MBody AI和Check-cap达成一致合并协议

合并创建专注于自主劳动力的人工智能的合并公司

以色列伊斯菲亚，9月2025年12月12日（环球新闻网）-- MBody AI（“MBody AI”）和Check-cap Ltd.（“Check-cap”或“公司”）（纳斯达克股票代码：CHEK）今天宣布，他们已达成最终协议和合并计划（“合并”）。如果合并得到Check-cap股东的批准，它将创建一家专注于为自主劳动力提供具体人工智能的合并公司。Check-cap的遗留业务将作为合并后公司的一部分继续其研发活动。

MBody AI是一家市场领先的人工智能（“AI”）公司，通过体现式人工智能重新定义工作的未来。摩根士丹利最近预测，到2050年，人工智能市场将达到40万亿美元，并为全球股市贡献超过16万亿美元的额外价值。MBody AI正在设计“自治大脑”，这是一种专有的人工智能堆栈，为能够实时学习、适应和优化的智能系统提供动力。MBody AI最初专注于酒店业，现已定位于向仓储、办公室管理和医疗保健垂直行业扩张，可实现数万亿美元的可预见劳动力支出，并处于战略地位，能够迅速扩展到全球市场。

Check-cap董事会主席兼临时首席执行官David Lontini评论道：“我们很高兴与MBody AI达成最终合并协议”。自2023年宣布对战略替代方案进行审查以来，Check-cap一直是一条漫长的道路。我们相信我们已经找到了合适的创收合并合作伙伴，这将使我们能够进入高增长行业，同时继续专注于我们的传统业务。”

MBody AI首席执行官约翰·福勒（John Fowler）继续说道：“与Check-cap的拟议合并预计将成为为股东带来价值的变革性一步。MBody AI是酒店业体现式人工智能的市场领导者，这次合并将为我们提供一个平台，以寻求许多机会来执行我们的使命，即简化体现式人工智能的采用，以彻底改变行业作为上市公司，并为我们的股东捕捉我们工作方式的千载难逢的转变。”

合并后的公司将更名为“MBody AI Ltd.”合并后的公司将继续持有Check-cap的遗留资产，主要包括专利和专有医疗设备。MBody AI和Check-cap还同意采取商业上合理的努力，以各方合理接受的条款在私募中获得融资。

合并完成后，当前MBody AI股权持有人将在完全稀释的基础上拥有合并后公司90%的已发行和发行普通股，当前Check-cap股权持有人将在完全稀释的基础上拥有合并后公司10%的已发行和发行普通股。

此次合并预计还将与Check-cap在新泽西州的Ghost Kitchen特许经营权相辅相成并产生潜在的协同效应。该公司希望合并后的公司能够利用共享的技术、运营资源和市场关系，使其能够利用Ghost Kitchen的特许经营权。

此次合并已获得Check-cap和MBody AI董事会的批准。合并须经Check-Cap股东在即将于2025年10月17日举行的年度股东大会上批准。如果合并在会议上获得批准，先前与Apollo Technology Capital Corporation（前称Nobul AI Corp.）（“阿波罗”）将终止双方的相互同意，只要Check-Cap继续开放未来与阿波罗的整合。

纳斯达克信件

如前所披露，公司于2025年9月3日收到纳斯达克上市资格部门的信函，通知公司不遵守纳斯达克上市规则5550（b）（1），该规则要求公司保持至少2，500，000美元的股东权益。信中进一步指出，公司有45个日历日或在2025年10月20日之前提交一份计划，以恢复对信中指出的缺陷的合规性。如果纳斯达克证券市场（“纳斯达克”）接受该计划，则可以自信函之日起延长最多180个日历日，以证明公司合规性。该公司正在努力迅速提交计划，并采取必要措施尽快恢复合规性。拟议的合并和相关融资预计还将增强公司的资本状况，并提供合并完成后重新合规的途径，但须经过纳斯达克的审查和确认。

有关前瞻性陈述的法律通知

本新闻稿中的某些陈述可能构成“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括但不限于有关Check-cap和/或MBody AI对未来的期望、希望、信念、意图或策略的陈述，包括但不限于有关MBody AI技术和拟议合并的陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“意图”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“努力”、“会”、“目标”、“承诺”和类似表达可以识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着该声明不具有前瞻性。前瞻性陈述基于当前的预期和假设，虽然这些预期和假设被认为是合理的，但本质上是不确定的。Check-cap不承担任何义务，也无意更新这些前瞻性陈述，以反映今天日期之后发生的事件或情况，除非法律要求。

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