Dragonfly Energy宣布交换剩余已发行的A系列可转换优先股

战略举措消除了相关的普通股发行和股息义务，增强了财务灵活性

内华达州里诺市，2025 年 7 月 21 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 能源存储和电池技术行业的领导者 Dragonfly Energy Holdings Corp.（“Dragonfly Energy”或“公司”）（纳斯达克股票代码：DFLI）今天宣布，它已与其 A 系列可转换优先股的持有人达成和解与相互释放协议（“协议”），每股面值 0.0001 美元（“A 系列优先股”），从而消除了 A 系列优先股的所有流通股和相关普通股发行义务。

根据协议条款，Dragonfly Energy 将发行 2,100,000 股公司普通股，每股面值 0.0001 美元，以换取公司放弃所有已发行的 A 系列优先股。该交易完全履行了公司在 A 系列优先股及相关协议项下的义务。

首席执行官丹尼斯·法雷斯博士评论道：“此次和解完成了A系列优先股剩余流通股的处置。通过消除与A系列优先股相关的转换股数量和股息义务相关的风险，我们相信我们成功改善了资本结构，增强了财务灵活性，同时消除了未来潜在的股权稀释担忧。我们相信，这一战略举措将使我们能够更好地集中资源，推动增长并实现盈利。”

根据经修订的 1933 年证券法第 3(a)(9) 节规定的注册豁免规定，这些普通股股票无需根据证券法进行注册即可出售和发行。

本新闻稿不构成出售或购买公司普通股的要约或邀请，亦不构成在任何州对公司普通股进行出售、邀请或出售，如果在该州证券法规定注册或取得资格之前，此类出售、邀请或出售属于非法行为。

关于 Dragonfly Energy

Dragonfly Energy Holdings Corp.（纳斯达克股票代码：DFLI）是一家综合性锂电池技术公司，专注于电芯制造、电池组组装和全系统集成。凭借其知名的Battle Born Batteries®品牌，Dragonfly Energy已成为锂电池行业的领跑者，已通过顶级原始设备制造商和多元化的零售客户群，为该领域部署了数十万个可靠的电池组。Dragonfly Energy作为国内锂电池电芯生产的领先者，其专利干电极制造工艺可为储能系统、电动汽车和消费电子产品等广泛应用提供不受化学成分影响的电源解决方案。公司的首要使命是未来推广其专有的、不可燃的全固态电池电芯。

要了解有关 Dragonfly Energy 及其对清洁能源进步的承诺的更多信息，请访问investors.dragonflyenergy.com 。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述以及关于公司意图、信念或预期的陈述，包括但不限于关于公司2025年业绩指引、经营业绩和财务状况、计划中的产品和服务、业务战略和计划、市场规模和增长机会、竞争地位以及技术和市场趋势的陈述。部分前瞻性陈述可通过前瞻性词语的使用来识别，包括“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“将”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“计划”、“目标”、“预计”、“可能”、“将会”、“继续”、“预测”或这些词语的否定形式、变体或类似表述。

这些前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素（其中一些超出公司控制范围）的影响，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述表达或暗示的结果存在重大差异。可能影响此类前瞻性陈述的因素包括但不限于：公司普通股交换流通在外的 A 系列优先股的影响、公司核心市场（包括 RV 市场）复苏的改善；公司成功提高目标市场渗透率的能力；公司渗透重型卡车和其他新市场的能力；公司打算瞄准的潜在市场的增长；公司留住高级管理团队成员和其他关键人员的能力；公司与包括中国供应商在内的关键供应商维持关系的能力；公司与关键客户维持关系的能力；公司根据 1.5 亿美元 ChEF 股权融资在需要时获取资金的能力；公司保护其专利和其他知识产权的能力；公司成功利用其专利干电极电池制造工艺和优化固态电池以及及时或完全生产出商业上可行的固态电池并扩大规模生产的能力；公司及时实现与 Stryten Energy LLC 的许可安排预期收益的能力；公司实现与 THOR Industries 及其附属品牌（包括 Keystone RV Company）的客户安排预期收益的能力；公司维持其普通股和公开认股权证在纳斯达克资本市场上市的能力；俄罗斯/乌克兰冲突；公司从未来产品销售中产生收入的能力以及实现和保持盈利的能力；以及公司与行业中其他制造商竞争的能力以及吸引目标客户并在未来成功将这些客户转化为有意义的订单的能力。这些和其他风险和不确定性在公司向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告中的“风险因素”和“前瞻性陈述警示性说明”章节中以及公司随后向美国证券交易委员会提交的文件中进行了更详细的描述，这些文件可在www.sec.gov上查阅。

如果任何这些风险成为现实，或公司的任何假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能存在公司目前未知或目前认为无关紧要的其他风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果不同。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅代表截至其发布之日的观点。除法律要求外，公司不承担更新此类陈述以反映其发布之日后发生的事件或存在的情况的义务。

投资者关系：
埃里克·普劳蒂
西蒙·塞罗维茨基
AdvisIRy Partners
DragonflyIR@advisiry.com