Auddia宣布就业务合并和重组达成非约束性意向书

重组为一家控股公司，专注于为投资组合公司提供 AI 和 Web3 效率

人工智能效率包括降低人工智能计算成本、集中人工智能模型训练和工程，以及利用人工智能工具优化运营

Web3 的效率包括利用财务策略以及新区块链和代币的开发来重塑垂直市场、优化投资组合公司运营并推动可持续的资产净值倍数

科罗拉多州博尔德，2025 年 8 月 5 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Auddia Inc. （纳斯达克股票代码：AUUD）（纳斯达克股票代码：AUUDW）（“Auddia”或“公司”）今天宣布，根据上个月宣布的领导层和战略变动，公司董事会根据独立董事特别委员会的建议，批准了 Auddia 和 Thramann Holdings, LLC（“Holdings”）之间业务合并的非约束性意向书（“LOI”）。

Holdings 是一家私人控股公司，旗下拥有 LT350、Influence Healthcare 和 Voyex，这三家公司均由 Jeff Thramann 创立，均为早期 AI 原生企业。Thramann 是一位连续创业者和发明家，拥有超过 130 项美国和国际专利。他曾带领 Auddia 和 Aclarion（纳斯达克股票代码：ACON）上市，将 Lanx 和 US Radiosurgery 出售给上市公司，将 ProNerve 和 American Physicians 出售给私募股权公司，并将 Denver CyberKnife 出售给一家私人公司。除 Aclarion 外，Thramann 是上述所有公司的创始人。

Auddia 创始人、董事长兼首席执行官 Jeff Thramann 表示：“作为一名创新者，过去 15 年我一直致力于在人工智能基础设施领域争取专利，全身心投入人工智能模型的开发和应用，并制定区块链和数字货币战略，旨在赋能行业价值驱动力，重塑市场。我相信，对于一家处于人工智能和 Web3 交汇点的控股公司来说，这是一个绝佳的机会，可以利用这些技术并将其交付给投资组合公司。”

该意向书设想将 Auddia 与 Holdings 进行业务合并，Auddia 将以新的名称和股票代码进行交易，成为一家上市控股公司。此次交易将导致 Holdings 和 Auddia 的投资组合公司成为上市控股公司的子公司。

根据拟议条款，Holdings 的股东预计将获得合并后公司 80% 的所有权，而 Auddia 的股东将拥有 20% 的所有权。

业务合并完成后，控股公司董事会最初将由 Auddia 现任董事会成员组成，预计将任命一位新的首席执行官负责 Auddia 业务。Auddia 现任首席执行官 Jeff Thramann 将继续担任上市公司首席执行官，而 Auddia 现任首席财务官 John Mahoney 将继续担任上市公司首席财务官，并负责监督所有子公司的财务状况。

此次业务合并属于关联交易。Auddia 创始人、董事长兼首席执行官 Jeff Thramann 同时也是 Holdings 的创始人和大股东。如前所述，为了缓解关联交易中固有的冲突，Auddia 董事会于 2025 年 7 月成立了一个由独立董事组成的特别委员会，该委员会由独立法律顾问代表其审议拟议的业务合并。Jeff Thramann 未参与特别委员会关于拟议业务合并的审议。Thramann 先生也回避了董事会投票表决，该投票批准了特别委员会关于继续执行拟议业务合并的非约束性意向书 (LOI)。特别委员会预计将聘请一家投资银行担任其财务顾问，并就拟议的业务合并提供公允意见。双方计划就最终的业务合并协议进行谈判，该协议将纳入意向书的条款以及此类交易的其他常见条款和条件。

双方已同意为期30天的排他期，以协商最终的业务合并协议。该协议将包含惯例成交条件，例如董事会和股东批准、监管机构批准、与业务合并中发行Auddia普通股相关的注册声明生效，以及合并后公司普通股继续在纳斯达克上市。交易完成的条件还包括Auddia至少筹集1000万美元的额外资金，用于Auddia及合并后业务的持续运营。

公司将在未来几周内提供 Audia 新的运营计划的最新消息，以及控股公司旗下运营公司的相关详细信息。

拟议的业务合并受诸多已知和未知风险及不确定因素的影响。我们无法保证双方将按照本协议拟定的条款达成最终的业务合并，也无法保证该业务合并最终会获得股东批准或完成。

关于Thramann Holdings, LLC

Thramann Holdings是一家控股公司，旗下控股有LT350、Influence Healthcare、Voyex三家AI原生运营公司。

LT350 是一家分布式 AI 数据中心公司，拥有 9 项已授权专利，其专有的太阳能停车场顶棚可将所有停车场改造成 AI 数据中心。该公司与排名前十的便利店加油站品牌建立了战略合作伙伴关系，包括股权投资和试点便利店加油站的开发。此次合作有望以最低成本部署全球最大的分布式 AI 数据中心，用 LT350 顶棚取代现有的加油站顶棚。

Influence Healthcare 是一家基于价值的医疗护理提供商，利用人工智能、区块链和垂直整合来帮助外科医生推动基于价值的医疗护理在外科专业的应用。

Voyex 是一家代理人工智能公司，致力于解决航班延误和取消问题，这是航空旅客最大的痛点。

关于Auddia Inc.

Auddia 通过其专有的音频识别和分类 AI 平台，正在重塑消费者与 AM/FM 广播、播客和其他音频内容的互动方式。Auddia 的旗舰音频超级应用 faidr 为音频流媒体领域带来了多项行业首创，包括：

• 订阅制，可在任何 AM/FM 广播电台免费收听广告
• 跳过任何 AM/FM 电台的内容
• 一键跳过整个播客广告
• 订阅式、无广告收听播客合作伙伴

faidr 还提供独家内容和播放列表，并展示由策展人和 DJ 精心挑选的激动人心的新艺术家。更多信息，请访问： www.auddia.com

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》、《1933年证券法》第27A条以及《1934年证券交易法》第21E条所界定的关于公司当前对未来业绩、表现、前景和机遇的预期的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，例如“预期”、“相信”、“期望”或类似表述，均属于前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于管理层当前的计划和预期，并受诸多不确定因素和风险的影响，这些因素可能对公司当前的计划和预期以及未来的经营业绩和财务状况产生重大影响。这些及其他风险和不确定因素在我们提交给美国证券交易委员会的文件中进行了更详细的讨论。敬请读者查阅公司截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中“风险因素”章节，以及年度报告和后续提交给美国证券交易委员会的文件中披露的其他信息。本公告中的前瞻性陈述截至本公告日期止，公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务。

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