法官规则美国银行必须面临杰弗里爱泼斯坦关系的诉讼

诉讼指控美国银行从爱泼斯坦性交易中获利

美国银行审判定于5月11日进行

爱泼斯坦原告计划对纽约州解雇提出上诉

作者：乔纳森·斯坦佩尔

纽约（路透社）-一名美国法官周四表示，美国银行BAC.N必须面临拟议的集体诉讼的一部分，指控其通过向名誉扫地的已故金融家提供银行服务，故意帮助杰弗里爱泼斯坦的性交易。

曼哈顿地区法官杰德·拉科夫（Jed Rakoff）也驳回了对纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon BK. N）的类似诉讼。

拉科夫说，爱泼斯坦的受害者可能会提出两项指控，指控美国第二大银行美国银行故意从爱泼斯坦的性交易中获益，并阻碍联邦《贩运受害者保护法》的执行。

法官驳回了诉讼中的其他四项指控，包括美国银行参与并帮助爱泼斯坦的性交易，以及它疏忽地未能保护受害者或避免“非常规”银行服务。

全球最大的托管银行纽约梅隆银行也赢得了同样六项索赔的驳回。拉科夫计划在2月13日之前发表意见，解释他的推理。美国银行定于5月11日进行审判。

美国银行表示，很高兴其案件范围缩小，并补充道：“我们期待对事实进行全面审查。"

纽约银行表示，其解雇“强化了纽约银行没有参与爱泼斯坦的犯罪行为。"

这些诉讼是由佛罗里达州一名名为Jane Doe的妇女代表自己和其他爱泼斯坦原告于10月提起的。

Doe说，尽管人们普遍知道爱泼斯坦的不当行为，但两家银行在他于2019年7月被捕之前都与他有业务往来，因为他们认为赚钱比保护受害者更重要。

Doe的律师大卫·博伊斯（David Boies）表示，他期待美国银行的审判，并计划对纽约银行的决定提出上诉。

摩根大通、德意志银行此前已确定

美国银行的诉讼包括之前公开的有关爱泼斯坦与知名人士商业关系的指控，而纽约银行的诉讼包括指控该银行代表爱泼斯坦处理了数亿美元的电汇。

这些诉讼还指控两家银行未能及时向美国财政部提交可疑活动报告。

在寻求解雇时，美国银行表示，Doe“充其量”声称它为爱泼斯坦有关联的高净值客户提供了银行服务，并称这“不足”，而且她没有指出它故意阻碍的任何执法调查。

无名氏的律师还代表爱泼斯坦的原告提起了其他诉讼。2023年，他们与摩根大通JPM.N达成了2.9亿美元的和解，与他的两家主要银行德意志银行DBKGn.DE达成了7500万美元的和解。

两家银行都不承认有不当行为。拉科夫批准了这两项和解协议。

爱泼斯坦于2019年8月在曼哈顿监狱牢房中去世，当时他正在等待性交易指控的审判。纽约市法医裁定死亡为自杀。

（乔纳森·斯坦佩尔在纽约报道;埃德蒙·克拉曼编辑）

（（jon. thomsonreuters.com; +1 646 223 6317;路透社消息：jon.stempel.thomsonreuters.com @reuters.net/））