ZOOZ股东批准此前宣布的1.8亿美元私募融资及比特币储备金策略，以及所有相关提案

此项批准使 ZOOZ 成为首家持有比特币的纳斯达克和特拉维夫证券交易所双重上市公司

以色列特拉维夫，2025 年 9 月 19 日（GLOBE NEWSWIRE）——ZOOZ Power Ltd.（纳斯达克和特拉维夫证券交易所代码：ZOOZ） （“ZOOZ”或“公司”）今天宣布，在其特别股东大会上，股东投票批准了与公司先前宣布的 1.8 亿美元私募（“PIPE”）和比特币国库储备策略相关的所有提案。

获得批准后，ZOOZ 预计将于 2025 年 9 月 22 日当周完成 PIPE，但须遵守惯例成交条件和最终文件。

批准的关键提案

• 发行与 1.8 亿美元 PIPE 相关的普通股和认股权证，其中包括在首次私募中出售的 500 万美元
• 修改公司章程以增加授权股本
• 截止日期前， Alberto Franco 和 Jonas Grossman 将当选为公司董事会成员
• 需要获得纳斯达克的批准才能实施交易并确保继续遵守纳斯达克和特拉维夫证券交易所的上市要求

比特币国库储备策略

PIPE 的收益将主要用于启动 ZOOZ 的比特币国库储备策略。公司计划将约 95% 的净收益（偿还未偿还本票后）用于购买并持有比特币，使其成为首家在纳斯达克和特拉维夫证券交易所双重上市并正式采用比特币国库储备策略的公司。

ZOOZ 首席执行官乔丹·弗里德 (Jordan Fried) 表示：“随着 ZOOZ 巩固其作为双重上市比特币资金管理先锋的地位，美国和以色列投资者现在可以无缝接入我们的模式。在获得股东批准后，我们准备利用双重上市实体所能获得的一切资源来扩大我们的比特币持有量。” 我们的资金管理正在发展成为一项战略资产，它将推动增长、稳定和差异化，同时向加密货币原生和注重创新的利益相关者表明，ZOOZ 处于领先地位。

顾问

Chardan 担任 ZOOZ 的独家配售代理

Cooley LLP 担任 ZOOZ 的美国法律顾问

Shibolet & Co. 担任 ZOOZ 的以色列法律顾问

Goodwin Procter LLP 担任 Chardan 的美国法律顾问

沙利文伍斯特律师事务所担任 Chardan 的以色列法律顾问

MS-IR LLC 担任美国投资者关系顾问

普华永道以色列是 ZOOZ 的独立审计师

关于 ZOOZ

PIPE 完成后，ZOOZ 将成为首家在纳斯达克和特拉维夫证券交易所 (TASE) 双重上市并实施长期战略性比特币资金管理的公司。这一创新模式有望使 ZOOZ 成为先锋和具有前瞻性的资本配置者。股东预计将通过直接投资比特币，获得长期、非对称的收益。ZOOZ 在纳斯达克和特拉维夫证券交易所 (TASE) 公开上市，股票代码为 ZOOZ。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995 年私人证券诉讼改革法》“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”。本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述均为“前瞻性陈述”。这些陈述可能包含“旨在”、“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预计”、“预测”、“目标”、“打算”、“或许”、“计划”、“可能”、“潜在”、“寻求”、“将”等词语及其变体或类似表述，旨在识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。本新闻稿中的前瞻性陈述包括关于 PIPE 的时间、规模和完成情况（包括满足所需成交条件的能力）、PIPE 收益的预期用途、公司比特币资金战略的实施以及对股东的潜在价值的陈述。这些前瞻性陈述基于 ZOOZ 的预期和截至本新闻稿发布之日的假设。这些前瞻性陈述均涉及风险和不确定性，可能导致 ZOOZ 的未来结果或业绩与前瞻性陈述中明示或暗示的结果或业绩存在重大差异。许多因素可能导致当前预期与实际结果之间存在差异，包括：宏观经济状况、通胀加剧以及信贷和金融市场的不确定性对 ZOOZ 业务和财务状况的影响；预期或现有竞争的变化；监管环境的变化；意外的诉讼或其他纠纷；与新比特币财务计划相关的风险；ZOOZ 股价可能与其持有的比特币价格高度相关的风险；与数字资产相关的重大法律、商业、监管和技术不确定性相关的风险；与美国和外国税收目的的加密资产处理相关的风险；ZOOZ 运营所在国家（包括以色列）的一般市场、政治和经济状况；以及近期以色列战争性质演变的影响。其他可能导致 ZOOZ 实际结果与明示或暗示结果不同的因素本新闻稿中前瞻性陈述中的风险因素已在 ZOOZ 于 2025 年 3 月 7 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 20-F 表格年度报告以及 ZOOZ 已提交和未来将向美国证券交易委员会提交的其他文件中的“风险因素”标题下列出。除非法律另有规定，否则 ZOOZ 明确表示不承担更新本新闻稿中任何前瞻性陈述的义务，无论其是否因任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因而更新。

投资者联系方式：

Miri Segal – 首席执行官
MS-IR有限责任公司
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