壳牌公司宣布董事会变动

壳牌公司

董事会和委员会变更

2025年12月11日

董事变更

壳牌有限公司（以下简称“公司”）宣布以下董事会及委员会变更：

非执行董事兼可持续发展委员会主席凯瑟琳·休斯 (Catherine Hughes) 已担任董事九年，她将不会在 2026 年年度股东大会 (AGM) 上寻求连任。

非执行董事尼尔·卡森 (Neil Carson) 已担任董事七年，他将不会在 2026 年的年度股东大会上寻求连任。

新任非执行董事

Holly Koeppel 已被任命为公司非执行董事，自 2026 年 1 月 1 日起生效，并将于同日成为审计与风险委员会和可持续发展委员会的成员。

Clare Scherrer 已被任命为公司非执行董事，自 2026 年 1 月 1 日起生效，并将于同日成为审计与风险委员会和薪酬委员会的成员。

壳牌公司董事长安德鲁·麦肯齐爵士表示：“我要感谢凯瑟琳九年来为壳牌做出的杰出贡献，包括她担任可持续发展委员会主席期间。她深厚的行业专业知识，以及在执行运营纪律方面的卓越成就，都发挥了不可估量的作用。”

“我还要感谢尼尔自2019年加入董事会以来对壳牌做出的卓越贡献，包括他担任薪酬委员会主席期间的贡献。他广阔的行业视野和商业视角，以及他对业务的务实见解，为董事会讨论带来了新的思路。”

“我非常高兴地欢迎霍莉和克莱尔加入董事会。壳牌提名与继任委员会经过严格的遴选程序，并充分评估了霍莉和克莱尔丰富的相关经验和技能后，推荐她们加入董事会。霍莉是一位经验丰富的非执行董事，在国际能源行业的财务和运营领导岗位上拥有丰富的经验。克莱尔在与资本密集型全球工业公司合作方面拥有丰富的经验，擅长加速增长和提升价值。我相信霍莉和克莱尔都将为壳牌董事会做出卓越贡献。”

以下信息根据英国上市规则 6.4.8 披露：

• Koeppel 女士目前担任 AES Corporation、英美烟草公司、Flutter Entertainment plc 和 Core Natural Resources Inc. 的非执行董事。她曾担任 Vesuvius plc 的非执行董事，直至 2021 年；也曾担任 ARCH Resources 的非执行董事，该公司于 2025 年并入 Core Natural Resources Inc.。
• Scherrer 女士自 2023 年起担任 Legrand SA 的非执行董事。此前，她曾担任 Smiths Group plc 的首席财务官兼执行董事，直至 2025 年卸任。

除上述规定外，根据英国上市规则 6.4.8(2) 至 6.4.8(6)（含）的规定，对于 Koeppel 女士或 Scherrer 女士，均无须披露任何信息。

董事会成员

除了上述董事会委员会的任命外，安德鲁·麦肯齐爵士已被任命为可持续发展委员会的成员和主席，自 2026 年年度股东大会结束起生效。

每位董事的任命均须经股东在 2026 年年度股东大会上重新任命。

2026 年年度股东大会结束后，各董事会委员会的成员组成如下：

朱莉·基夫

公司副秘书

查询

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警示语

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前瞻性声明

本公告包含有关壳牌公司财务状况、经营业绩和业务的前瞻性陈述（符合1995年美国《私人证券诉讼改革法案》的定义）。除历史事实陈述外，所有其他陈述均为或可被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述是基于管理层当前预期和假设对未来预期所作的陈述，涉及已知和未知的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果、业绩或事件与这些陈述中明示或暗示的内容存在重大差异。前瞻性陈述包括但不限于有关壳牌公司可能面临的市场风险的陈述，以及表达管理层预期、信念、估计、预测、展望和假设的陈述。这些前瞻性陈述通过使用诸如“目标”、“雄心”、“预期”、“渴望”、“相信”、“承诺”、“可能”、“希望”等词语和短语来识别。 “估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“里程碑”、“目的”、“展望”、“计划”、“可能”、“项目”、“风险”、“时间表”、“寻求”、“应该”、“目标”、“愿景”、“将”、“会”以及类似词语和短语。有许多因素可能影响壳牌未来的运营，并可能导致实际结果与本公告中包含的前瞻性陈述所表达的结果存在重大差异，这些因素包括（但不限于）：(a) 原油和天然气价格波动；(b) 对壳牌产品的需求变化；(c) 汇率波动；(d) 钻井和生产结果；(e) 储量估算； (f) 市场份额损失和行业竞争；(g) 环境和物理风险，包括气候变化；(h) 与识别合适的潜在收购资产和目标以及成功谈判和完成此类交易相关的风险；(i) 在发展中国家和受国际制裁国家开展业务的风险；(j) 立法、司法、财政和监管方面的进展，包括关税和应对气候变化的监管措施；(k) 各个国家和地区的经济和金融市场状况；(l) 政治风险，包括征用风险、与政府实体重新谈判合同条款的风险、项目审批的延误或提前以及分摊成本的偿还延误；(m) 与流行病、地区冲突（例如俄乌战争和中东冲突）以及重大网络安全、数据隐私或IT事件的影响相关的风险；(n) 能源转型的速度；以及 (o) 贸易条件的变化。不保证未来的股息支付将与之前的股息支付持平或超过之前的股息支付。本公告中包含的所有前瞻性陈述均受本节所载或提及的警示性声明的完整约束。读者不应过分依赖前瞻性陈述。可能影响未来业绩的其他风险因素载于壳牌公司截至2024年12月31日止年度的20-F表格及其修订版（可访问www.shell.com/investors/news-and-filings/sec-filings.html和www.sec.gov查阅）。这些风险因素也明确适用于本公告中包含的所有前瞻性陈述，读者应予以考虑。每项前瞻性陈述仅代表截至本公告发布之日（2025年12月11日）的观点。壳牌公司及其任何子公司均不承担因新信息、未来事件或其他信息而公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务。鉴于这些风险，实际结果可能与本公告中包含的前瞻性陈述所明示、暗示或推断的结果存在重大差异。

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