Aptorum Group Limited和DiamiR Biosciences达成一致合并协议

纽约，2025年7月16日（环球新闻网）-- Aptorum Group Limited（纳斯达克：APM）（“Aptorum Group”、“Aptorum”或“公司”），一家临床阶段生物制药公司，致力于解决肿瘤学和传染病方面未满足的医疗需求，以及DiamiR Biosciences（“DiamiR”）是一家针对脑健康和其他疾病的专有创新血液测试的开发商，拥有CLIA许可、CAP认证的临床实验室，位于康涅狄格州纽黑文，今天宣布，他们已就全股票合并交易达成最终协议，其中DiamiR Biosciences将保留其名称，并在合并完成后成为Aptorum Group的全资子公司。合并后的公司预计将在合并完成后继续在纳斯达克证券市场上市。

Aptorum首席执行官兼董事长Ian Huen评论道：“在对继续为Aptorum Group股东创造价值的方法进行彻底审查和评估后，我们相信与DiamiR合并，DiamiR是一家具有商业化能力的公司，专注于大脑健康和其他重大未满足需求，代表了我们公司的最佳前进道路，并有潜力实现近期和长期价值。我们的董事会相信，合并后的公司将有能力成为一家全球生命科学公司，有能力通过生物制药服务创收，并为复杂生物学适应症提供急需的生物标志物面板，以更好地描述患者。”

DiamiR首席执行官Alidad Mireskandari博士表示，“整合两家公司的战略优势使我们能够执行我们的计划，推进针对衰老相关疾病的临床和制药服务解决方案，例如阿尔茨海默氏症和其他神经退行性疾病、神经发育障碍、肿瘤学和自身免疫适应症，提高股东价值，并将合并后的公司打造为非侵入性血液测试领域的领导者，重点关注大脑健康。我们期待与Aptorum的团队合作，并将我们强大的检测开发、商业化、报销和监管专业知识带入合并后的公司。”

关于拟议交易、管理和组织

根据合并协议的条款并经股东批准，Aptorum集团将在合并完成之前重新定居特拉华州（“归化”），并在归化后收购DiamiR Biosciences的所有已发行股本，以换取其普通股的多股股份，这将占Aptorum集团已发行普通股的约70%，Aptorum集团的现有股东在合并完成后立即保留30%的普通股。

合并协议已获得两家公司董事会的批准，并须经两家公司的股东批准和其他惯例成交条件。拟议的合并预计将于2025年第四季度完成。

合并后，合并后的公司总部将位于新泽西州普林斯顿，执行官预计为首席执行官Ian Huen、总裁兼首席运营官Alidad Mireskandari博士和首席财务官Gary Anthony。合并协议规定，合并后公司的董事会将由五名成员组成，其中三名成员最初由Aptorum Group指定，两名成员和一名董事会观察员最初由DiamiR指定。

该公司将寻求股东批准在合并中发行股份，以及包括本土化和反向股票分割在内的其他相关提案。合并的完成须满足多项条件，包括但不限于Aptorum集团股东批准本土化和合并股份发行、满足纳斯达克上市要求、某些第三方同意、作为合并对价发行的Aptorum集团股份的S-4表格注册声明已由美国证券交易委员会宣布生效（“SEC”）以及满足或放弃其他习惯成交条件。 一旦SEC宣布S-4表格生效，公司打算为其股东设定特别会议日期，以批准与合并相关的提案以及上述其他相关提案，并向股东发送股东大会的最终通知。

Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任Aptorum Group的法律顾问，而Ellenoff Grossman & Schole LLP担任DiamiR Biosciences的法律顾问。 H.C. Wainwright & Co.担任DiamiR与合并有关的财务顾问。

关于Aptorum集团

Aptorum Group Limited（纳斯达克股票代码：APM）是一家临床阶段生物制药公司，致力于发现、开发和商业化治疗资产，以治疗医疗需求未满足的疾病，特别是肿瘤学（包括孤儿肿瘤适应症）和传染病。欲了解更多信息，请访问公司网站www.aptorumgroup.com。

