5. 根据《证券市场法》第43条，提交审计和公司事务委员会活动报告。批准各委员会采取的行动，并解除其在履行职责过程中的进一步义务。
   6. 关于公司2024年1月1日至12月31日财政年度纳税义务履行情况的报告。指示公司管理人员按照墨西哥税法典第26条第III款的规定，履行2025年1月1日至12月31日财政年度相应的纳税义务。
2. 鉴于上述第一项报告，董事会和公司管理层采取的行动予以批准，并解除其履行职责过程中的进一步义务。
3. 本次会议将审议、讨论并（如适用）批准公司根据马耳他财务报告准则（MFRS）编制的2025年1月1日至12月31日期间的非合并财务报表，用于法定储备、利润分配、股息支付的税务影响计算以及（如适用）资本减少。此外，还将审议、讨论并（如适用）批准公司及其子公司根据国际财务报告准则（IFRS）编制的、拟在证券市场发布的合并财务报表，该报表涉及公司2025年1月1日至12月31日财政年度的经营活动，并批准外部审计师对上述两份财务报表出具的意见。
4. 提议批准将公司截至 2025 年 12 月 31 日的财政年度所取得的净利润（已在公司根据上述第三项提交会议的非合并财务报表中报告，并已根据 MFRS 进行审计）9,343,142,610.00 美元（九十三亿四千三百一十四万二千六百一十比索 00/100 MN）全部转入待分配的留存收益账户，无需为法定储备基金预留任何金额，因为根据《墨西哥公司法》第 20 条的规定，目前的基金占历史股本的 20%。
5. 会议将审议、讨论并（如适用）批准从待分配留存收益账户（金额为20,379,864,675.00美元，即贰佰叁拾柒佰捌拾陆万肆仟陆佰柒拾伍比索00/100 MN）中派发每股20.80美元（即贰拾比索80/100 MN）的股息，支付给支付日所有已发行股份的持有人，但不包括公司根据《证券市场法》第56条回购的股份。股息支付后的剩余款项将继续留在待分配留存收益账户中。股息将于2026年4月22日后的12个月内分一期或多期支付。
6. 取消2025年4月24日举行的年度普通股股东大会批准的股份回购计划下任何未偿还的款项，金额为2,500,000,000.00美元（贰拾伍亿零亿比索）。此外，根据《证券市场法》第56条第四款的规定，批准在2026年4月22日之后的12个月内，用于回购公司自身股份或代表该等股份的证券的最高金额为2,500,000,000.00美元（贰拾伍亿比索）。
7. 关于指定或批准由“BB”系列股东任命的四名主要董事会成员及其各自候补成员的报告。
8. 批准和/或任命将由持有公司10%或以上普通股的B系列股东或股东团体任命的公司董事会成员。
9. 批准和/或任命由 B 系列股东指定的公司董事会成员，并确定其独立性资格。
10. 根据公司章程第十六条的规定，批准和/或任命公司董事会主席。
11. 批准公司 2025 财年支付给董事会成员的报酬，并确定 2026 年适用的报酬。
12. 根据公司章程第二十八条，批准和/或任命 B 系列股东指定的董事会成员担任提名和薪酬委员会成员。
13. 审计和公司事务委员会主席的批准和/或任命。
14. 根据公司章程第二十九条的规定，报告涉及购买商品或服务、承包工程或出售价值等于或大于 3,000,000 美元（三百万美元）或等值墨西哥比索或其他货币的资产的交易，或相关股东进行的交易（如有）。
15. 委任和指定特别代表到公证人面前正式签署本次会议通过的决议，并通过任何认为必要或方便执行议程前几项所通过的决定的决议。
    

敬请各位股东注意，根据公司章程第三十六条规定，只有在公司股东名册中登记持有公司一股或多股股份的股东方可参加股东大会，且须持有参会证方可入场。股东名册将于股东大会召开前三个营业日关闭。

为参加股东大会，股东须至少在会议召开前一个工作日完成以下事项：(i) 股东须向公司存入其股票证书、股份或由 SD Indeval Institución para el Depósito de Valores, SA de CV（简称“Indeval”）或本地或外国金融机构出具的股份存入收据；(ii) 经纪公司及其他在 Indeval 存入股份的机构须提交一份清单，列明其将代表出席会议的股东的姓名、地址、国籍及持股数量。公司将根据公司章程，以上述文件为交换，向股东发放参会证和/或墨西哥证券市场法第 49 条第三款规定的参会表格。股东须出示参会证和/或相应表格方可出席会议。

为参加这些会议而存入的股份，只能通过向股东或其代表发放的凭证退还。

股东可委托代理人出席股东大会，代理人须签署授权委托书，并由两名证人见证，或以其他法律规定的方式指定。但是，对于在证券交易所交易的公司股份，代理人只能通过公司提供的表格验证其身份。所有股东（包括股票经纪人）均可在《墨西哥公司法》第173条规定的期限内获取这些表格。

本公告发布后，所有股东及其法定代表人均可立即免费获取与会议议程所列各项议题相关的全部信息和文件，以及股东代表必须提交的所有委托书。这些文件可在公司位于以下地址的办公室获取：墨西哥哈利斯科州瓜达拉哈拉市林科纳达德尔博斯克区马里亚诺·奥特罗大道1249-B号6楼（邮编：44530）或墨西哥城米格尔·伊达尔戈区查普尔特佩克区阿基米德斯街19号4楼（邮编：11580）。

如有任何疑问，欢迎股东与公司联系。

公司简介

太平洋机场集团（Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV，简称GAP）在墨西哥太平洋沿岸地区运营着12座机场，其中包括瓜达拉哈拉和蒂华纳两大城市、巴亚尔塔港、洛斯卡沃斯、拉巴斯和曼萨尼约四大旅游胜地，以及其他六座中等规模城市：埃莫西约、瓜纳华托、莫雷利亚、阿瓜斯卡连特斯、墨西卡利和洛斯莫奇斯。2006年2月，GAP的股票在纽约证券交易所上市，股票代码为“PAC”，并在墨西哥证券交易所上市，股票代码为“GAP”。2015年4月，GAP收购了Desarrollo de Concessioner Aeroportuarias, SL的全部股份，后者持有MBJ Airports Limited的多数股权，MBJ Airports Limited是一家运营牙买加蒙特哥湾桑斯特国际机场的公司。 2018 年 10 月，GAP 签订了牙买加金斯顿诺曼·曼利国际机场的特许经营协议，并于 2019 年 10 月接管了该机场的运营。

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第806条和《墨西哥证券市场法》第42条的规定，GAP已实施“举报人”计划，允许举报人匿名且保密地举报涉嫌犯罪行为或违规活动。在墨西哥，举报电话号码为800 04 ETICA (38422)，由第三方负责收集这些举报信息；您也可以通过WhatsApp联系+52 55 6538 5504；或访问网站www.lineadedenunciagap.com；或发送电子邮件至denuncia@lineadedenunciagap.com。所有举报信息将立即提交GAP审计委员会进行调查。