壳牌公司宣布董事会变动

Shell Plc

董事会和委员会变更

2025年12月11日

董事变动

壳牌有限公司宣布以下董事会和委员会变动：

非执行董事兼可持续发展委员会主席凯瑟琳·休斯（Catherine Hughes）在担任董事九年后，将不会在2026年年度股东大会（AGM）上连任。

非执行董事Neil Carson先生已担任董事七年，将不会于二零二六年股东周年大会上膺选连任。

新任非执行董事

Holly Koeppel已被任命为公司非执行董事，自2026年1月1日起生效，并将于同一天成为审计和风险委员会以及可持续发展委员会的成员。

Clare Scherrer已被任命为公司非执行董事，自2026年1月1日起生效，并将于同一天成为审计和风险委员会以及薪酬委员会的成员。

壳牌有限公司董事长安德鲁·麦肯齐爵士表示：“我要感谢凯瑟琳九年来为壳牌做出的杰出服务，包括她担任可持续发展委员会主席的时光。她深厚的行业专业知识，加上她执行运营纪律的良好记录，是无价的。

“我还要感谢Neil自2019年加入董事会以来对壳牌的卓越贡献，包括他担任薪酬委员会主席的时间。他广阔的工业视野和商业方法，加上他对企业的实用观点，为董事会讨论带来了新的见解。

“我很高兴欢迎霍莉和克莱尔加入董事会。壳牌提名和继任委员会在经过彻底的搜寻过程并审查霍莉和克莱尔丰富、相关的经验和技能后，推荐任命他们为董事会成员。Holly是一位经验丰富的非执行董事，在财务和运营领导角色方面拥有丰富的国际能源行业经验。克莱尔在与资本密集型全球工业公司合作、加速增长和增加价值方面拥有丰富的经验。 我知道霍莉和克莱尔都将为壳牌董事会做出巨大贡献。”

以下资料乃根据英国上市规则第6. 4. 8条披露：

除上文所载者外，概无任何有关Koeppel女士或Scherrer女士的资料须根据英国上市规则第6. 4. 8（2）条至英国上市规则第6. 4. 8（6）条（包括首尾两条）予以披露。

董事会委员会成员

除了上述董事会委员会的任命外，Andrew Mackenzie爵士还被任命为可持续发展委员会成员和主席，自2026年年度股东大会结束以来生效。

每位董事的任命均须由股东在2026年年度股东大会上重新任命。

2026年年度股东大会结束后，各董事委员会的成员如下：

朱莉·基夫

公司副秘书

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