DiamiR生物科学

DiamiR是一家私营分子诊断公司，专注于开发和商业化通过其CLIA/CAP认证实验室提供的微创测试，用于在临床试验和临床实践环境中早期检测和监测大脑健康状况和其他疾病。DiamiR的专有平台技术受到全球50多项已颁发专利的保护，基于对血浆中富含器官（包括富含大脑和炎症相关）的microRNA特征的定量分析，用于筛查、患者分层以及疾病进展和治疗监测。此外，DiamiR还提供蛋白质和遗传生物标志物分析。DiamiR与领先的学术中心、疾病基金会和生物制药公司合作。欲了解更多信息，请访问公司网站www.diamirbio.com并在LinkedIn上与DiamiR联系。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常使用“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“目标”、“继续”、“预期”、“意图”、“预期”、“应该”、“将”、“提议”、“计划”、“项目”、“预测”、“预测”、“潜在”、“寻求”、“未来”、“展望”以及类似的变体和表达。前瞻性陈述是那些与历史或当前事实无关的陈述。前瞻性陈述的例子可能包括，除其他外，有关拟议合并的完成和结束的陈述、合并所有条件的令人满意的完成、合并和本土化中发行股份所需的股东批准、公司成功运营其业务并为股东提供价值的能力合并完成后，Aptorum Group Limited（“公司”）：未来的财务、业务和运营绩效和目标;年化经常性收入和客户保留率;持续、未来或维持或改善其财务状况、现金流和流动性及其预期财务需求的能力;潜在融资和获得融资的能力;收购战略和拟议的收购，如果完成，其潜在的成功和财务贡献;战略和战略目标，包括能够利用机会;与公司行业、前景和市场趋势相关的预期;总的可访问市场和可访问市场以及相关预测;增加收入和执行增长计划的计划、战略和预期。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们受到固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响，其中许多情况超出了我们的控制范围。前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证，我们的实际经营结果、财务状况以及公司经营所在行业的流动性和发展可能与前瞻性陈述中或暗示的内容存在重大差异。因此，投资者不应依赖任何这些前瞻性陈述。可能导致实际结果出现重大差异的因素包括公司运营市场、金融市场、经济、业务和监管的变化以及其他因素，例如公司执行其战略的能力。有关风险因素的更详细信息可在公司20-F表格年度报告中“风险因素”标题以及公司提交的其他报告中找到，包括6-K表格报告。在本新闻稿发布之日后，公司不承担任何更新前瞻性陈述的义务。

没有要约或招揽

本通信不旨在也不应构成买卖要约或买卖任何证券购买要约的招揽，或任何代理、同意、授权、投票或批准的招揽，也不应在任何司法管辖区出售证券，根据任何此类司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，招揽或出售将是非法的。除非通过符合修订后的1933年美国证券法要求的招股说明书，否则不得发行证券。

有关拟议交易以及在哪里找到它的其他信息

就合并而言，该公司将在6-K表格上提交一份当前报告，披露有关合并的更多细节，并向美国证券交易委员会提交一份S-4表格的登记声明，并将向股东邮寄股东大会通知和其他相关文件。建议投资者和公司证券持有人在可用时阅读自S-4及其修正案、致股东通知及其修正案，与公司为批准本文所述交易而举行的股东大会征求代理人有关，因为致股东的通知将包含有关交易和交易各方的重要信息，并敦促股东在就合并和相关提案做出任何投票或投资决定之前阅读委托书/招股说明书和其他相关材料。致股东的通知将于交易投票的记录日期邮寄给公司股东。股东还可以在SEC网站www.sec.gov上免费获取通知副本，或通过发送请求至：Ian Huen，电话：+44 20 80929299。

与这些证券相关的登记声明将向SEC提交，但尚未生效。 在登记声明生效之前，不得出售这些证券，也不得接受购买要约。 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，在任何此类要约、招揽或出售属于非法的州或司法管辖区出售这些证券。 Aptorum表格S-4注册声明副本一旦可用，即可在SEC网站上查看。

征集参与者

Aptorum Group、DiamiR及其各自的董事和执行官可能被视为参与就合并向股东征求委托书。有关Aptorum董事和高管的信息，包括他们在Aptorum的权益描述，包含在Aptorum最新的20-F表格年度报告中，包括向SEC提交的通过引用方式纳入其中的任何信息。有关这些人及其在交易中的利益的更多信息将包含在与拟议交易相关的委托声明/招股说明书中，当该委托声明/招股说明书向SEC提交时。这些文件可以从上述来源免费获得。

欲了解更多信息，请联系：

Aptorum Group Limited投资者关系部investor. aptorumgroup.com +44 20 80929299